OFICIO 500-05-2021-5056 por el que se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación |
Martes 23 de Febrero de 2021 |
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.
Oficio: 500-05-2021-5056
Asunto: Se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Como consecuencia de lo anterior, las autoridades ya referidas ubicaron a los contribuyentes en el supuesto de presunción previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que en tal sentido les notificaron a cada uno de ellos el oficio individual de presunción, en el cual se pormenorizó los hechos particulares por los cuales se consideró procedente la referida presunción.
En razón de lo anterior, y en apoyo a las autoridades emisoras de los oficios de presunción ya señalados, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se informa a los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio, que se encuentran en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo anterior se les hace de su conocimiento con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal que les notificó el oficio individual lo que a su derecho convenga y aportar, ante dichas autoridades, la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.
Entonces, se indica que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cada uno de los contribuyentes que se mencionan en el citado Anexo 1 del presente oficio tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, según la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, a fin de que presenten directamente ante las oficinas de las autoridades emisoras del oficio individual señaladas en el Anexo 1 del presente oficio, escrito libre en original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del referido Código, a través del cual manifiesten lo que a su derecho convenga, anexando a dicho escrito la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el oficio individual ya mencionado.
La documentación e información que presenten a través del citado escrito deberá de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la Federación.
Asimismo, se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo del presente oficio, se procederá en los términos que prevé el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, listado que para tal efecto se difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México, a 09 de febrero de 2021.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica “1”, “2”, “3”, “4”, “5” y “6” con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, Cintia Aidee Jauregui Serratos.- Rúbrica.
Asunto: Anexo 1 del oficio número 500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021 emitido por la Lic. Cintia Aideé Jáuregui Serratos en su carácter de Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, en suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoria Fiscal Federal, en el que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, se notifica a los contribuyentes mencionados en el presente anexo que se ubican en el supuesto de presunción previsto en el párrafo primero del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
A continuación, en la siguiente tabla se enlistan los contribuyentes a los que hace referencia el oficio número 500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021, indicando la fecha en que fue notificado el oficio individual de presunción.
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R.F.C. |
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente |
No. y fecha del oficio de presunción |
Autoridad emisora del oficio de presunción |
Medio de notificación al contribuyente |
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Estrados de la autoridad |
Notificación Personal |
Notificación por Buzón Tributario |
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Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
Fecha de notificación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
Fecha de notificación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
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1 |
AAGJ700504133 |
ALVARADO GARCIA JORGE |
500-67-00-05-02-2020-04339 de fecha 7 de octubre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" |
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14 de octubre de 2020 |
15 de octubre de 2020 |
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2 |
AAPE550109EZ7 |
ABARCA PINEDA ELADIO |
500-27-00-08-02-2020-07486 de fecha 28 de julio de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |
30 de septiembre de 2020 |
23 de octubre de 2020 |
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3 |
ACI1706022R5 |
ABM CONSULTORIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. |
500-05-2020-28650 de fecha 17 de noviembre de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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24 de noviembre de 2020 |
25 de noviembre de 2020 |
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4 |
ACS090126HC0 |
ASESORES Y CONSULTORES DEL SUR DE TAMAULIPAS, S.C. |
500-62-00-03-00-2020-02855 de fecha 7 de septiembre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "5" |
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7 de septiembre de 2020 |
8 de septiembre de 2020 |
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5 |
ADI111003JZ0 |
ARANIA DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V. |
500-05-2020-23697 de fecha 23 de octubre de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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3 de noviembre de 2020 |
4 de noviembre de 2020 |
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6 |
AEN130110JYA |
AS-400 ENTERPRISE, S.A. DE C.V. |
