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RESOLUCIÓN por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables |
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Martes 29 de septiembre de 2015 |
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE MODIFICA LA DIVERSA POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES
ALBERTO BAZBAZ SACAL, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 fracciones I, II y VIII, 12 fracción V, 17, 18 fracción VI, 23 y 24 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 3 fracciones II y III del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 15 fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 24 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y
CONSIDERANDO
Que el 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en lo sucesivo la Ley;
Que el 16 de agosto de 2013 se publicó en el mismo órgano de difusión federal el Reglamento de la Ley;
Que el 23 de agosto de 2013 y 24 de julio de 2014, se publicaron en el mencionado órgano de difusión el acuerdo mediante el cual se expiden las Reglas de Carácter General a que se refiere el artículo 6, fracción VII de la Ley, en adelante las Reglas y su modificación, respectivamente;
Que la Unidad de Inteligencia Financiera emitió la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales para la presentación de avisos e informes que deben presentar quienes realizan Actividades Vulnerables, y su modificación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013 y 24 de julio de 2014, respectivamente, y
Que con la finalidad de que los servidores públicos a que hace referencia el artículo 17, fracción XII, Apartado C de la Ley cuenten con las herramientas necesarias para presentar los respectivos Avisos en términos de lo establecido por el artículo 23 de la Ley, resulta necesario que la Unidad de Inteligencia Financiera expida los formatos oficiales correspondientes, por lo que he tenido a bien expedir la siguiente
RESOLUCIÓN
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 3, inciso n), 6, segundo párrafo; el Anexo "12" en su denominación, para ser Anexo "12-A"; y se ADICIONAN el artículo 3, con un inciso o), pasando los actuales incisos o), p) y q) a ser los incisos p), q) y r), respectivamente, y un Anexo "12-B" de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013 y su modificación, publicada en el mismo órgano de difusión el 24 de julio de 2014, para quedar como sigue:
"Artículo 3.- ...
a) a m) ...
n) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en los Apartados A y B de la fracción XII, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo "12-A".
o) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en el Apartado C de la fracción XII del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo "12-B".
p) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XIII, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo "13".
q) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XIV, del artículo 17 de la Ley, cuando tengan que presentar los informes a que se refiere el artículo 25 de las Reglas, tomando en consideración el Anexo "14".
r) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XV, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo "15".
...
...
...
Artículo 6.- ...
Tratándose de los Fedatarios Públicos que no tengan la obligación de presentar Avisos, ya sea a través del sistema electrónico o de los medios y los Formatos Electrónicos señalados en el párrafo anterior, deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de las Reglas, en términos de lo señalado en los artículos 3 y 4 de la presente Resolución, utilizando para tales efectos el Anexo "12-A".
ANEXO "12 A"
...
ANEXO "12-B"
| NO. | NOMBRE DEL CAMPO | ETIQUETA XML | OBLIGATORIEDAD | TIPO DE DATO | LONGITUD | FORMATO |
| A | Archivo XML | <archivo> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| AA | Informe | <informe> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 1 | Mes reportado | <mes_reportado> | Obligatorio | Numérico | 6 | AAAAMM |
| 2 | Datos del Tribunal o Dependencia donde se realiza la Actividad Vulnerable | <tribunal_dependencia> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 2.1 | Clave del Tribunal o Dependencia donde se realiza la Actividad Vulnerable. | <clave_tribunal_dependencia> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico |
| 2.2 | Clave de la actividad vulnerable | <clave_actividad> | Obligatorio | Alfanumérico | 3 | Patrón: AAA |
| 3 | Datos del Aviso | <aviso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.1 | Referencia del Aviso | <referencia_aviso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -14 | |
| 3.2 | Datos si el aviso es modificatorio | <modificatorio> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.2.1 | Folio del Aviso previo que se modifica | <folio_modificacion> | Obligatorio | Alfanumérico | 6 - 14 | Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda) |
| 3.2.2 | Descripción de la modificación | <descripcion_modificacion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-3000 | |
