OFICIO 500-05-2018-27105 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.

Martes 23 de Octubre de 2018

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.

Oficio: 500-05-2018-27105
Asunto:      Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, del Código Fiscal de la Federación vigente y 69-B, párrafos primero, tercero y cuarto del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del "DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018 y en la regla 1.4., último párrafo, inciso a) de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, la autoridad fiscal a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicó los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria; y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente.
 
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades en términos del tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud que esos contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en ejercicio del derecho previsto en el citado precepto legal, presentaron, a través de los medios indicados en las propias resoluciones individuales, diversa información, documentación y argumentos a fin de desvirtuar los hechos dados a conocer en los oficios individuales señalados anteriormente, y dichas autoridades procedieron a la admisión y valoración de los mismos.
Derivado de la valoración mencionada en el párrafo que antecede, y en virtud de que con los argumentos manifestados y pruebas proporcionadas por esos contribuyentes las referidas autoridades consideraron que esos contribuyentes no desvirtuaron los hechos que se les imputaron en los oficios individuales de presunción ya señalados, las mismas resolvieron lo conducente y procedieron a la emisión de las resoluciones definitivas en las cuales se señalaron las razones, motivos y fundamentos del por qué no desvirtuaron dichos hechos; resoluciones que fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D, del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el Artículo Segundo Transitorio del "DECRETO por el que se reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2018, señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018, que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente,
Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2018.- La Administradora Central de Fiscalización Estratégica, Ady Elizabeth García Pimentel.- Rúbrica.
 
Anexo 1 del oficio número 500-05-2018-27105 de fecha 27 de septiembre de 2018 correspondiente a contribuyentes que, SÍ aportaron argumentos y/o pruebas, pero NO desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
 
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y
fecha de
oficio
individual de
presunción
Autoridad
emisora del
oficio individual
de presunción
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
AAA080808HL8
ASESORES EN
AVALUOS Y
ACTIVOS, S.A. DE
C.V.
500-36-04-01-
01-2018-5587
de fecha 6 de
febrero de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"2"
 
 
 
 
7 de febrero
de 2018
8 de febrero
de 2018
2
AAGJ901007K86
AMAYA GONZÁLEZ
JUAN PABLO
500-17-00-02-
00-2018-0872
de fecha 13 de
febrero de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "3"
 
 
2 de marzo
de 2018
5 de marzo
de 2018
 
 
3
AAGM9208143U8
AMAYA GONZÁLEZ
MÓNICA LIZETH
500-17-00-02-
00-2018-0894
de fecha 15 de
febrero de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "3"
 
 
20 de
febrero de
2018
21 de
febrero de
2018
 
 
4
AAMA8509178Y6
ARZAGA MENDOZA
ARTURO
500-21-00-04-
02-2017-4612
de fecha 11 de
octubre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Chihuahua "1"
 
 
25 de
octubre de
2017
26 de
octubre de
2017
 
 
5
AEM151118PM3
ALC ESTRATEGIAS
DE MARKETING,
S.A. DE C.V.
500-47-00-06-
00-2018-
004882 de
fecha 9 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Querétaro "1"
 
 
14 de marzo
de 2018
15 de marzo
de 2018
 
 
6
APU1306244L7
AYAN PUBLICIDAD,
S.A. DE C.V.
500-32-00-04-
01-2017-17038
de fecha 23 de
mayo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"3"
15 de
septiembre
de 2017
10 de
octubre de
2017
 
 
 
 
7
ARE111107RE2
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
EMPRESARIALES
SYC, S.A. DE C.V.
500-74-06-04-
03-2017-26941
de fecha 18 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Distrito
Federal "4"
 
 
24 de enero
de 2017
25 de enero
de 2017
 
 
8
BBD120222DY6
BLACK AND BLUE
DEVELOPMENTS, S.
DE R.L. DE C.V.
500-10-00-05-
03-2017-19043
de fecha de
fecha 17 de
abril de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Baja
California "2"
10 de mayo
de 2017
2 de junio de
2017
 
 
 
 
9
BSE1106222UA
BUCAY
SOLUCIONES
EMPRESARIALES,
S.A. DE C.V.
500-44-00-01-
00-2017-14521
de fecha 16 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Oaxaca
"1"
 
 
 
 
6 de
diciembre de
2017
7 de
diciembre de
2017
10
CAF120411N78
CERTRAM AFFAIRS,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-25704
de fecha 30 de
junio de 2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
17 de agosto
de 2016
18 de agosto
de 2016
 
 
11
CHA0808138M2
CORPORATIVO
HALC, S.A. DE C.V.
500-47-00-05-
00-2018-
003628 de
fecha 16 de
febrero de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Querétaro "1"
 
 
 
 
27 de
febrero de
2018
28 de
febrero de
2018
12
CIL141023QU8
CONSULTORÍA
INTEGRAL LEIIN,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2017-34015
de fecha 25 de
septiembre de
2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
2 de octubre
de 2017
3 de octubre
de 2017
13
CMO130726F80
COMERCIALIZADOR
A MOURAH, S.A. DE
C.V.
500-47-00-06-
00-2018-
005045 de
fecha 13 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Querétaro "1"
 
 
 
 
15 de marzo
de 2018
16 de marzo
de 2018
14
COF0909085J4
COFIMSA, S.A. DE
C.V.
500-68-00-06-
00-2017-
002504 de
fecha 23 de
marzo de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "5"
 
 
 
 
3 de abril de
2017
4 de abril de
2017
15
CUGM810914S51
DE LA CRUZ
GALLEGOS
MARIBEL
500-17-00-02-
00-2018-0990
de fecha 5 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "3"
 
 
7 de marzo
de 2018
8 de marzo
de 2018
 
 
 
16
CUPM910426U88
CRUZ PÉREZ
MARISELA ABIGAIL
500-17-00-02-
00-2018-0994
de fecha 6 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "3"
 
 
14 de marzo
de 2018
15 de marzo
de 2018
 
 
17
CVI141029EA7
CONSTRUPROYECT
O VIVIENDA, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-
5874 de fecha
31 de enero de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
8 de febrero
de 2018
9 de febrero
de 2018
 
 
18
DAT131031587
DISTRIBUIDORA
ATOMOZ, S.A. DE
C.V.
500-10-00-07-
03-2018-12210
de fecha 7 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Baja
California "2"
 
 
 
 
13 de marzo
de 2018
14 de marzo
de 2018
19
DCT131016634
DESARROLLADORA
Y
COMERCIALIZADOR
A TURLA, S.A. DE
C.V.
500-54-00-01-
01-2016-3581
de fecha de
fecha 26 de
agosto de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sonora
"1"
 
 
6 de
septiembre
de 2016
7 de
septiembre
de 2016
 
 
20
DDE110429IS3
DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS DEL
SURESTE, S.C.P.
500-20-00-03-
00-2017-3596
de fecha 28 de
agosto de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Chiapas "2"
 
 
 
 
7 de
septiembre
de 2017
8 de
septiembre
de 2017
21
DUGN8902105R9
DUQUE GUEVARA
NÉSTOR GERARDO
500-17-00-02-
00-2018-0995
de fecha 6 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "3"
 