500-36-07-01-02-2020-10334 de fecha 19 de octubre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |
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27 de octubre de 2020 |
28 de octubre de 2020 |
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7 |
AIS1409179V1 |
ADMINISTRACION INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CANCUN, S.A. DE C.V. |
500-49-00-06-02-2020-003078 de fecha 13 de mayo de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Quintana Roo "2" |
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13 de mayo de 2020 |
14 de mayo de 2020 |
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8 |
APA880603QP5 |
ALMACENES EL PARDO, S.A. DE C.V. |
500-72-2020-13944 de fecha 22 de octubre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" |
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28 de octubre de 2020 |
29 de octubre de 2020 |
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9 |
APC130129PZ1 |
ALTAMAR PROVEEDURIA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
500-67-00-04-01-2020-1353 de fecha 12 de agosto de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" |
20 de octubre de 2020 |
13 de noviembre de 2020 |
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10 |
AUN1706308T3 |
ALKUKAN UNDERGROUND, S.A. DE C.V. |
500-45-00-07-01-2020-33133 de fecha 19 de noviembre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" |
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24 de noviembre de 2020 |
25 de noviembre de 2020 |
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11 |
AUOC751115740 |
AGUIRRE ORBE CESAR |
500-27-00-08-02-2020-07485 de fecha 28 de julio de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |
16 de octubre de 2020 |
10 de noviembre de 2020 |
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12 |
CAL130409BW7 |
CONSULTORIA ASESORIA LEGAL Y CAPACITACION FLOY, S.A. DE C.V. |
500-70-00-02-03-2020-05785 de fecha 8 de junio de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" |
9 de septiembre de 2020 |
5 de octubre de 2020 |
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13 |
CAS150413317 |
COMERCIALIZADORA ABASTECEDORA Y SERVICIOS PIZAÑO ONE, S.A. DE C.V. |
500-27-00-04-01-2020-14817 de fecha 9 de noviembre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |
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17 de noviembre de 2020 |
18 de noviembre de 2020 |
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14 |
CCR1301192H9 |
COMERCIALIZADORA CRISOLER, S.A. DE C.V. |
500-05-2020-23701 de fecha 9 de noviembre de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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17 de noviembre de 2020 |
18 de noviembre de 2020 |
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15 |
CDE121217UX9 |
COEXIST DESIGNES, S.A. DE C.V. |
500-36-05-03-03-2020-10685 de fecha 27 de octubre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |
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3 de noviembre de 2020 |
4 de noviembre de 2020 |
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16 |
CEK151126259 |
CONSULTORES ESPECIALIZADOS KILLER, S.A. DE C.V. |
500-05-2020-23720 de fecha 28 de octubre de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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4 de noviembre de 2020 |
5 de noviembre de 2020 |
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17 |
CFI1312041I1 |
CONSTRUCTORA FILIUS, S.A. DE C.V. |
500-70-00-02-03-2020-05734 de fecha 28 de mayo de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" |
4 de agosto de 2020 |
27 de agosto de 2020 |
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18 |
CGB120813N75 |
COMERCIALIZADORA GREEN BELT, S.A. DE C.V. |
500-25-00-06-03-2020-11154 de fecha 10 de julio de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |
9 de septiembre de 2020 |
5 de octubre de 2020 |
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19 |
CGR040218NXA |
CONSTRUCCIONES GRUPO RGN, S.A. DE C.V. |
500-05-2020-28639 de fecha 13 de noviembre de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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17 de noviembre de 2020 |
18 de noviembre de 2020 |
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20 |
CIT020718KE3 |
AVOFEIN, S.A. DE C.V. |
500-05-2020-23705 de fecha 10 de noviembre de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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18 de noviembre de 2020 |
19 de noviembre de 2020 |
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21 |
CLA101220EQA |
COMERCIALIZADORA LASA, S.A. DE C.V. |
500-67-00-04-02-2020-01357 de fecha 11 de agosto de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" |
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21 de agosto de 2020 |
24 de agosto de 2020 |
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22 |
COM131015SA6 |
COMERSKIN, S.A. DE C.V. |
500-71-06-01-03-2020-64716 de fecha 8 de octubre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "1" |
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29 de octubre de 2020 |
30 de octubre de 2020 |
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23 |
CPS160627530 |
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ALFARIMA, S.A. DE C.V. |
500-27-00-05-02-2020-13267 de fecha 13 de octubre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |
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19 de octubre de 2020 |
20 de octubre de 2020 |
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24 |
CSG170304H51 |
CONSORCIO SIERRA GORDA 1979, S.A. DE C.V. |
500-50-00-01-2020-11169 de fecha 19 de agosto de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |
25 de septiembre de 2020 |
20 de octubre de 2020 |