| 3.3 | Prioridad de aviso | <prioridad> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.4 | Alertas | <alerta> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.4.1 | Tipo de alerta | <tipo_alerta> | Obligatorio | Numérico | 3-4 | Patrón: 9999 |
| 3.4.2 | Descripción de alerta | <descripcion_alerta> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-3000 | |
| 3.5 | Acto realizado ante la Fe del servidor público | <detalle_operaciones> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1 | Datos de la Operación | <datos_operacion> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.1 | Fecha de la operación o acto | <fecha_operacion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.5.1.2 | Tipo de Actividad Vulnerable | <tipo_actividad> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.1 | Constitución o Transmisión de derechos reales sobre inmuebles | <derechos_inmuebles> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.1.1 | Órgano Jurisdiccional | <organo> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.1.2 | Tipo de juicio | <tipo_juicio> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 | |
| 3.5.1.2.1.3 | Materia | <materia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-20 | |
| 3.5.1.2.1.4 | Expediente | <expediente> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-20 | |
| 3.5.1.2.1.5 | Tipo de acto realizado | <tipo_acto> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.5.1.2.1.6 | Tipo de acto realizado cuando sea "Otro" | <tipo_acto_otro> | Opcional | Alfanumérico | 1-50 | |
| 3.5.1.2.1.7 | Características del o los inmuebles objeto del aviso | <datos_inmuebles> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.1.7.1 | Inmueble objeto del aviso | <caracteristicas_inmueble> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.1.7.1.1 | Tipo de bien inmueble | <tipo_inmueble> | Obligatorio | Numérico | 1-2 | Patrón: 99 |
| 3.5.1.2.1.7.1.2 | Valor catastral del inmueble en Moneda Nacional | <valor_catastral> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |
| 3.5.1.2.1.7.1.3 | Colonia de la ubicación del inmueble | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 | |
| 3.5.1.2.1.7.1.4 | Calle, avenida o vía de la ubicación del inmueble | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.1.7.1.5 | Número exterior | <numero_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 | |
| 3.5.1.2.1.7.1.6 | Número interior | <numero_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 | |
| 3.5.1.2.1.7.1.7 | Código Postal de la ubicación del inmueble | <codigo_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 | |
| 3.5.1.2.1.7.1.8 | Dimensiones del inmueble en m2 del terreno | <dimension_terreno> | Obligatorio | Numérico | 4 - 10 | |
| 3.5.1.2.1.7.1.9 | Dimensiones del inmueble en m2 Construidos | <dimension_construido> | Obligatorio | Numérico | 4 - 10 | |
| 3.5.1.2.1.7.1.10 | Folio real del inmueble o antecedentes registrales | <folio_real> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 | |
| 3.5.1.2.1.8 | Datos de las personas que intervienen en el acto | <personas_acto> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.1.8.1 | Datos de identificación de la persona que interviene en el acto | <datos_persona_acto> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.1.8.1.1 | Carácter de la persona que interviene en el acto | <caracter> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.5.1.2.1.8.1.2 | Tipo de carácter de la persona que interviene en el acto cuando sea "Otro" | <caracter_otro> | Opcional | Alfanumérico | 1-50 | |
| 3.5.1.2.1.8.1.3 | Datos de tipo de persona | <tipo_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.1 | Datos de la persona cuando se trata de persona física | <persona_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.1.1 | Nombre(s) | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.1.2 | Apellido Paterno | <apellido_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.1.3 | Apellido Materno | <apellido_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.1.4 | Fecha de Nacimiento | <fecha_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.1.5 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.1.6 | Clave Única de Registro de Población | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.1.7 | Clave país de nacionalidad | <pais_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.2 | Datos de la persona cuando se trata de persona moral | <persona_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.2.1 | Denominación o Razón Social | <denominacion_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 | |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.2.2 | Fecha de Constitución | <fecha_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.2.3 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.2.4 | Clave país de nacionalidad | <pais_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.2.5 | Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral | <representante_apoderado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.2.5.1 | Nombre(s) | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.2.5.2 | Apellido Paterno | <apellido_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.2.5.3 | Apellido