 
14 de marzo
de 2018
15 de marzo
de 2018
 
 
22
EIN1206054L9
EJECUTIVOS
INTEGRALES
NARNET, S.C.
500-05-2018-
10837 de
fecha 20 de
abril de 2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
26 de abril
de 2018
27 de abril
de 2018
23
FAI140530EF2
FÁBRICA DE
APORTACIONES E
INDUSTRIA
NATANAEL, S.C.
500-05-2018-
10836 de
fecha 20 de
abril de 2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
26 de abril
de 2018
27 de abril
de 2018
24
FCA061019QN6
FE CARRIER, S. DE
R.L. DE C.V.
500-10-00-07-
03-2018-11942
de fecha 5 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Baja
California "2"
 
 
 
 
5 de marzo
de 2018
6 de marzo
de 2018
25
FCA120105LD1
FH&R
CORPORATIVE
ASSOCIATES, S.C.
500-04-00-00-
00-2016-25701
de fecha 30 de
junio de 2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
16 de agosto
de 2016
17 de agosto
de 2016
 
 
26
FOL120813465
FATE
ORGANIZACIÓN Y
LOGÍSTICA, S.C.P.
500-20-00-03-
00-2017-3618
de fecha 21 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Chiapas "2"
 
 
 
 
4 de octubre
de 2017
5 de octubre
de 2017
 
27
FSE150331CR0
FIX SOLUTIONS
EVERUP, S.A. DE
C.V.
500-69-00-06-
02-2018-6288
de fecha 10 de
abril de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Yucatán "1"
 
 
 
 
10 de abril
de 2018
11 de abril
de 2018
28
GAC1002124M8
GRUPO ASESOR
COMISIONISTA, S.A.
DE C.V.
500-25-00-06-
02-2017-1049
de fecha 16 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guanajuato "2"
 
 
 
 
14 de
febrero de
2017
15 de
febrero de
2017
29
GAGM630930L36
GARFIAS
GUTIÉRREZ
MORELIA ELENA
500-39-00-05-
02-2018-3000
de fecha 7 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Morelos
"1"
 
 
13 de marzo
de 2018
14 de marzo
de 2018
 
 
30
GCA130311I20
GRUPO CAPREM,
S.A. DE C.V.
500-31-00-04-
01-2016-2483
de fecha de
fecha 21 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"2"
 
 
 
 
22 de
septiembre
de 2016
23 de
septiembre
de 2016
31
GDI060731MX4
GRUPO DINSERT,
S.A. DE C.V.
500-36-04-04-
01-2018-5584
de fecha 6 de
febrero de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de México
"2"
 
 
15 de
febrero de
2018
16 de
febrero de
2018
 
 
32
GGO080401LE5
GRUPO GORSA,
S.A.P.I. DE C.V.
500-05-2017-
38694 de
fecha 13 de
noviembre de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
16 de
noviembre
de 2017
19 de
noviembre
de 2017
 
 
33
GIJ140708J69
GRUPO INTEGRAL
JASID, S.C.
500-41-00-03-
02-2018-3023
de fecha 8 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
 
 
15 de marzo
de 2018
16 de marzo
de 2018
34
GMC121018IY4
GRUPO
MONASTIRAKY
CONSULTORES,
S.A. DE C.V.
500-39-00-04-
01-2017-08461
de fecha 2 de
agosto de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Morelos
"1"
 
 
 
 
4 de agosto
de 2017
7 de agosto
de 2017
 
35
GSB121011DN4
GRUPO SUNTI DEL
BAJÍO, S.A. DE C.V.
500-65-00-05-
02-2017-19857
de fecha 29 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "2"
30 de
octubre de
2017
24 de
noviembre
de 2017
 
 
 
 
36
GUMK730607TIA
GUTIÉRREZ
MARTÍNEZ KENIA
ZORAYDA
500-59-00-05-
00-2018-0681
de fecha 16 de
abril de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tamaulipas "2"
 
 
 
 
19 de abril
de 2018
20 de abril
de 2018
37
HAM140307NT1
HAMUL, S.A. DE C.V.
500-41-00-03-
02-2018-3008
de fecha 8 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
 
 
14 de marzo
de 2018
15 de marzo
de 2018
38
HNI130503QW2
HD NEGOCIOS
INTEGRALES, S.C.
500-57-00-04-
03-2018-
000263 de
fecha 26 de
enero de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
 
 
31 de enero
de 2018
1 de febrero
de 2018
 
 
39
ICA1008264A4
INDUSTRIAS
CAPAYU, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-
00-2017-37625
de fecha 9 de
octubre de
2017
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
 
 
12 de
octubre de
2017
13 de
octubre de
2017
40
ICS001206CU5
INGENIERÍA
CONSTRUCTIVA
SEGUAR, S.A. DE
C.V.
500-39-00-04-
01-2017-12586
de fecha 7 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Morelos
"1"
 
 
 
 
14 de
noviembre
de 2017
15 de
noviembre
de 2017
41
INV140120M98
INGENIERÍA NUEVA
VIZCAYA, S.A. DE
C.V.
500-21-00-04-
02-2017-697
de fecha de
fecha 9 de
febrero de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Chihuahua "1"
 
 
 
 
24 de
febrero de
2017
27 de
febrero de
2017
42
ISC120917NE8
IMPULSORA DE
COMERCIO HT, S.A.
DE C.V.
900-03-05-00-
00-2018-860
de fecha 24 de
enero de 2018
Administración
General de
Grandes
Contribuyentes
 
 
29 de enero
de 2018
30 de enero
de 2018
 
 
43
IVP141111J60
INTEGRADORA
VALLE PONIENTE,
S.A. DE C.V.
500-41-00-03-
02-2018-3010
de fecha 8 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
 
 
15 de marzo
de 2018
16 de marzo
de 2018
44
LECG881204LB1
LEYVA CHAVEZ
GERARDO
500-17-00-02-
00-2018-1930
de fecha 13 de
abril de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "3"
 
 
11 de mayo
de 2018
14 de mayo
de 2018
 
 
 
45
LIO140730PZ1
LOGÍSTICA
INDUSTRIAL
ONLINE, S. DE R.L.
DE C.V.
500-15-04-01-
2018-7925 de
fecha 11 de
abril de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "1"
 
 
 
 
12 de abril
de 2018
13 de abril
de 2018
46
LOMA931125BY0
LÓPEZ MONRREAL
ALMA LETICIA
500-17-00-02-
00-2018-0893
de fecha 15 de
febrero de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "3"
 
 
22 de
febrero de
2018
23 de
febrero de
2018
 
 
47
LPE131001LK3
LABOR Y
PERSONAL, S. DE
R.L. DE C.V.
500-57-00-05-
01-2018-
001251 de
fecha 6 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
 
 
 
 
12 de marzo
de 2018
13 de marzo
de 2018
48
MACS9108148J8
MARTINEZ
CLEMENTE SERGIO
JOVAN
500-27-00-08-
02-2018-02382
de fecha 2 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Guerrero "1"
 
 
7 de marzo
de 2018
8 de marzo
de 2018
 
 
49
MCM131029UV2
MINERA
CARBONÍFERA
MIGAJU, S.A. DE
C.V.
500-17-00-02-
00-2018-0805
de fecha 29 de
enero de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "3"
 