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25 |
CTO141030I41 |
CONSTRUMATERALES TOURELLE, S.A. DE C.V. |
500-32-00-04-02-2020-3534 de fecha 10 de julio de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |
16 de julio de 2020 |
10 de agosto de 2020 |
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26 |
DAL160823V75 |
DALZO, S.A. DE C.V. |
500-05-2020-28652 de fecha 18 de noviembre de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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24 de noviembre de 2020 |
25 de noviembre de 2020 |
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27 |
DCF120816L48 |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRISIA, S.A. DE C.V. |
500-36-07-01-02-2020-10323 de fecha 19 de octubre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |
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28 de octubre de 2020 |
29 de octubre de 2020 |
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28 |
DIN100504JK4 |
DAITAY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
500-42-00-08-03-2020-03576 de fecha 15 de septiembre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" |
1 de octubre de 2020 |
26 de octubre de 2020 |
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29 |
EACI851016TQ7 |
ESTRADA CALVILLO MARIA ISABEL |
500-25-00-06-01-2020-14626 de fecha 23 de octubre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guanajuato "2" |
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26 de octubre de 2020 |
27 de octubre de 2020 |
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30 |
EAE150715HE6 |
ESTRATEGIA DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL PLUS, S.A. DE C.V. |
500-05-2020-23751 de fecha 3 de noviembre de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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4 de noviembre de 2020 |
5 de noviembre de 2020 |
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31 |
ECS190129G88 |
EMPAQUES CALIS DE SINALOA, S.A. DE C.V. |
500-51-00-01-01-2020-49720 de fecha 22 de octubre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" |
29 de octubre de 2020 |
24 de noviembre de 2020 |
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32 |
EEF160713LW1 |
EDIFICACIONES EFNA, S.A. DE C.V. |
500-39-00-05-02-2020-08681 de fecha 9 de octubre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" |
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16 de octubre de 2020 |
19 de octubre de 2020 |
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33 |
EEN0708276H5 |
EMPRESAS EJECUTIVAS NIZA - CASABLANCA, S.A. DE C.V. |
500-55-00-03-00-2020-1109 de fecha 21 de octubre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "2" |
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28 de octubre de 2020 |
29 de octubre de 2020 |
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34 |
FJE1208169C3 |
FERROMETALES JES-EMI, S.A. DE C.V. |
500-36-07-01-02-2020-11500 de fecha 9 de noviembre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |
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18 de noviembre de 2020 |
19 de noviembre de 2020 |
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35 |
GAL150128PV0 |
GRUPO ALTIERI, S.A. DE C.V. |
500-70-00-02-03-2020-06823 de fecha 17 de junio de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" |
9 de septiembre de 2020 |
5 de octubre de 2020 |
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36 |
GAS1510292Z1 |
GEODAL ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |
500-05-2020-23725 de fecha 28 de octubre de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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4 de noviembre de 2020 |
5 de noviembre de 2020 |
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37 |
GAZ140217GJ5 |
GRUPO ADMINISTRATIVO ZINC, S.A. DE C.V. |
500-42-00-08-03-2020-03468 de fecha 7 de septiembre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" |
1 de octubre de 2020 |
26 de octubre de 2020 |
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38 |
GCO121221AK5 |
GRUPO COMPLERSA, S.A. DE C.V. |
500-42-00-08-03-2020-02965 de fecha 24 de agosto de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "2" |
29 de septiembre de 2020 |
22 de octubre de 2020 |
|
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39 |
GCS151217879 |
GRUPO CONSTRUCTOR SELLIER, S.A. DE C.V. |
500-05-2020-28644 de fecha 17 de noviembre de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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18 de noviembre de 2020 |
19 de noviembre de 2020 |
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40 |
GFA180820PR7 |
GRUPO FAYATZA, S.A. DE C.V. |
500-51-00-01-01-2020-50548 de fecha 28 de octubre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" |
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28 de octubre de 2020 |
29 de octubre de 2020 |
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41 |
GIC1108187W8 |
GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR YUPEE, S.A. DE C.V. |
500-72-2020-13945 de fecha 27 de octubre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" |
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3 de noviembre de 2020 |
4 de noviembre de 2020 |
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42 |
GIS160125NVA |
GRUPO INDUSTRIAL SANMITAI, S.A. DE C.V. |
500-67-00-06-02-2020-2104 de fecha 3 de julio de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" |
19 de agosto de 2020 |
11 de septiembre de 2020 |
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43 |
GJC0311102W6 |
GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. |
500-63-00-04-02-2020-5570 de fecha 7 de octubre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" |