Materno | <apellido_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.2.5.4 | Fecha de Nacimiento | <fecha_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.2.5.5 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.2.5.6 | Clave Única de Registro de Población | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.3 | Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.3.1 | Denominación o Razón Social del Fiduciario | <denominacion_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 | |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.3.2 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.3.3 | Número, referencia o identificador del fideicomiso | <identificador_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 | |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.3.4 | Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso | <apoderado_delegado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.3.4.1 | Nombre(s) | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.3.4.2 | Apellido Paterno | <apellido_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.3.4.3 | Apellido Materno | <apellido_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.3.4.4 | Fecha de Nacimiento | <fecha_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.3.4.5 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.1.8.1.3.3.4.6 | Clave Única de Registro de Población | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.2.1.8.1.4 | Datos del domicilio de la persona objeto del aviso | <tipo_domicilio> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.1.8.1.4.1 | Datos del domicilio si es nacional | <nacional> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.1.8.1.4.1.1 | Colonia | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 | |
| 3.5.1.2.1.8.1.4.1.2 | Calle, avenida o vía | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.1.8.1.4.1.3 | Número exterior | <numero_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 | |
| 3.5.1.2.1.8.1.4.1.4 | Número interior | <numero_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 | |
| 3.5.1.2.1.8.1.4.1.5 | Código Postal | <codigo_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 | |
| 3.5.1.2.1.8.1.4.2 | Datos del domicilio si es extranjero | <extranjero> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.1.8.1.4.2.1 | Clave del país donde se encuentra el domicilio | <pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.1.8.1.4.2.2 | Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda | <estado_provincia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.1.8.1.4.2.3 | Ciudad o población | <ciudad_poblacion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.1.8.1.4.2.4 | Colonia | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 | |
| 3.5.1.2.1.8.1.4.2.5 | Calle, avenida o vía | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.1.8.1.4.2.6 | Número exterior | <numero_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 | |
| 3.5.1.2.1.8.1.4.2.7 | Número interior | <numero_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 | |
| 3.5.1.2.1.8.1.4.2.8 | Código Postal | <codigo_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 4-12 | |
| 3.5.1.2.1.8.1.5 | Datos del número telefónico | <telefono> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.1.8.1.5.1 | Clave del país | <clave_pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.1.8.1.5.2 | Número de teléfono | <numero_telefono> | Obligatorio | Numérico | 10-12 | Formato: Clave de región + número telefónico |
| 3.5.1.2.1.8.1.5.3 | Correo electrónico | <correo_electronico> | Opcional | Alfanumérico | 5 - 60 | Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+ |
| 3.5.1.2.2 | Otorgamiento de poder irrevocable para actos de administración o para actos de dominio | <otorgamiento_poder> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.2.1 | Autoridad | <autoridad> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.2.1.1 | Tipo de autoridad | <tipo_autoridad> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.2.1.1.1 | Administrativo | <administrativo> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.2.1.1.1.1 | Órgano administrativo | <organo> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.2.1.1.1.2 | Cargo de la autoridad ante quien se realiza el acto | <cargo> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.2.1.1.1.3 | Número de Instrumento Público | <instrumento_publico> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-20 | |
| 3.5.1.2.2.1.1.2 | Jurisdiccional | <jurisdiccional> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.2.1.1.2.1 | Órgano Jurisdiccional | <organo> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.2.1.1.2.2 | Tipo de juicio | <tipo_juicio> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 | |
| 3.5.1.2.2.1.1.2.3 | Materia | <materia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-20 | |
| 3.5.1.2.2.1.1.2.4 | Expediente | <expediente> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-20 | |