 
7 de marzo
de 2018
8 de marzo
de 2018
 
 
50
MEBR800914RX1
MÉNDEZ BELTRÁN
REMIGIO
500-32-00-08-
09-2018-10709
de fecha 15 de
mayo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Jalisco
"3"
 
 
 
 
17 de mayo
de 2018
18 de mayo
de 2018
51
MEEG841206QW5
MÉNDEZ ESPINOZA
GUILLERMO ISAAC
500-68-00-06-
00-2017-
009136 de
fecha 30 de
agosto de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Veracruz "5"
 
 
 
 
31 de agosto
de 2017
1 de
septiembre
de 2017
52
MET900706QX1
METALOVA, S.A. DE
C.V.
500-47-00-05-
00-2018-
004580 de
fecha 2 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Querétaro "1"
 
 
6 de marzo
de 2018
7 de marzo
de 2018
 
 
 
53
MSE991208QT2
MEXICANA DE
SEÑALES, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-
32264 de
fecha 2 de
octubre de
2017
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
10 de
octubre de
2017
11 de
octubre de
2017
 
 
54
NAV0711211R8
NAVILL, S.A. DE C.V.
500-08-00-06-
00-2016-
0011392 de
fecha 28 de
junio de 2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Aguascalientes
"1"
 
 
30 de junio
de 2016
1 de julio de
2016
 
 
55
OCO140221E63
OZER
COMERCIALIZADOR
A, S.A. DE C.V.
500-41-00-03-
02-2018-634
de fecha 30 de
enero de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
 
 
7 de febrero
de 2018
8 de febrero
de 2018
56
OPE101004FW3
OPEREXATIVA, S.A.
DE C.V.
500-41-00-03-
02-2018-3173
de fecha 23 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
 
 
9 de abril de
2018
10 de abril
de 2018
57
PEP131227SE7
PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
PENINSULARES,
S.A. DE C.V.
500-69-00-03-
00-2017-00572
de fecha 4 de
enero de 2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Yucatán "1"
 
 
 
 
5 de enero
de 2017
6 de enero
de 2017
58
RJC120608EB6
RLA JURÍDICO Y
CONTABLE, S.A. DE
C.V.
500-51-00-05-
01-2018-
005050 de
fecha 8 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"1"
 
 
 
 
22 de marzo
de 2018
23 de marzo
de 2018
59
RMA160401R70
REMUNERACIONES
DEL MAYAB, S.C.P.
500-69-00-03-
00-2018-01838
de fecha 31 de
enero de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Yucatán "1"
 
 
8 de febrero
de 2018
9 de febrero
de 2018
 
 
60
RSU11042983A
RS DEL SURESTE,
S.C.P.
500-20-00-03-
00-2017-3617
de fecha 19 de
septiembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Chiapas "2"
 
 
 
 
27 de
septiembre
de 2017
28 de
septiembre
de 2017
61
SBN151126PN8
SAN BALENDIN
NORESTE, S.A. DE
C.V.
500-57-00-04-
03-2018-
000702 de
fecha 16 de
febrero de
2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tabasco "1"
 
 
 
 
20 de
febrero de
2018
21 de
febrero de
2018
 
62
SCA120105UL7
SUMOSCK
CORPORATIVO
ADMINISTRATIVO,
S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2016-25705
de fecha 30 de
junio de 2016
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal
 
 
16 de agosto
de 2016
17 de agosto
de 2016
 
 
63
SIA120525JT2
SERVICIOS
INTEGRALES Y
ADMINISTRATIVOS,
S.A. DE C.V.
500-41-00-03-
02-2017-19659
de fecha 27 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Nuevo
León "1"
 
 
1 de
diciembre de
2017
4 de
diciembre de
2017
 
 
64
STT120830HVA
SERVICIOS
TECNOLÓGICOS
T&T, S.A. DE C.V.
500-05-2018-
10843 de
fecha 20 de
abril de 2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
26 de abril
de 2018
27 de abril
de 2018
65
TAS1103015W3
TECNO
ADMINISTRACIÓN
DEL SURESTE,
S.C.P.
500-20-00-03-
00-2016-4913
de fecha 11 de
noviembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Chiapas "2"
 
 
 
 
23 de
noviembre
de 2016
24 de
noviembre
de 2016
66
TRE101126CL7
TUCAN RESORTS,
S.A. DE C.V.
500-49-00-01-
02-2016-
007384 de
fecha 5 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Quintana Roo "2"
 
 
 
 
26 de
septiembre
de 2016
27 de
septiembre
de 2016
67
VCC1006295B9
VENTAS Y
COMERCIALIZACION
DE CLUBES
VACACIONALES,
S.A. DE C.V.
500-49-00-01-
02-2016-
007334 de
fecha 9 de
septiembre de
2016
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Quintana Roo "2"
 
 
 
 
29 de
septiembre
de 2016
30 de
septiembre
de 2016
68
VIOK961104914
VILLALOBOS
OCHOA KAREN
500-21-00-04-
02-2018-1465
de fecha 5 de
abril de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Chihuahua "1"
 
 
24 de abril
de 2018
25 de abril
de 2018
 
 
69
ZIN1304231G8
ZINOVEV, S.A. DE
C.V.
500-47-00-06-
00-2018-
004880 de
fecha 9 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Querétaro "1"
 
 
 
 
12 de marzo
de 2018
13 de marzo
de 2018
 
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.
 