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13 de octubre de 2020 |
14 de octubre de 2020 |
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44 |
HEAD751022P44 |
HERNANDEZ ARCOS DONATO |
500-27-00-09-01-2020-11348 de fecha 18 de septiembre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |
8 de octubre de 2020 |
3 de noviembre de 2020 |
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45 |
HENS9203206M3 |
HERNANDEZ NICASIO SINDY |
500-27-00-08-02-2020-13944 de fecha 26 de octubre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |
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3 de noviembre de 2020 |
4 de noviembre de 2020 |
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46 |
IIP1401136P9 |
INVERPAT INVERSIONES PATRIMONIALES, S.C. |
500-32-00-05-05-2020-5836 de fecha 4 de noviembre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |
|
|
|
|
10 de noviembre de 2020 |
11 de noviembre de 2020 |
|
47 |
IIS120314UD7 |
I.P.C. INTEGRACION DE SOLUCIONES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. |
500-74-05-04-02-2020-11077 de fecha 25 de septiembre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |
|
|
|
|
1 de octubre de 2020 |
2 de octubre de 2020 |
|
48 |
JURS900420V29 |
JURADO RUIZ SANDRA VICTORIA |
500-04-00-00-00-2020-25865 de fecha 19 de octubre de 2020 |
Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal |
|
|
|
|
26 de octubre de 2020 |
27 de octubre de 2020 |
|
49 |
KCD1211168R3 |
KMD CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V. |
500-43-03-05-03-2020-3885 de fecha 12 de agosto de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" |
|
|
|
|
17 de agosto de 2020 |
18 de agosto de 2020 |
|
50 |
LCO080507NM3 |
LARSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
500-27-00-08-02-2020-03524 de fecha 27 de marzo de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |
20 de octubre de 2020 |
13 de noviembre de 2020 |
|
|
|
|
|
51 |
MALT551014FX3 |
MAGAÑA LORENZO MA. TERESA |
500-27-00-08-02-2020-03717 de fecha 29 de junio de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |
30 de septiembre de 2020 |
23 de octubre de 2020 |
|
|
|
|
|
52 |
MHA141029U53 |
MOBILI HABITA, S.A. DE C.V. |
500-67-00-05-01-2020-4084 de fecha 25 de junio de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" |
1 de septiembre de 2020 |
25 de septiembre de 2020 |
|
|
|
|
|
53 |
MIN130408NK4 |
MLT INTEGRADORA, S.C. |
500-54-00-02-01-2020-1824 de fecha 9 de septiembre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora "1" |
25 de septiembre de 2020 |
20 de octubre de 2020 |
|
|
|
|
|
54 |
MMA160505463 |
MAGECA MATERIALES, S.A. DE C.V. |
500-50-00-01-2020-11168 de fecha 19 de agosto de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí "1" |
23 de septiembre de 2020 |
16 de octubre de 2020 |
|
|
|
|
|
55 |
MOLD441220BQ2 |
MOLINA LOPEZ DARIO |
500-65-00-04-03-2020-8291 de fecha 8 de septiembre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "2" |
|
|
13 de octubre de 2020 |
14 de octubre de 2020 |
|
|
|
56 |
MOOA8604246H5 |
MORONATTI OCAMPO ALEJANDRA MARIBELL |
500-27-00-08-02-2020-13934 de fecha 26 de octubre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |
|
|
|
|
3 de noviembre de 2020 |
4 de noviembre de 2020 |
|
57 |
NEO141106NU5 |
NEOSBORT, S.A. DE C.V. |
500-36-04-02-03-2020-9505 de fecha 30 de septiembre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "2" |
20 de octubre de 2020 |
13 de noviembre de 2020 |
|
|
|
|
|
58 |
NGO181217516 |
NAMI GOL, S.A. DE C.V. |
500-32-00-03-04-2020-5496 de fecha 22 de octubre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |
|
|
|
|
29 de octubre de 2020 |
30 de octubre de 2020 |
|
59 |
NJT140516A28 |
NI JAU TEXTILES, S.A. DE C.V. |
500-05-2020-23665 de fecha 10 de noviembre de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
|
|
|
|
11 de noviembre de 2020 |
12 de noviembre de 2020 |
|
60 |
OLP170830318 |
OLPAXA, S.A. DE C.V. |
500-27-00-08-02-2020-13957 de fecha 28 de octubre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |
|
|
|
|
5 de noviembre de 2020 |
6 de noviembre de 2020 |
|
61 |
OSC100823PY5 |
OPERADORA DE SERVICIOS COSTA DORADA, S.A. DE C.V. // En cumplimiento a la sentencia del 22 de marzo de 2018, dictada por la Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dentro del Juicio de Nulidad 2420/17-16-01-7. |
500-14-00-03-02 2020-7413 de fecha 15 de octubre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" |
20 de octubre de 2020 |
12 de noviembre de 2020 |
|
|
|
|
|
62 |
PRO1412097X4 |
PROINNOVACION, S.C. |
500-05-2020-23569 de fecha 7 de octubre de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
16 de octubre de 2020 |
|
|
|
|
|
|
63 |
PWA141118JX2 |
PRODUCTOS WAMAS, S.A. DE C.V. |
900-03-02-00-00-2020-8122 de fecha 4 de agosto de 2020 |
Administración General de Grandes Contribuyentes |
|
|
|
|
10 de agosto de 2020 |
11 de agosto de 2020 |
|
64 |
RTI140710RN6 |
RED Y TELARAÑA INFORMATICA, S.A. DE C.V. |
500-05-2020-23694 de fecha 23 de octubre de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
|
|
|
|
30 de octubre de 2020 |
3 de noviembre de 2020 |
|
65 |
SAMD941109P29 |
SANTOS MOLINA DAVID |
500-27-00-07-02-2020-9872 de fecha 14 de septiembre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |
6 de octubre de 2020 |
29 de octubre de 2020 |
|
|
|
|
|
66 |
SCA091013V1A |
SERVICIOS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS RAF, S.A. DE C.V. |
500-05-2020-23719 de fecha 3 de noviembre de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
|
|
|
|
9 de noviembre de 2020 |
10 de noviembre de 2020 |
|
67 |
SCT180307TE9 |
SURTIDORA CHAUTZINGO TEPE, S.A. DE C.V. |
500-27-00-08-02-2020-13929 de fecha 30 de octubre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |
|
|
|
|
6 de noviembre de 2020 |
9 de noviembre de 2020 |
|
68 |
SEN190129287 |
SERVICIOS DE EMPAQUES NOCMER, S.A. DE C.V. |
500-51-00-01-01-2020-49721 de fecha 22 de octubre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" |
|
|
|
|
29 de octubre de 2020 |
30 de octubre de 2020 |
|
69 |
SEO141204T41 |
SERVICIOS EMPRESARIALES OG, S.A. DE C.V. |
500-05-2020-28656 de fecha 18 de noviembre de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
|
|
|
|
24 de noviembre de 2020 |
25 de noviembre de 2020 |
|
70 |
SIN1509225S1 |
SRI INTEGRA, S.A. DE C.V. |
500-05-2020-28642 de fecha 13 de noviembre de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
|
|
|
|
20 de noviembre de 2020 |
23 de noviembre de 2020 |
|
71 |
SMA130729T55 |
SUSANGERD MANAGEMENT, S.C. |
500-05-2020-23728 de fecha 28 de octubre de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
|
|
|
|
30 de octubre de 2020 |
3 de noviembre de 2020 |
|
72 |
SMA140814SA9 |
SACBE MAYA, S.A. DE C.V. |
500-30-00-03-02-2020-03406 de fecha 15 de octubre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" |
|
|
|
|
26 de octubre de 2020 |
27 de octubre de 2020 |
|
73 |
SPH1506165U9 |
SUNNY PARADISE HOTELERA, S. DE R.L. DE C.V. |
500-05-2020-23695 de fecha 3 de noviembre de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
|
|
|
|
4 de noviembre de 2020 |
5 de noviembre de 2020 |
|
74 |
SSE1706306D4 |
SPDC SERVICES, S.A. DE C.V. |
500-45-00-07-01-2020-33134 de fecha 19 de noviembre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "1" |
|
|
|
|
24 de noviembre de 2020 |
25 de noviembre de 2020 |
|
75 |
SSG1306186D5 |
SERVICIOS Y SUMINISTROS GARMAR, S.A. DE C.V. |
500-14-00-03-02 2020-4607 de fecha 25 de septiembre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" |
20 de octubre de 2020 |
13 de noviembre de 2020 |
|
|
|
|
|
76 |
TAC180322D29 |
TH ACEROS, S.A. DE C.V. |
500-08-00-06-00-2020-13365 de fecha 14 de julio de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes "1" |
11 de septiembre de 2020 |
7 de octubre de 2020 |
|
|
|
|
|
77 |
VIBA890224AA4 |
VILLADA BUSTOS ANAYELY |
500-27-00-08-02-2020-13947 de fecha 27 de octubre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" |
|
|
|
|
3 de noviembre de 2020 |
4 de noviembre de 2020 |
|
78 |
VIY161017J30 |
VIYANET, S.A. DE C.V. |
500-05-2020-23753 de fecha 3 de noviembre de 2020 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
|
|
|
|
10 de noviembre de 2020 |
11 de noviembre de 2020 |
|
79 |
XBE150610P45 |
XTRA BEST CO, S.A. DE C.V. |
500-32-00-03-04-2020-5592 de fecha 28 de octubre de 2020 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "3" |
|
|
|
|
4 de noviembre de 2020 |
5 de noviembre de 2020 |
Datos adicionales de los contribuyentes.
|
|
R.F.C. |
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente |
Domicilio Fiscal |
Actividad preponderante |
Motivo del Procedimiento |
|
1 |
AAGJ700504133 |
ALVARADO GARCIA JORGE |
Coatzacoalcos, Veracruz |
Cría y engorda de vacas, reses y novillos para su venta |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
|
2 |
AAPE550109EZ7 |
ABARCA PINEDA ELADIO |
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero |
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada, Alquiler de mesas, sillas, vajillas y similares, Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje, Enajenación de arena, grava, piedra, tierra y otros bienes muebles provenientes del suelo y Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
|
3 |
ACI1706022R5 |
ABM CONSULTORIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. |
Guadalajara, Jalisco |
Servicios de contabilidad y auditoria |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
4 |
ACS090126HC0 |
ASESORES Y CONSULTORES DEL SUR DE TAMAULIPAS, S.C. |
Ciudad Madero, Tamaulipas. |
Servicios de contabilidad y auditoría, servicios de exportación de servicios de convenciones y exposiciones, alquiler de otros inmuebles, bufetes jurídicos, servicios de consultoría en administración, suministro de personal permanente, otros servicios relacionados con la contabilidad. |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
|
5 |
ADI111003JZ0 |
ARANIA DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V. |
León, Guanajuato |
Otros Intermediarios de comercio al por mayor |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
6 |
AEN130110JYA |
AS-400 ENTERPRISE, S.A. DE C.V. |
Cuauhtémoc, Ciudad de México |
Otros Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
7 |
AIS1409179V1 |
ADMINISTRACION INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CANCUN, S.A. DE C.V. |
Benito Juárez, Quintana Roo |
Servicios de consultoría en administración |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
|
8 |
APA880603QP5 |
ALMACENES EL PARDO, S.A. DE C.V. |
Cuauhtémoc, Ciudad de México. |
Comercio al por menor cuero, piel y materiales sucedáneos como chamarras, chalecos, faldas y otros artículos de estos materiales como bolsa, portafolios, maletas, cinturones, guantes y carteras. |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
9 |
APC130129PZ1 |
ALTAMAR PROVEEDURIA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
Coatzacoalcos, Veracruz |
Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada (100%) |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
|
10 |
AUN1706308T3 |
ALKUKAN UNDERGROUND, S.A. DE C.V. |
Puebla, Puebla |
Otros Intermediarios de comercio al por mayor |
Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
|
11 |
AUOC751115740 |
AGUIRRE ORBE CESAR |
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero |
Construcción de vivienda unifamiliar |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
|
12 |
CAL130409BW7 |
CONSULTORIA ASESORIA LEGAL Y CAPACITACION FLOY, S.A. DE C.V. |