| 3.5.1.2.2.1.2 | Datos del domicilio de la oficina donde se realiza el acto | <domicilio_oficina> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.2.1.2.1 | Datos del domicilio si es nacional | <nacional> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.2.1.2.1.1 | Colonia | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 | |
| 3.5.1.2.2.1.2.1.2 | Calle, avenida o vía | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.2.1.2.1.3 | Número exterior | <numero_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 | |
| 3.5.1.2.2.1.2.1.4 | Número interior | <numero_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 | |
| 3.5.1.2.2.1.2.1.5 | Código Postal | <codigo_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 | |
| 3.5.1.2.2.1.2.2 | Datos del domicilio si es extranjero | <extranjero> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.2.1.2.2.1 | Clave del país donde se encuentra el domicilio | <pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.2.1.2.2.2 | Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda | <estado_provincia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.2.1.2.2.3 | Ciudad o población | <ciudad_poblacion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.2.1.2.2.4 | Colonia | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 | |
| 3.5.1.2.2.1.2.2.5 | Calle, avenida o vía | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.2.1.2.2.6 | Número exterior | <numero_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 | |
| 3.5.1.2.2.1.2.2.7 | Número interior | <numero_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 | |
| 3.5.1.2.2.1.2.2.8 | Código Postal | <codigo_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 4-12 | |
| 3.5.1.2.2.2 | Datos de la persona que solicita el acto u operación | <persona_solicita> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.2.2.1 | Nombre(s) | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.2.2.2 | Apellido Paterno | <apellido_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.2.2.3 | Apellido Materno | <apellido_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.2.2.4 | Fecha de Nacimiento | <fecha_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.2.2.5 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.2.2.6 | Clave Única de Registro de Población | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.2.2.2.7 | Clave pais nacionalidad | <pais_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.2.3 | Datos del Poderdante | <datos_poderdante> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.2.3.1 | Tipo de Persona | <tipo_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.2.3.1.1 | Datos de la persona cuando se trata de persona física | <persona_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.2.3.1.1.1 | Nombre(s) | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.2.3.1.1.2 | Apellido Paterno | <apellido_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.2.3.1.1.3 | Apellido Materno | <apellido_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.2.3.1.1.4 | Fecha de Nacimiento | <fecha_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | Formato: AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.2.3.1.1.5 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.2.3.1.1.6 | Clave Única de Registro de Población | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.2.2.3.1.1.7 | Clave país nacionalidad | <pais_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.2.3.1.2 | Datos de la persona cuando se trata de persona moral | <persona_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.2.3.1.2.1 | Denominación o Razón Social | <denominacion_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 | |
| 3.5.1.2.2.3.1.2.2 | Fecha de Constitución | <fecha_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.2.3.1.2.3 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.2.3.1.2.4 | Clave pais nacionalidad | <pais_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.2.3.1.3 | Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.2.3.1.3.1 | Denominación o Razón Social del Fiduciario | <denominacion_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 | |
| 3.5.1.2.2.3.1.3.2 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.2.3.1.3.3 | Número, referencia o identificador del fideicomiso | <identificador_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 | |
| 3.5.1.2.2.4 | Datos de los Apoderados | <datos_apoderado> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.2.4.1 | Tipo de poder | <tipo_poder> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.5.1.2.2.4.2 | Tipo de Persona | <tipo_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.2.4.2.1 | Datos de la persona cuando se trata de persona física | <persona_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.2.4.2.1.1 | Nombre(s) | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.2.4.2.1.2 | Apellido Paterno | <apellido_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.2.4.2.1.3 | Apellido Materno | <apellido_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.2.4.2.1.4 | Fecha de Nacimiento | <fecha_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | Formato: AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.2.4.2.1.5 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.2.4.2.1.6 | Clave Única de Registro de Población | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.2.2.4.2.1.7 | Clave pais nacionalidad | <pais_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.2.4.2.2 | Datos de la persona cuando se trata de persona moral | <persona_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.2.4.2.2.1 | Denominación o Razón Social | <denominacion_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 | |