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha de oficio
global de presunción
Autoridad emisora del oficio
global de presunción
Fecha de notificación
en la página de
internet del Servicio de
Administración
Tributaria
Fecha en que surtió
efectos la
notificación
1
AAA080808HL8
ASESORES EN AVALUOS Y
ACTIVOS, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de junio de 2018
4 de junio de 2018
2
AAGJ901007K86
AMAYA GONZÁLEZ JUAN
PABLO
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
3
AAGM9208143U8
AMAYA GONZÁLEZ MÓNICA
LIZETH
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
4
AAMA8509178Y6
ARZAGA MENDOZA ARTURO
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2017
4 de diciembre de
2017
5
AEM151118PM3
ALC ESTRATEGIAS DE
MARKETING, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38736 de fecha
1 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
6
APU1306244L7
AYAN PUBLICIDAD, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2017
4 de diciembre de
2017
7
ARE111107RE2
ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS EMPRESARIALES
SYC, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38736 de fecha
1 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2017
2 de marzo de 2017
8
BBD120222DY6
BLACK AND BLUE
DEVELOPMENTS, S. DE R.L.
DE C.V.
500-05-2017-2521 de fecha 1
de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
3 de julio de 2017
4 de julio de 2017
9
BSE1106222UA
BUCAY SOLUCIONES
EMPRESARIALES, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-16234 de fecha
30 de junio de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de enero de 2018
8 de enero de 2018
10
CAF120411N78
CERTRAM AFFAIRS, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-38849 de fecha
22 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de septiembre de
2016
2 de septiembre de
2016
11
CHA0808138M2
CORPORATIVO HALC, S.A. DE
C.V.
500-05-2016-32291 de fecha
de 1 de septiembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
12
CIL141023QU8
CONSULTORÍA INTEGRAL
LEIIN, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de octubre de 2017
1 de noviembre de
2017
13
CMO130726F80
COMERCIALIZADORA
MOURAH, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38633 de fecha
31 de octubre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
14
COF0909085J4
COFIMSA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de mayo de 2017
3 de mayo de 2017
15
CUGM810914S51
DE LA CRUZ GALLEGOS
MARIBEL
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
16
CUPM910426U88
CRUZ PÉREZ MARISELA
ABIGAIL
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
17
CVI141029EA7
CONSTRUPROYECTO
VIVIENDA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
18
DAT131031587
DISTRIBUIDORA ATOMOZ,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
19
DCT131016634
DESARROLLADORA Y
COMERCIALIZADORA TURLA,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
3 de octubre de 2016
4 de octubre de 2016
20
DDE110429IS3
DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS DEL SURESTE,
S.C.P.
500-05-2016-36420 de fecha
30 de septiembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
2 de octubre de 2017
3 de octubre de 2017
21
DUGN8902105R9
DUQUE GUEVARA NÉSTOR
GERARDO
500-05-2017-32226 de fecha
29 de septiembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
22
EIN1206054L9
EJECUTIVOS INTEGRALES
NARNET, S.C.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
23
FAI140530EF2
FÁBRICA DE APORTACIONES
E INDUSTRIA NATANAEL, S.C.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
24
FCA061019QN6
FE CARRIER, S. DE R.L. DE
C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
25
FCA120105LD1
FH&R CORPORATIVE
ASSOCIATES, S.C.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de septiembre de
2016
2 de septiembre de
2016
26
FOL120813465
FATE ORGANIZACIÓN Y
LOGÍSTICA, S.C.P.
500-05-2016-32291 de fecha
de 1 de septiembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de enero de 2018
8 de enero de 2018
27
FSE150331CR0
FIX SOLUTIONS EVERUP, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-38849 de fecha
22 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
28
GAC1002124M8
GRUPO ASESOR
COMISIONISTA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
29
GAGM630930L36
GARFIAS GUTIÉRREZ
MORELIA ELENA
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
30
GCA130311I20
GRUPO CAPREM, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
3 de octubre de 2016
4 de octubre de 2016
31
GDI060731MX4
GRUPO DINSERT, S.A. DE
C.V.
500-05-2016-36420 de fecha
30 de septiembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de junio de 2018
4 de junio de 2018
32
GGO080401LE5
GRUPO GORSA, S.A.P.I. DE
C.V.
500-05-2017-38736 de fecha
1 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2017
4 de diciembre de
2017
33
GIJ140708J69
GRUPO INTEGRAL JASID, S.C.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
34
GMC121018IY4
GRUPO MONASTIRAKY
CONSULTORES, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de septiembre de
2017
4 de septiembre de
2017
35
GSB121011DN4
GRUPO SUNTI DEL BAJÍO,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-32098 de fecha
29 de agosto de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
36
GUMK730607TIA
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ KENIA
ZORAYDA
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
37
HAM140307NT1
HAMUL, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
38
HNI130503QW2
HD NEGOCIOS INTEGRALES,
S.C.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
39
ICA1008264A4
INDUSTRIAS CAPAYU, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
31 de octubre de 2017
1 de noviembre de
2017
40
ICS001206CU5
INGENIERÍA CONSTRUCTIVA
SEGUAR, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38633 de fecha
31 de octubre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de enero de 2018
8 de enero de 2018
41
INV140120M98
INGENIERÍA NUEVA VIZCAYA,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-38849 de fecha
22 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
3 de abril de 2017
4 de abril de 2017
42
ISC120917NE8
IMPULSORA DE COMERCIO
HT, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2630 de fecha
31 de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de marzo de 2018
2 de marzo de 2018
 
43
IVP141111J60
INTEGRADORA VALLE
PONIENTE, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
44
LECG881204LB1
LEYVA CHAVEZ GERARDO
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de junio de 2018
4 de junio de 2018
45
LIO140730PZ1
LOGÍSTICA INDUSTRIAL
ONLINE, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
46
LOMA931125BY0
LÓPEZ MONRREAL ALMA
LETICIA
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
47
LPE131001LK3
LABOR Y PERSONAL, S. DE
R.L. DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
48
MACS9108148J8
MARTINEZ CLEMENTE
SERGIO JOVAN
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
49
MCM131029UV2
MINERA CARBONÍFERA
MIGAJU, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
50
MEBR800914RX1
MÉNDEZ BELTRÁN REMIGIO
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de junio de 2018
4 de junio de 2018
51
MEEG841206QW5
MÉNDEZ ESPINOZA
GUILLERMO ISAAC
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de septiembre de
2017
19 de septiembre de
2017
52
MET900706QX1
METALOVA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-32156 de fecha
18 de septiembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
53
MSE991208QT2
MEXICANA DE SEÑALES, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2017
4 de diciembre de
2017
54
NAV0711211R8
NAVILL, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38736 de fecha
1 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de agosto de 2016
2 de agosto de 2016
55
OCO140221E63
OZER COMERCIALIZADORA,
S.A. DE C.V.
500-05-2016-27034 de fecha
de 01 de agosto de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
56
OPE101004FW3
OPEREXATIVA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
57
PEP131227SE7
PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PENINSULARES, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de febrero de 2017
2 de febrero de 2017
58
RJC120608EB6
RLA JURÍDICO Y CONTABLE,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-2457 de fecha 1
de febrero de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
59
RMA160401R70
REMUNERACIONES DEL
MAYAB, S.C.P.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
60
RSU11042983A
RS DEL SURESTE, S.C.P.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de enero de 2018
8 de enero de 2018
61
SBN151126PN8
SAN BALENDIN NORESTE,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-38849 de fecha
22 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de abril de 2018
2 de abril de 2018
62
SCA120105UL7
SUMOSCK CORPORATIVO
ADMINISTRATIVO, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de septiembre de
2016
2 de septiembre de
2016
63
SIA120525JT2
SERVICIOS INTEGRALES Y
ADMINISTRATIVOS, S.A. DE
C.V.
500-05-2016-32291 de fecha
de 1 de septiembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de enero de 2018
8 de enero de 2018
64
STT120830HVA
SERVICIOS TECNOLÓGICOS
T&T, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
65
TAS1103015W3
TECNO ADMINISTRACIÓN
DEL SURESTE, S.C.P.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de diciembre de 2016
2 de diciembre de
2016
66
TRE101126CL7
TUCAN RESORTS, S.A. DE
C.V.
500-05-2016-38710 de fecha
01 de diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de noviembre de 2016
3 de noviembre de
2016
67
VCC1006295B9
VENTAS Y
COMERCIALIZACION DE
CLUBES VACACIONALES, S.A.
DE C.V.
500-05-2016-38655 de fecha
01 de noviembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de noviembre de 2016
3 de noviembre de
2016
68
VIOK961104914
VILLALOBOS OCHOA KAREN
500-05-2016-38655 de fecha
01 de noviembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
69
ZIN1304231G8
ZINOVEV, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
1 de mayo de 2018
2 de mayo de 2018
 