León, Guanajuato |
Servicios de contabilidad y auditoría |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
|
13 |
CAS150413317 |
COMERCIALIZADORA ABASTECEDORA Y SERVICIOS PIZAÑO ONE, S.A. DE C.V. |
Guadalajara, Jalisco |
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo para mover acomodar y levantar materiales, Comercio al por menor en Tiendas de autoservicios de materiales para la autoconstrucción |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
|
14 |
CCR1301192H9 |
COMERCIALIZADORA CRISOLER, S.A. DE C.V. |
Torreón, Coahuila |
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
15 |
CDE121217UX9 |
COEXIST DESIGNES, S.A. DE C.V. |
Juárez, Chihuahua |
Comercio al por Mayor de Ropa |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
16 |
CEK151126259 |
CONSULTORES ESPECIALIZADOS KILLER, S.A. DE C.V. |
Guadalajara, Jalisco |
Otros Servicios de apoyo a los negocios |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
17 |
CFI1312041I1 |
CONSTRUCTORA FILIUS, S.A. DE C.V. |
León, Guanajuato |
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
|
18 |
CGB120813N75 |
COMERCIALIZADORA GREEN BELT, S.A. DE C.V. |
León, Guanajuato |
Comercio al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio. |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
|
19 |
CGR040218NXA |
CONSTRUCCIONES GRUPO RGN, S.A. DE C.V. |
Benito Juárez, Ciudad de México |
Otros Servicios relacionados con los servicios inmobiliarios |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
20 |
CIT020718KE3 |
AVOFEIN, S.A. DE C.V. |
Guadalajara, Jalisco |
Suministro de personal permanente. |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
|
21 |
CLA101220EQA |
COMERCIALIZADORA LASA, S.A. DE C.V. |
Coatzacoalcos, Veracruz |
Comercio al por mayor de equipo y material eléctrico, otros intermediarios de comercio al por mayor, comercio al por mayor de maquinaria y equipo para otros servicios y para actividades comerciales, comercio al por mayor de productos químicos para uso industrial. |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
|
22 |
COM131015SA6 |
COMERSKIN, S.A. DE C.V. |
Miguel Hidalgo, Ciudad de México |
Comercio al por mayor de ropa y comercio al por mayor de calzado |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
23 |
CPS160627530 |
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ALFARIMA, S.A. DE C.V. |
Iztapalapa, Ciudad de México |
Servicios de investigación y de protección y custodia, excepto mediante monitoreo, Servicios de comedor para empresas e instituciones y Servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
|
24 |
CSG170304H51 |
CONSORCIO SIERRA GORDA 1979, S.A. DE C.V. |
San Luis Potosí, San Luis Potosí |
Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
|
25 |
CTO141030I41 |
CONSTRUMATERALES TOURELLE, S.A. DE C.V. |
Guadalajara, Jalisco |
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada |
Falta de Infraestructura |
|
26 |
DAL160823V75 |
DALZO, S.A. DE C.V. |
Guadalajara, Jalisco |
Servicios de consultoría en administración |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
27 |
DCF120816L48 |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRISIA, S.A. DE C.V. |
Miguel Hidalgo, Ciudad de México |
Otros Servicios de Apoyo a los Negocios |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
28 |
DIN100504JK4 |
DAITAY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
Apodaca, Nuevo León |
Otros Intermediarios de comercio al por mayor |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
|
29 |
EACI851016TQ7 |
ESTRADA CALVILLO MARIA ISABEL |
León, Guanajuato. |
Comercio al por menor cuero, piel y chamarras, chalecos, faldas y otros artículos de estos materiales como bolsas, portafolios, maletas, cinturones, guantes y carteras |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
|
30 |
EAE150715HE6 |
ESTRATEGIA DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL PLUS, S.A. DE C.V. |
Ecatepec de Morelos, Estado de México |
Servicios de contabilidad y auditoría |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
|
31 |
ECS190129G88 |
EMPAQUES CALIS DE SINALOA, S.A. DE C.V. |
Angostura, Sinaloa |
Comercio al por mayor de envases, papel y cartón |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
|
32 |
EEF160713LW1 |
EDIFICACIONES EFNA, S.A. DE C.V. |
Monterrey, Nuevo León |
Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
|
33 |
EEN0708276H5 |
EMPRESAS EJECUTIVAS NIZA - CASABLANCA, S.A. DE C.V. |
Cajeme, Sonora |
Comercio al por menor de otros alimentos preparados para su consumo |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
|
34 |
FJE1208169C3 |
FERROMETALES JES-EMI, S.A. DE C.V. |
General Escobedo, Nuevo León |
Comercio al por Mayor de Materiales Metálicos |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
35 |
GAL150128PV0 |
GRUPO ALTIERI, S.A. DE C.V. |
León, Guanajuato |
Procesamiento electrónico de información, hospedaje de página web y otros servicios relacionados y Comercio al por menor de teléfonos de otros aparatos de comunicación, refacciones y accesorios |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
|
36 |
GAS1510292Z1 |
GEODAL ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |
Zapopan, Jalisco |
Otros Servicios de apoyo a los negocios |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
37 |
GAZ140217GJ5 |
GRUPO ADMINISTRATIVO ZINC, S.A. DE C.V. |
San Nicolás de los Garza, Nuevo León |
Servicios de consultoría en administración |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
|
38 |
GCO121221AK5 |
GRUPO COMPLERSA, S.A. DE C.V. |
Apodaca, Nuevo León |
Diseño gráfico |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
|
39 |
GCS151217879 |
GRUPO CONSTRUCTOR SELLIER, S.A. DE C.V. |