| 3.5.1.2.2.4.2.2.2 | Fecha de Constitución | <fecha_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.2.4.2.2.3 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.2.4.2.2.4 | Clave pais nacionalidad | <pais_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.2.4.2.3 | Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.2.4.2.3.1 | Denominación o Razón Social del Fiduciario | <denominacion_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 | |
| 3.5.1.2.2.4.2.3.2 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.2.4.2.3.3 | Número, referencia o identificador del fideicomiso | <identificador_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 | |
| 3.5.1.2.3 | Constitución de personas Morales | <constitucion_personas_morales> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.3.1 | Autoridad | <autoridad> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.3.1.1 | Tipo de autoridad | <tipo_autoridad> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.3.1.1.1 | Administrativo | <administrativo> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.3.1.1.1.1 | Órgano administrativo | <organo> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.3.1.1.1.2 | Cargo de la autoridad ante quien se realiza el acto | <cargo> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.3.1.1.1.3 | Número de Instrumento Público u oficio emitido | <instrumento_publico_oficio> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-20 | |
| 3.5.1.2.3.1.1.2 | Jurisdiccional | <jurisdiccional> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.3.1.1.2.1 | Órgano Jurisdiccional | <organo> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.3.1.1.2.2 | Tipo de juicio | <tipo_juicio> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 | |
| 3.5.1.2.3.1.1.2.3 | Materia | <materia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-20 | |
| 3.5.1.2.3.1.1.2.4 | Expediente | <expediente> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-20 | |
| 3.5.1.2.3.1.2 | Datos del domicilio de la oficina donde se realiza el acto | <domicilio_oficina> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.3.1.2.1 | Datos del domicilio si es nacional | <nacional> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.3.1.2.1.1 | Colonia | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 | |
| 3.5.1.2.3.1.2.1.2 | Calle, avenida o vía | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.3.1.2.1.3 | Número exterior | <numero_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 | |
| 3.5.1.2.3.1.2.1.4 | Número interior | <numero_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 | |
| 3.5.1.2.3.1.2.1.5 | Código Postal | <codigo_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 | |
| 3.5.1.2.3.1.2.2 | Datos del domicilio si es extranjero | <extranjero> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.3.1.2.2.1 | Clave del país donde se encuentra el domicilio | <pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.3.1.2.2.2 | Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda | <estado_provincia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.3.1.2.2.3 | Ciudad o población | <ciudad_poblacion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.3.1.2.2.4 | Colonia | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 | |
| 3.5.1.2.3.1.2.2.5 | Calle, avenida o vía | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.3.1.2.2.6 | Número exterior | <numero_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 | |
| 3.5.1.2.3.1.2.2.7 | Número interior | <numero_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 | |
| 3.5.1.2.3.1.2.2.8 | Código Postal | <codigo_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 4-12 | |
| 3.5.1.2.3.2 | Datos de la persona que solicita el acto u operación | <persona_solicita> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.3.2.1 | Nombre(s) | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.3.2.2 | Apellido Paterno | <apellido_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.3.2.3 | Apellido Materno | <apellido_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.3.2.4 | Fecha de Nacimiento | <fecha_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.3.2.5 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.3.2.6 | Clave Única de Registro de Población | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.2.3.2.7 | Clave pais nacionalidad | <pais_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.3.3 | Datos de la persona moral que se constituye | <persona_moral_constitucion> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.3.3.1 | Tipo de persona moral | <tipo_persona_moral> | Obligatorio | Numérico | 1-2 | Patrón: 99 |