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre del Contribuyente
Número y fecha de oficio
global de presunción
Autoridad emisora del
oficio global de presunción
Fecha de
notificación en el
Diario Oficial de la
Federación
Fecha en que surtió
efectos la
notificación
1
AAA080808HL8
ASESORES EN AVALUOS Y
ACTIVOS, S.A. DE C.V.
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de junio de 2018
26 de junio de 2018
2
AAGJ901007K86
AMAYA GONZÁLEZ JUAN PABLO
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
3
AAGM9208143U8
AMAYA GONZÁLEZ MÓNICA LIZETH
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de mayo de 2018
21 de mayo de 2018
4
AAMA8509178Y6
ARZAGA MENDOZA ARTURO
500-05-2017-38736 de fecha
1 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
26 de diciembre de
2017
8 de enero de 2018
5
AEM151118PM3
ALC ESTRATEGIAS DE MARKETING,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
6
APU1306244L7
AYAN PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38736 de fecha
1 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
26 de diciembre de
2017
8 de enero de 2018
7
ARE111107RE2
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
EMPRESARIALES SYC, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2521 de fecha 1
de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
14 de marzo de 2017
15 de marzo de 2017
8
BBD120222DY6
BLACK AND BLUE DEVELOPMENTS,
S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2017-16234 de fecha
30 de junio de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
13 de julio de 2017
14 de julio de 2017
9
BSE1106222UA
BUCAY SOLUCIONES
EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38849 de fecha
22 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
29 de enero de 2018
30 de enero de 2018
10
CAF120411N78
CERTRAM AFFAIRS, S.A. DE C.V.
500-05-2016-32291 de fecha
de 1 de septiembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
12 de septiembre de
2016
13 de septiembre de
2016
11
CHA0808138M2
CORPORATIVO HALC, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
 
12
CIL141023QU8
CONSULTORÍA INTEGRAL LEIIN,
S.A. DE C.V.
500-05-2017-38633 de fecha
31 de octubre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de noviembre de
2017
16 de noviembre de
2017
13
CMO130726F80
COMERCIALIZADORA MOURAH,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
14
COF0909085J4
COFIMSA, S.A. DE C.V.
500-05-2017-16054 de fecha
28 de abril de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
29 de mayo de 2017
30 de mayo de 2017
15
CUGM810914S51
DE LA CRUZ GALLEGOS MARIBEL
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de mayo de 2018
21 de mayo de 2018
16
CUPM910426U88
CRUZ PÉREZ MARISELA ABIGAIL
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
17
CVI141029EA7
CONSTRUPROYECTO VIVIENDA,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
14 de marzo de 2018
15 de marzo de 2018
18
DAT131031587
DISTRIBUIDORA ATOMOZ, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
19
DCT131016634
DESARROLLADORA Y
COMERCIALIZADORA TURLA, S.A.
DE C.V.
500-05-2016-36420 de fecha
30 de septiembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
12 de octubre de
2016
13 de octubre de
2016
20
DDE110429IS3
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS
DEL SURESTE, S.C.P.
500-05-2017-32226 de fecha
29 de septiembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
17 de octubre de
2017
18 de octubre de
2017
21
DUGN8902105R9
DUQUE GUEVARA NÉSTOR
GERARDO
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
22
EIN1206054L9
EJECUTIVOS INTEGRALES
NARNET, S.C.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
23
FAI140530EF2
FÁBRICA DE APORTACIONES E
INDUSTRIA NATANAEL, S.C.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
24
FCA061019QN6
FE CARRIER, S. DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de mayo de 2018
21 de mayo de 2018
25
FCA120105LD1
FH&R CORPORATIVE ASSOCIATES,
S.C.
500-05-2016-32291 de fecha
de 1 de septiembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
12 de septiembre de
2016
13 de septiembre de
2016
26
FOL120813465
FATE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA,
S.C.P.
500-05-2017-38849 de fecha
22 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
29 de enero de 2018
30 de enero de 2018
27
FSE150331CR0
FIX SOLUTIONS EVERUP, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
28
GAC1002124M8
GRUPO ASESOR COMISIONISTA,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de mayo de 2018
21 de mayo de 2018
29
GAGM630930L36
GARFIAS GUTIÉRREZ MORELIA
ELENA
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
30
GCA130311I20
GRUPO CAPREM, S.A. DE C.V.
500-05-2016-36420 de fecha
30 de septiembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
12 de octubre de
2016
13 de octubre de
2016
31
GDI060731MX4
GRUPO DINSERT, S.A. DE C.V.
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de junio de 2018
26 de junio de 2018
32
GGO080401LE5
GRUPO GORSA, S.A.P.I. DE C.V.
500-05-2017-38736 de fecha
1 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
26 de diciembre de
2017
8 de enero de 2018
33
GIJ140708J69
GRUPO INTEGRAL JASID, S.C.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
34
GMC121018IY4
GRUPO MONASTIRAKY
CONSULTORES, S.A. DE C.V.
500-05-2017-32098 de fecha
29 de agosto de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
19 de septiembre de
2017
25 de septiembre de
2017
35
GSB121011DN4
GRUPO SUNTI DEL BAJÍO, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
14 de marzo de 2018
15 de marzo de 2018
36
GUMK730607TIA
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ KENIA
ZORAYDA
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
37
HAM140307NT1
HAMUL, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
38
HNI130503QW2
HD NEGOCIOS INTEGRALES, S.C.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de mayo de 2018
21 de mayo de 2018
39
ICA1008264A4
INDUSTRIAS CAPAYU, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38633 de fecha
31 de octubre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de noviembre de
2017
16 de noviembre de
2017
40
ICS001206CU5
INGENIERÍA CONSTRUCTIVA
SEGUAR, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38849 de fecha
22 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
29 de enero de 2018
30 de enero de 2018
41
INV140120M98
INGENIERÍA NUEVA VIZCAYA, S.A.
DE C.V.
500-05-2017-2630 de fecha
31 de marzo de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de abril de 2017
26 de abril de 2017
42
ISC120917NE8
IMPULSORA DE COMERCIO HT, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-8128 de fecha
01 de marzo de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
14 de marzo de 2018
15 de marzo de 2018
43
IVP141111J60
INTEGRADORA VALLE PONIENTE,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
44
LECG881204LB1
LEYVA CHAVEZ GERARDO
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de junio de 2018
26 de junio de 2018
45
LIO140730PZ1
LOGÍSTICA INDUSTRIAL ONLINE, S.
DE R.L. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
46
LOMA931125BY0
LÓPEZ MONRREAL ALMA LETICIA
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de mayo de 2018
21 de mayo de 2018
47
LPE131001LK3
LABOR Y PERSONAL, S. DE R.L. DE
C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de mayo de 2018
21 de mayo de 2018
48
MACS9108148J8
MARTINEZ CLEMENTE SERGIO
JOVAN
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de mayo de 2018
21 de mayo de 2018
49
MCM131029UV2
MINERA CARBONÍFERA MIGAJU,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
50
MEBR800914RX1
MÉNDEZ BELTRÁN REMIGIO
500-05-2018-16632 de fecha
01 de junio de 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
25 de junio de 2018
26 de junio de 2018
51
MEEG841206QW5
MÉNDEZ ESPINOZA GUILLERMO
ISAAC
500-05-2017-32156 de fecha
18 de septiembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
20 de octubre de
2017
23 de octubre de
2017
52
MET900706QX1
METALOVA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
53
MSE991208QT2
MEXICANA DE SEÑALES, S.A. DE
C.V.
500-05-2017-38736 de fecha
1 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
26 de diciembre de
2017
8 de enero de 2018
54
NAV0711211R8
NAVILL, S.A. DE C.V.
500-05-2016-27034 de fecha
de 01 de agosto de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
17 de agosto de 2016
18 de agosto de
2016
55
OCO140221E63
OZER COMERCIALIZADORA, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de mayo de 2018
21 de mayo de 2018
 