Coyoacán, Ciudad de México |
Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
|
40 |
GFA180820PR7 |
GRUPO FAYATZA, S.A. DE C.V. |
Culiacán, Sinaloa |
Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
|
41 |
GIC1108187W8 |
GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR YUPEE, S.A. DE C.V. |
Gustavo A. Madero, Ciudad de México |
Administración y supervisión de división de terrenos y de construcción de obras de urbanización |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
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42 |
GIS160125NVA |
GRUPO INDUSTRIAL SANMITAI, S.A. DE C.V. |
Coatzacoalcos, Veracruz |
Otros Trabajos especializados para la construcción |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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43 |
GJC0311102W6 |
GRUPO JADE CONSULTOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. |
Coronango, Puebla |
Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
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44 |
HEAD751022P44 |
HERNANDEZ ARCOS DONATO |
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero |
Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava "Comercio al por menor en ferretería y tlapalería" "Comercio al por mayor de artículos de papelería para uso escolar y de oficina" |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
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45 |
HENS9203206M3 |
HERNANDEZ NICASIO SINDY |
Taxco de Alarcón, Guerrero |
Comercio al por mayor de artículos de joyería y otros accesorios de vestir |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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46 |
IIP1401136P9 |
INVERPAT INVERSIONES PATRIMONIALES, S.C. |
Zapopan, Jalisco |
Otros Intermediarios de comercio al por mayor |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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47 |
IIS120314UD7 |
I.P.C. INTEGRACION DE SOLUCIONES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. |
Álvaro Obregón, Ciudad de México |
Servicios de consultoría en computación. |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
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48 |
JURS900420V29 |
JURADO RUIZ SANDRA VICTORIA |
Chihuahua, Chihuahua |
Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto madera, Otro transporte terrestre de pasajeros y Servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
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49 |
KCD1211168R3 |
KMD CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V. |
Santa Catarina, Nuevo León |
Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada y administración y supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil u obra pesada |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
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50 |
LCO080507NM3 |
LARSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
Miguel Hidalgo, Ciudad de México |
Instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y instalaciones hidrosanitarias y de gas en construcciones |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
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51 |
MALT551014FX3 |
MAGAÑA LORENZO MA. TERESA |
Taxco de Alarcón, Guerrero |
Comercio al por mayor de madera, Comercio al por mayor de equipo y material eléctrico, Alquiler de camiones de carga sin chofer, Comercio al por mayor de fertilizantes, plaguicidas y semillas para siembra, Enajenación de arena, grava, piedra, tierra y otros bienes muebles provenientes del suelo y Comercio al por menor de relojes, joyería fina y artículos decorativos de materiales preciosos |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
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52 |
MHA141029U53 |
MOBILI HABITA, S.A. DE C.V. |
Tultepec, Estado de México |
Construcción de vivienda unifamiliar |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
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53 |
MIN130408NK4 |
MLT INTEGRADORA, S.C. |
Hermosillo, Sonora. |
Otros Servicios profesionales, científicos y técnicos |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
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54 |
MMA160505463 |
MAGECA MATERIALES, S.A. DE C.V. |
San Luis Potosí, San Luis Potosí |
Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios. |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
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55 |
MOLD441220BQ2 |
MOLINA LOPEZ DARIO |
Veracruz, Veracruz |
Otro Autotransporte local de carga general |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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56 |
MOOA8604246H5 |
MORONATTI OCAMPO ALEJANDRA MARIBELL |
Taxco de Alarcón, Guerrero |
Comercio al por mayor de artículos de joyería y otros accesorios de vestir |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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57 |
NEO141106NU5 |
NEOSBORT, S.A. DE C.V. |
Tultitlan, Estado de México |
Comercio al por Mayor de Maquinaria y Equipo para la Industria Manufacturera |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
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58 |
NGO181217516 |
NAMI GOL, S.A. DE C.V. |
Zapopan, Jalisco |
Otros Intermediarios del comercio al por menor y Servicios de consultoría en administración |
Ausencia de Activos, Sin Capacidad Material |
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59 |
NJT140516A28 |
NI JAU TEXTILES, S.A. DE C.V. |
Tultitlan, Estado de México |
Comercio al por mayor de blancos |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
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60 |
OLP170830318 |