| 3.5.1.2.3.3.2 | Tipo de persona moral cuando es "Otra" | <tipo_persona_moral_otra> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 | N/A |
| 3.5.1.2.3.3.3 | Denominación o razón social de la persona moral que se constituye | <denominacion_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 | N/A |
| 3.5.1.2.3.3.4 | Actividad económica o giro mercantil u objeto social | <giro_mercantil> | Obligatorio | Numérico | 7 | Patrón: 9999999 |
| 3.5.1.2.3.3.5 | Folio mercantil o antecedentes registrales | <folio_mercantil> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 | N/A |
| 3.5.1.2.3.3.6 | Número total de acciones o certificados de aportación de la persona moral | <numero_total_acciones> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |
| 3.5.1.2.3.3.7 | Clave de entidad federativa del domicilio social | <entidad_federativa> | Opcional | Numérico | 1-2 | |
| 3.5.1.2.3.3.8 | Se cuenta con un consejo de vigilancia | <consejo_vigilancia> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: SI/NO |
| 3.5.1.2.3.3.9 | Motivo de la constitución de la persona moral | <motivo_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 1 | Formato: 9 |
| 3.5.1.2.3.3.10 | Número de Instrumento Público de la fusión o escisión | <instrumento_publico> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-20 | |
| 3.5.1.2.3.3.11 | Datos de los accionistas o socios | <datos_accionista> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.3.3.11.1 | Cargo del accionista dentro de la persona moral | <cargo_accionista> | Obligatorio | Numérico | 1 | Formato: 9 |
| 3.5.1.2.3.3.11.2 | Tipo de Persona | <tipo_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.3.3.11.2.1 | Datos de la persona cuando se trata de persona física | <persona_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.3.3.11.2.1.1 | Nombre(s) | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.3.3.11.2.1.2 | Apellido Paterno | <apellido_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.3.3.11.2.1.3 | Apellido Materno | <apellido_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.3.3.11.2.1.4 | Fecha de Nacimiento | <fecha_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.3.3.11.2.1.5 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.3.3.11.2.1.6 | Clave Única de Registro de Población | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.2.3.3.11.2.1.7 | Clave pais nacionalidad | <pais_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.3.3.11.2.2 | Datos de la persona cuando se trata de persona moral | <persona_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.3.3.11.2.2.1 | Denominación o Razón Social | <denominacion_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 | |
| 3.5.1.2.3.3.11.2.2.2 | Fecha de Constitución | <fecha_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.3.3.11.2.2.3 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.3.3.11.2.2.4 | Clave pais nacionalidad | <pais_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.3.3.11.2.3 | Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.3.3.11.2.3.1 | Denominación o Razón Social del Fiduciario | <denominacion_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 | |
| 3.5.1.2.3.3.11.2.3.2 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.3.3.11.2.3.3 | Número, referencia o identificador del fideicomiso | <identificador_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 | |
| 3.5.1.2.3.3.11.3 | Número de acciones o certificados de aportación | <numero_acciones> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |
| 3.5.1.2.3.3.12 | Capital Social de constititución | <capital_social> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.3.3.12.1 | Monto de Capital Fijo | <capital_fijo> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |
| 3.5.1.2.3.3.12.2 | Monto de Capital Variable | <capital_variable> | Opcional | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |
| 3.5.1.2.4 | Modificación patrimonial por aumento de capital o por disminución de capital | <modificacion_patrimonial> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.4.1 | Autoridad | <autoridad> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.4.1.1 | Tipo de autoridad | <tipo_autoridad> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.4.1.1.1 | Administrativo | <administrativo> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.4.1.1.1.1 | Órgano administrativo | <organo> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.4.1.1.1.2 | Cargo de la autoridad ante quien se realiza el acto | <cargo> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.4.1.1.1.3 | Número de Instrumento Público u oficio emitido | <instrumento_publico_oficio> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-20 | |
| 3.5.1.2.4.1.1.2 | Jurisdiccional | <jurisdiccional> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.4.1.1.2.1 | Órgano Jurisdiccional | <organo> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.4.1.1.2.2 | Tipo de juicio | <tipo_juicio> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 | |
| 3.5.1.2.4.1.1.2.3 | Materia | <materia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-20 | |
| 3.5.1.2.4.1.1.2.4 | Expediente | <expediente> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-20 | |