56
OPE101004FW3
OPEREXATIVA, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
57
PEP131227SE7
PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PENINSULARES, S.A. DE C.V.
500-05-2017-2457 de fecha 1
de febrero de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de febrero de
2017
17 de febrero de
2017
58
RJC120608EB6
RLA JURÍDICO Y CONTABLE, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
59
RMA160401R70
REMUNERACIONES DEL MAYAB,
S.C.P.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de mayo de 2018
21 de mayo de 2018
60
RSU11042983A
RS DEL SURESTE, S.C.P.
500-05-2017-38849 de fecha
22 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
29 de enero de 2018
30 de enero de 2018
61
SBN151126PN8
SAN BALENDIN NORESTE, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-8182 de fecha
23 de marzo del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
18 de mayo de 2018
21 de mayo de 2018
62
SCA120105UL7
SUMOSCK CORPORATIVO
ADMINISTRATIVO, S.A. DE C.V.
500-05-2016-32291 de fecha
de 1 de septiembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
12 de septiembre de
2016
13 de septiembre de
2016
63
SIA120525JT2
SERVICIOS INTEGRALES Y
ADMINISTRATIVOS, S.A. DE C.V.
500-05-2017-38849 de fecha
22 de diciembre de 2017
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
29 de enero de 2018
30 de enero de 2018
64
STT120830HVA
SERVICIOS TECNOLÓGICOS T&T,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
65
TAS1103015W3
TECNO ADMINISTRACIÓN DEL
SURESTE, S.C.P.
500-05-2016-38710 de fecha
01 de diciembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
15 de diciembre de
2016
16 de diciembre de
2016
66
TRE101126CL7
TUCAN RESORTS, S.A. DE C.V.
500-05-2016-38655 de fecha
01 de noviembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de noviembre de
2016
17 de noviembre de
2016
67
VCC1006295B9
VENTAS Y COMERCIALIZACION DE
CLUBES VACACIONALES, S.A. DE
C.V.
500-05-2016-38655 de fecha
01 de noviembre de 2016
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
16 de noviembre de
2016
17 de noviembre de
2016
68
VIOK961104914
VILLALOBOS OCHOA KAREN
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
69
ZIN1304231G8
ZINOVEV, S.A. DE C.V.
500-05-2018-13380 de fecha
30 de abril del 2018
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
22 de mayo de 2018
23 de mayo de 2018
 
Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre del
Contribuyente
Número y
fecha de
resolución
definitiva
Autoridad emisora
de la resolución
definitiva
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
AAA080808HL8
ASESORES EN
AVALUOS Y
ACTIVOS, S.A.
DE C.V.
500-36-04-01-
02-2018-34012
de fecha 7 de
agosto de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
 
 
 
 
8 de agosto
de 2018
9 de agosto
de 2018
2
AAGJ901007K86
AMAYA
GONZÁLEZ
JUAN PABLO
500-17-00-02-
00-2018-4244
de fecha de
fecha 2 de
agosto de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "3"
 
 
 
 
6 de agosto
de 2018
7 de agosto
de 2018
3
AAGM9208143U8
AMAYA
GONZÁLEZ
MÓNICA LIZETH
500-17-00-02-
00-2018-3678
de fecha de
fecha 5 de julio
de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "3"
 
 
 
 
11 de julio de
2018
12 de julio
de 2018
4
AAMA8509178Y6
ARZAGA
MENDOZA
ARTURO
500-21-00-04-
02-2018-436
de fecha 30 de
enero de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Chihuahua "1"
 
 
12 de febrero
de 2018
13 de febrero
de 2018
 
 
5
AEM151118PM3
ALC
ESTRATEGIAS
DE MARKETING,
S.A. DE C.V.
500-47-00-06-
00-2018-
011305 de
fecha 15 de
junio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Querétaro "1"
 
 
18 de junio
de 2018
19 de junio
de 2018
 
 
6
APU1306244L7
AYAN
PUBLICIDAD,
S.A. DE C.V.
500-32-00-04-
01-2018-26229
de fecha 11 de
julio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "3"
 
 
 
 
13 de julio de
2018
30 de julio
de 2018
7
ARE111107RE2
ADMINISTRACIÓ
N DE
RECURSOS
EMPRESARIALE
S SYC, S.A. DE
C.V.
500-74-06-04-
03-2017-22311
de fecha 22 de
mayo de 2017
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "4"
 
 
23 de mayo
de 2017
24 de mayo
de 2017
 
 
8
BBD120222DY6
BLACK AND
BLUE
DEVELOPMENT
S, S. DE R.L. DE
C.V.
500-10-00-05-
03-2018-27272
de fecha 12 de
junio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Baja California "2"
18 de junio
de 2018
11 de julio de
2018
 
 
 
 
9
BSE1106222UA
BUCAY
SOLUCIONES
EMPRESARIALE
S, S.A. DE C.V.
500-44-00-00-
00-2018-06454
de fecha de
fecha 13 de
julio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Oaxaca "1"
 
 
 
 
30 de julio de
2018
31 de julio
de 2018
10
CAF120411N78
CERTRAM
AFFAIRS, S.A.
DE C.V.
500-04-00-00-
00-2018-10498
de fecha 25 de
junio de 2018
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación Fiscal
 
 
 
 
3 de agosto
de 2018
6 de agosto
de 2018
 
11
CHA0808138M2
CORPORATIVO
HALC, S.A. DE
C.V.
500-47-00-05-
00-2018-
011245 de
fecha 13 de
junio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Querétaro "1"
 
 
 
 
18 de junio
de 2018
19 de junio
de 2018
12
CIL141023QU8
CONSULTORÍA
INTEGRAL
LEIIN, S.A. DE
C.V.
500-04-00-00-
00-2018-20951
de fecha 31 de
julio de 2018
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación Fiscal
 
 
 
 
2 de agosto
de 2018
3 de agosto
de 2018
13
CMO130726F80
COMERCIALIZA
DORA MOURAH,
S.A. DE C.V.
500-47-00-06-
00-2018-
011307 de
fecha 15 de
junio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Querétaro "1"
 
 
 
 
20 de junio
de 2018
21 de junio
de 2018
14
COF0909085J4
COFIMSA, S.A.
DE C.V.
500-68-00-06-
00-2017-14169
de fecha 17 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz "5"
 
 
 
 
24 de
noviembre
de 2017
27 de
noviembre
de 2017
15
CUGM810914S51
DE LA CRUZ
GALLEGOS
MARIBEL
500-17-00-02-
00-2018-4227
de fecha de
fecha 30 de
julio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "3"
 
 
 
 
6 de agosto
de 2018
7 de agosto
de 2018
16
CUPM910426U88
CRUZ PÉREZ
MARISELA
ABIGAIL
500-17-00-02-
00-2018-4228
de fecha de
fecha 30 de
julio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "3"
 
 
 