OLPAXA, S.A. DE C.V. |
Acapulco de Juárez, Guerrero |
Otras Construcciones de ingeniería civil u obra pesada, otras compañías y grupos circenses, de magia, de patinaje y de otros espectáculos artísticos no clasificados en otra parte, construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje y otros servicios de publicidad |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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61 |
OSC100823PY5 |
OPERADORA DE SERVICIOS COSTA DORADA, S.A. DE C.V. |
Carmen, Campeche |
Servicios de administración de negocios |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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62 |
PRO1412097X4 |
PROINNOVACION, S.C. |
Torreón, Coahuila de Zaragoza |
Otros Servicios de publicidad |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
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63 |
PWA141118JX2 |
PRODUCTOS WAMAS, S.A. DE C.V. |
Apodaca, Nuevo León |
Comercio al por mayor de otras materias primas para otras industrias (70%), comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general (30%) |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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64 |
RTI140710RN6 |
RED Y TELARAÑA INFORMATICA, S.A. DE C.V. |
Naucalpan de Juárez, Estado de México |
Servicios de consultoría en computación |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
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65 |
SAMD941109P29 |
SANTOS MOLINA DAVID |
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero |
Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava, Comercio al por menor de ferreterías y tlapalerías, Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera, Otros servicios profesionales, científicos y técnicos, Servicios de levantamiento geofísicos, Comercio al por menor de artículos para la limpieza, Comercio al por mayor de artículos de papelería para uso escolar y de oficina, Otros servicios de consultoría científica y técnica y Servicios de ingeniería |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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66 |
SCA091013V1A |
SERVICIOS COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS RAF, S.A. DE C.V. |
Monterrey, Nuevo León |
Servicios de consultoría en administración |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
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67 |
SCT180307TE9 |
SURTIDORA CHAUTZINGO TEPE, S.A. DE C.V. |
Cuauhtémoc, Ciudad de México |
Confección de otra ropa de materiales textiles |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
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68 |
SEN190129287 |
SERVICIOS DE EMPAQUES NOCMER, S.A. DE C.V. |
Culiacán, Sinaloa |
Comercio al por mayor de envases, papel y cartón |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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69 |
SEO141204T41 |
SERVICIOS EMPRESARIALES OG, S.A. DE C.V. |
Mexicali, Baja California |
Servicios de contabilidad y auditoria |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
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70 |
SIN1509225S1 |
SRI INTEGRA, S.A. DE C.V. |
Cuauhtémoc, Ciudad de México |
Bufetes jurídicos |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
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71 |
SMA130729T55 |
SUSANGERD MANAGEMENT, S.C. |
Oaxaca de Juárez, Oaxaca |
Servicios de consultoría en administración |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
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72 |
SMA140814SA9 |
SACBE MAYA, S.A. DE C.V. |
Benito Juárez, Quintana Roo |
Agencias de viajes |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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73 |
SPH1506165U9 |
SUNNY PARADISE HOTELERA, S. DE R.L. DE C.V. |
Iztapalapa, Ciudad de México |
Hoteles con otros servicios integrados |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
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74 |
SSE1706306D4 |
SPDC SERVICES, S.A. DE C.V. |
Puebla, Puebla |
Otros Servicios profesionales, científicos y técnicos |
Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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75 |
SSG1306186D5 |
SERVICIOS Y SUMINISTROS GARMAR, S.A. DE C.V. |
Carmen, Campeche |
Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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76 |
TAC180322D29 |
TH ACEROS, S.A. DE C.V. |
Jesus Maria, Aguascalientes |
Fabricación de otros productos de hierro y acero de material comprado; fabricación de otros productos metálicos. |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura |
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77 |
VIBA890224AA4 |
VILLADA BUSTOS ANAYELY |
Ecatepec de Morelos, Estado de México |
"Comercio al por mayor de joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales de oro" |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Sin Capacidad Material |
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78 |
VIY161017J30 |
VIYANET, S.A. DE C.V. |
Zapopan, Jalisco |
Servicios de apoyo para efectuar trámites legales |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal |
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79 |
XBE150610P45 |
XTRA BEST CO, S.A. DE C.V. |
Guadalajara, Jalisco |
Promotores del sector privado con instalaciones para la presentación de espectáculos artísticos, deportivos y similares, Otros servicios recreativos prestados por el sector privado, Servicios de limpieza de inmuebles |
Ausencia de Activos, Ausencia de Personal, Falta de Infraestructura, Sin Capacidad Material |
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