| 3.5.1.2.4.1.2 | Datos del domicilio de la oficina donde se realiza el acto | <domicilio_oficina> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.4.1.2.1 | Datos del domicilio si es nacional | <nacional> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.4.1.2.1.1 | Colonia | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 | |
| 3.5.1.2.4.1.2.1.2 | Calle, avenida o vía | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.4.1.2.1.3 | Número exterior | <numero_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 | |
| 3.5.1.2.4.1.2.1.4 | Número interior | <numero_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 | |
| 3.5.1.2.4.1.2.1.5 | Código Postal | <codigo_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 | |
| 3.5.1.2.4.1.2.2 | Datos del domicilio si es extranjero | <extranjero> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.4.1.2.2.1 | Clave del país donde se encuentra el domicilio | <pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.4.1.2.2.2 | Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda | <estado_provincia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.4.1.2.2.3 | Ciudad o población | <ciudad_poblacion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.4.1.2.2.4 | Colonia | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 | |
| 3.5.1.2.4.1.2.2.5 | Calle, avenida o vía | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.4.1.2.2.6 | Número exterior | <numero_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 | |
| 3.5.1.2.4.1.2.2.7 | Número interior | <numero_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 | |
| 3.5.1.2.4.1.2.2.8 | Código Postal | <codigo_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 4-12 | |
| 3.5.1.2.4.2 | Datos de la persona moral que se modifica | <persona_moral_modifica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.4.2.1 | Denominación o Razón Social | <denominacion_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 | |
| 3.5.1.2.4.2.2 | Fecha de Constitución | <fecha_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.4.2.3 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.4.2.4 | Clave país nacionalidad | <pais_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.4.2.5 | Actividad económica o giro mercantil u objeto social | <giro_mercantil> | Obligatorio | Numérico | 7 | Formato: 9999999 |
| 3.5.1.2.4.2.6 | Número total de acciones o certificados de aportación de la persona moral | <numero_total_acciones> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |
| 3.5.1.2.4.2.7 | Motivo de la modificación de la persona moral | <motivo_modificacion> | Obligatorio | Numérico | 1 | Formato: 9 |
| 3.5.1.2.4.2.8 | Número de Instrumento Público de la fusión o escisión | <instrumento_publico> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-20 | |
| 3.5.1.2.4.3 | Datos de la modificación | <datos_modificacion> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.4.3.1 | Tipo de modificación patrimonial del capital fijo | <tipo_modificacion_capital_fijo> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.5.1.2.4.3.2 | Monto anterior del capital fijo | <inicial_capital_fijo> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |
| 3.5.1.2.4.3.3 | Monto final del capital fijo | <final_capital_fijo> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |
| 3.5.1.2.4.3.4 | Tipo de modificación patrimonial del capital variable | <tipo_modificacion_capital_variable> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.5.1.2.4.3.5 | Monto anterior del capital variable | <inicial_capital_variable> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |
| 3.5.1.2.4.3.6 | Monto final del capital variable | <final_capital_variable> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |
| 3.5.1.2.4.3.7 | Datos de los accionistas vigentes | <datos_accionista> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.4.3.7.1 | Tipo de Persona | <tipo_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.4.3.7.1.1 | Datos de la persona cuando se trata de persona física | <persona_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.4.3.7.1.1.1 | Nombre(s) | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.4.3.7.1.1.2 | Apellido Paterno | <apellido_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.4.3.7.1.1.3 | Apellido Materno | <apellido_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.4.3.7.1.1.4 | Fecha de Nacimiento | <fecha_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.4.3.7.1.1.5 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.4.3.7.1.1.6 | Clave Única de Registro de Población | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.2.4.3.7.1.1.7 | Clave país nacionalidad | <pais_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.4.3.7.1.2 | Datos de la persona cuando se trata de persona moral | <persona_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.4.3.7.1.2.1 | Denominación o Razón Social | <denominacion_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 | |