 
2 de agosto
de 2018
3 de agosto
de 2018
17
CVI141029EA7
CONSTRUPROY
ECTO VIVIENDA,
S.A. DE C.V.
500-05-2018-
14303 de fecha
25 de junio de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
28 de junio
de 2018
6 de agosto
de 2018
 
 
 
 
18
DAT131031587
DISTRIBUIDORA
ATOMOZ, S.A.
DE C.V.
500-10-00-07-
01-2018-31218
de fecha 4 de
julio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Baja California "2"
 
 
 
 
11 de julio de
2018
12 de julio
de 2018
19
DCT131016634
DESARROLLAD
ORA Y
COMERCIALIZA
DORA TURLA,
S.A. DE C.V.
500-54-00-01-
01-2016-5108
de fecha 2 de
diciembre de
2016
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Sonora "1"
 
 
 
 
2 de
diciembre de
2016
5 de
diciembre de
2016
 
20
DDE110429IS3
DESARROLLO
DE
ESTRATEGIAS
DEL SURESTE,
S.C.P.
500-20-00-03-
00-2017-3661
de fecha 14 de
diciembre de
2017
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Chiapas "2"
 
 
 
 
8 de enero
de 2018
9 de enero
de 2018
21
DUGN8902105R9
DUQUE
GUEVARA
NÉSTOR
GERARDO
500-17-00-02-
00-2018-4226
de fecha de
fecha 30 de
julio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "3"
 
 
 
 
6 de agosto
de 2018
7 de agosto
de 2018
22
EIN1206054L9
EJECUTIVOS
INTEGRALES
NARNET, S.C.
500-05-2018-
20864 de fecha
31 de julio de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
8 de agosto
de 2018
9 de agosto
de 2018
23
FAI140530EF2
FÁBRICA DE
APORTACIONES
E INDUSTRIA
NATANAEL, S.C.
500-05-2018-
20887 de fecha
2 de agosto de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
8 de agosto
de 2018
9 de agosto
de 2018
24
FCA061019QN6
FE CARRIER, S.
DE R.L. DE C.V.
500-10-00-07-
03-2018-32117
de fecha 11 de
julio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Baja California "2"
 
 
 
 
12 de julio de
2018
13 de julio
de 2018
25
FCA120105LD1
FH&R
CORPORATIVE
ASSOCIATES,
S.C.
500-04-00-00-
00-2018-10497
de fecha 25 de
junio de 2018
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación Fiscal
 
 
 
 
3 de agosto
de 2018
6 de agosto
de 2018
26
FOL120813465
FATE
ORGANIZACIÓN
Y LOGÍSTICA,
S.C.P.
500-20-00-03-
00-2018-0077
de fecha 9 de
abril de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Chiapas "2"
 
 
 
 
16 de abril
de 2018
17 de abril
de 2018
27
FSE150331CR0
FIX SOLUTIONS
EVERUP, S.A.
DE C.V.
500-69-00-06-
02-2018-12335
de fecha 14 de
junio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Yucatán "1"
 
 
 
 
18 de junio
de 2018
19 de junio
de 2018
28
GAC1002124M8
GRUPO
ASESOR
COMISIONISTA,
S.A. DE C.V.
500-25-00-05-
03-2018-1850
de fecha 18 de
junio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guanajuato "2"
 
 
 
 
22 de junio
de 2018
25 de junio
de 2018
29
GAGM630930L36
GARFIAS
GUTIÉRREZ
MORELIA
ELENA
500-39-00-05-
02-2018-6582
de fecha de
fecha 19 de
junio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Morelos "1"
 
 
 
 
20 de junio
de 2018
21 de junio
de 2018
30
GCA130311I20
GRUPO
CAPREM, S.A.
DE C.V.
500-31-00-04-
01-2018-12619
de fecha 4 de
julio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "2"
 
 
 
 
11 de julio de
2018
12 de julio
de 2018
 
31
GDI060731MX4
GRUPO
DINSERT, S.A.
DE C.V.
500-36-04-04-
02-2018-34027
de fecha 8 de
agosto de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México "2"
 
 
 
 
14 de agosto
de 2018
15 de agosto
de 2018
32
GGO080401LE5
GRUPO GORSA,
S.A.P.I. DE C.V.
500-05-2018-
13462 de fecha
14 de mayo de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
23 de mayo
de 2018
24 de mayo
de 2018
 
 
33
GIJ140708J69
GRUPO
INTEGRAL
JASID, S.C.
500-41-00-03-
02-2018-8498
de fecha 26 de
junio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León "1"
 
 
 
 
3 de julio de
2018
4 de julio de
2018
34
GMC121018IY4
GRUPO
MONASTIRAKY
CONSULTORES,
S.A. DE C.V.
500-39-00-04-
01-2018-7104
de fecha 20 de
junio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Morelos "1"
 
 
 
 
25 de junio
de 2018
26 de junio
de 2018
35
GSB121011DN4
GRUPO SUNTI
DEL BAJÍO, S.A.
DE C.V.
500-65-00-05-
02-2018-1320
de fecha 20 de
abril de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz "2"
13 de junio
de 2018
6 de julio de
2018
 
 
 
 
36
GUMK730607TIA
GUTIÉRREZ
MARTÍNEZ
KENIA
ZORAYDA
500-59-00-05-
00-2018-1225
de fecha 18 de
junio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tamaulipas "2"
 
 
 
 
19 de junio
de 2018
20 de junio
de 2018
37
HAM140307NT1
HAMUL, S.A. DE
C.V.
500-41-00-03-
02-2018-8497
de fecha 26 de
junio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León "1"
 
 
 
 
3 de julio de
2018
4 de julio de
2018
38
HNI130503QW2
HD NEGOCIOS
INTEGRALES,
S.C.
500-57-00-04-
01-2018-
004242 de
fecha de fecha
de fecha 2 de
agosto de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tabasco "1"
 
 
3 de agosto
de 2018
6 de agosto
de 2018
 
 
39
ICA1008264A4
INDUSTRIAS
CAPAYU, S.A.
DE C.V.
500-04-00-00-
00-2018-20960
de fecha 30 de
julio de 2018
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación Fiscal
 
 
 
 
2 de agosto
de 2018
3 de agosto
de 2018
40
ICS001206CU5
INGENIERÍA
CONSTRUCTIVA
SEGUAR, S.A.
DE C.V.
500-39-00-04-
01-2018-6469
de fecha 8 de
junio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Morelos "1"
 
 
 
 
15 de junio
de 2018
18 de junio
de 2018
41
INV140120M98
INGENIERÍA
NUEVA
VIZCAYA, S.A.
DE C.V.
500-21-00-05-
03-2017-2803
de fecha 22 de
junio de 2017
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Chihuahua "1"
 
 
 
 
3 de julio de
2017
4 de julio de
2017
42
ISC120917NE8
IMPULSORA DE
COMERCIO HT,
S.A. DE C.V.
900-03-05-00-
00-00-2018-
1133 de fecha
8 de junio de
2018
Administración
General de
Grandes
Contribuyentes
 
 
13 de julio de
2018
30 de julio de
2018
 
 
 
43
IVP141111J60
INTEGRADORA
VALLE
PONIENTE, S.A.
DE C.V.
500-41-00-03-
02-2018-8461
de fecha 20 de
junio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León "1"
 
 
 
 
26 de junio
de 2018
27 de junio
de 2018
44
LECG881204LB1
LEYVA CHAVEZ
GERARDO
500-17-00-02-
00-2018-4264
de fecha 8 de
agosto de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "3"
 
 
 
 
14 de agosto
de 2018
15 de agosto
de 2018
45
LIO140730PZ1
LOGÍSTICA
INDUSTRIAL
ONLINE, S. DE
R.L. DE C.V.
500-15-04-01-
2018-14982 de
fecha de fecha
8 de agosto de
2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "1"
 
 
 
 
8 de agosto
de 2018
9 de agosto
de 2018
46
LOMA931125BY0
LÓPEZ
MONRREAL
ALMA LETICIA
500-17-00-02-
00-2018-3677
de fecha 5 de
julio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "3"
 
 
 
 
11 de julio de
2018
12 de julio
de 2018
47
LPE131001LK3
LABOR Y
PERSONAL, S.
DE R.L. DE C.V.
500-57-00-05-
01-2018-
004028 de
fecha 31 de
julio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tabasco "1"
 
 
 
 
2 de agosto
de 2018
3 de agosto
de 2018
48
MACS9108148J8
MARTINEZ
CLEMENTE
SERGIO JOVAN
500-27-00-08-
02-2018-04278
de fecha 12 de
junio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero "1"
 
 
14 de junio
de 2018
15 de junio
de 2018
 
 
49
MCM131029UV2
MINERA
CARBONÍFERA
MIGAJU, S.A. DE
C.V.
500-17-00-02-
00-2018-4242
de fecha de
fecha 2 de
agosto de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Coahuila de
Zaragoza "3"
 
 
 
 
9 de agosto
de 2018
10 de agosto
de 2018
50
MEBR800914RX1
MÉNDEZ
BELTRÁN
REMIGIO
500-32-00-08-
09-2018-22965
de fecha 6 de
agosto de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco "3"
 
 
 
 
8 de agosto
de 2018
9 de agosto
de 2018
 
51
MEEG841206QW5
MÉNDEZ
ESPINOZA
GUILLERMO
ISAAC
500-68-00-06-
00-2018-
00001872 de
fecha 28 de
febrero de
2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz "5"
 
 
 
 
6 de marzo
de 2018
7 de marzo
de 2018
52
MET900706QX1
METALOVA, S.A.
DE C.V.
500-47-00-05-
00-2018-
011244 de
fecha 13 de
junio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Querétaro "1"
 
 
14 de junio
de 2018
15 de junio
de 2018
 
 
53
MSE991208QT2
MEXICANA DE
SEÑALES, S.A.
DE C.V.
500-05-2018-
16622 de fecha
28 de mayo de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
12 de junio
de 2018
13 de junio
de 2018
 
 
54
NAV0711211R8
NAVILL, S.A. DE
C.V.
500-08-00-04-
00-2016-
0018871 de
fecha de fecha
5 de octubre de
2016
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Aguascalientes "1"
 
 
 
 
18 de
octubre de
2016
19 de
octubre de
2016
55
OCO140221E63
OZER
COMERCIALIZA
DORA, S.A. DE
C.V.
500-41-00-03-
02-2018-8532
de fecha 3 de
julio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León "1"
 
 
6 de julio de
2018
9 de julio de
2018
 
 
56
OPE101004FW3
OPEREXATIVA,
S.A. DE C.V.
500-41-00-03-
02-2018-8629
de fecha 6 de
agosto de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León "1"
 
 
 
 
10 de agosto
de 2018
13 de agosto
de 2018
57
PEP131227SE7
PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
PENINSULARES,
S.A. DE C.V.
500-69-00-06-
02-2018-3405
de fecha 21 de
febrero de
2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Yucatán "1"
 
 
 
 
22 de febrero
de 2018
23 de
febrero de
2018
58
RJC120608EB6
RLA JURÍDICO Y
CONTABLE, S.A.
DE C.V.
500-51-00-05-
01-2018-
014257 de
fecha 20 de
junio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Sinaloa "1"
 
 
 
 
27 de junio
de 2018
28 de junio
de 2018
59
RMA160401R70
REMUNERACIO
NES DEL
MAYAB, S.C.P.
500-69-00-03-
00-2018-12570
de fecha 15 de
junio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Yucatán "1"
 
 
 
 
18 de junio
de 2018
19 de junio
de 2018
60
RSU11042983A
RS DEL
SURESTE,
S.C.P.
500-20-00-03-
00-2018-0068
de fecha 13 de
marzo de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Chiapas "2"
 
 
 
 
22 de marzo
de 2018
23 de marzo
de 2018
 
61
SBN151126PN8
SAN BALENDIN
NORESTE, S.A.
DE C.V.
500-57-00-04-
01-2018-
004238 de
fecha de fecha
1 de agosto de
2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tabasco "1"
 
 
 
 
2 de agosto
de 2018
3 de agosto
de 2018
62
SCA120105UL7
SUMOSCK
CORPORATIVO
ADMINISTRATIV
O, S.A. DE C.V.
500-04-00-00-
00-2018-10496
de fecha 25 de
junio de 2018
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación Fiscal
 
 
 
 
3 de agosto
de 2018
6 de agosto
de 2018
63
SIA120525JT2
SERVICIOS
INTEGRALES Y
ADMINISTRATIV
OS, S.A. DE C.V.
500-41-00-03-
02-2018-2302
de fecha 28 de
febrero de
2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León "1"
6 de marzo
de 2018
6 de abril de
2018
 
 
 
 
64
STT120830HVA
SERVICIOS
TECNOLÓGICO
S T&T, S.A. DE
C.V.
500-05-2018-
14318 de fecha
31 de julio de
2018
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
6 de agosto
de 2018
7 de agosto
de 2018
65
TAS1103015W3
TECNO
ADMINISTRACIÓ
N DEL
SURESTE,
S.C.P.
500-20-00-03-
00-2018-3157
de fecha 5 de
julio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Chiapas "2"
 
 
 
 
12 de julio de
2018
13 de julio
de 2018
66
TRE101126CL7
TUCAN
RESORTS, S.A.
DE C.V.
500-49-00-01-
02-2017-
008971 de
fecha 24 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Quintana Roo "2"
 
 
 
 
9 de abril de
2018
10 de abril
de 2018
67
VCC1006295B9
VENTAS Y
COMERCIALIZA
CION DE
CLUBES
VACACIONALES
, S.A. DE C.V.
500-49-00-01-
02-2017-
008855 de
fecha 24 de
noviembre de
2017
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Quintana Roo "2"
 
 
 
 
1 de
diciembre de
2017
4 de
diciembre de
2017
68
VIOK961104914
VILLALOBOS
OCHOA KAREN
500-21-00-04-
02-2018-2277
de fecha 14 de
junio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Chihuahua "1"
 
 
 
 
26 de junio
de 2018
27 de junio
de 2018
69
ZIN1304231G8
ZINOVEV, S.A.
DE C.V.
500-47-00-06-
00-2018-
011306 de
fecha 15 de
junio de 2018
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Querétaro "1"
 
 
 
 
19 de junio
de 2018
20 de junio
de 2018
 
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