| 3.5.1.2.4.3.7.1.2.2 | Fecha de Constitución | <fecha_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.4.3.7.1.2.3 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.4.3.7.1.2.4 | Clave país nacionalidad | <pais_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.4.3.7.1.3 | Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.4.3.7.1.3.1 | Denominación o Razón Social del Fiduciario | <denominacion_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 | |
| 3.5.1.2.4.3.7.1.3.2 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.4.3.7.1.3.3 | Número, referencia o identificador del fideicomiso | <identificador_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 | |
| 3.5.1.2.4.3.7.2 | Número de acciones o certificados de aportación | <numero_acciones> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |
| 3.5.1.2.5 | Otorgamiento de contratos de mutuo o crédito con o sin garantía | <contrato_mutuo_credito> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.5.1 | Autoridad | <autoridad> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.5.1.1 | Tipo de autoridad | <tipo_autoridad> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.5.1.1.1 | Administrativo | <administrativo> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.5.1.1.1.1 | Órgano administrativo | <organo> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.5.1.1.1.2 | Cargo de la autoridad ante quien se realiza el acto | <cargo> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.5.1.1.1.3 | Número de Instrumento Público | <instrumento_publico> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-20 | |
| 3.5.1.2.5.1.1.2 | Jurisdiccional | <jurisdiccional> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.5.1.1.2.1 | Órgano Jurisdiccional | <organo> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.5.1.1.2.2 | Tipo de juicio | <tipo_juicio> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 | |
| 3.5.1.2.5.1.1.2.3 | Materia | <materia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-20 | |
| 3.5.1.2.5.1.1.2.4 | Expediente | <expediente> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-20 | |
| 3.5.1.2.5.1.2 | Datos del domicilio de la oficina donde se realiza el acto | <domicilio_oficina> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.5.1.2.1 | Datos del domicilio si es nacional | <nacional> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.5.1.2.1.1 | Colonia | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 | |
| 3.5.1.2.5.1.2.1.2 | Calle, avenida o vía | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.5.1.2.1.3 | Número exterior | <numero_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 | |
| 3.5.1.2.5.1.2.1.4 | Número interior | <numero_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 | |
| 3.5.1.2.5.1.2.1.5 | Código Postal | <codigo_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 | |
| 3.5.1.2.5.1.2.2 | Datos del domicilio si es extranjero | <extranjero> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.5.1.2.2.1 | Clave del país donde se encuentra el domicilio | <pais> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.5.1.2.2.2 | Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda | <estado_provincia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.5.1.2.2.3 | Ciudad o población | <ciudad_poblacion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.5.1.2.2.4 | Colonia | <colonia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-50 | |
| 3.5.1.2.5.1.2.2.5 | Calle, avenida o vía | <calle> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.5.1.2.2.6 | Número exterior | <numero_exterior> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-56 | |
| 3.5.1.2.5.1.2.2.7 | Número interior | <numero_interior> | Opcional | Alfanumérico | 1-40 | |
| 3.5.1.2.5.1.2.2.8 | Código Postal | <codigo_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 4-12 | |
| 3.5.1.2.5.2 | Tipo de Otorgamiento | <tipo_otorgamiento> | Obligatorio | Numérico | 1 | Patrón: 9 |
| 3.5.1.2.5.3 | Datos de la persona que solicita el acto u operación | <persona_solicita> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.5.3.1 | Nombre(s) | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.5.3.2 | Apellido Paterno | <apellido_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.5.3.3 | Apellido Materno | <apellido_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.5.3.4 | Fecha de Nacimiento | <fecha_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.5.3.5 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.5.3.6 | Clave Única de Registro de Población | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.2.5.3.7 | Clave país nacionalidad | <pais_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.5.4 | Datos de identificación del otorgante del mutuo o crédito o acreedor | <datos_acreedor> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.5.4.1 | Datos de tipo de persona del acreedor | <tipo_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.5.4.1.1 | Datos de la persona cuando se trata de persona física | <persona_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.5.4.1.1.1 | Nombre(s) | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.5.4.1.1.2 | Apellido Paterno | <apellido_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.5.4.1.1.3 | Apellido Materno | <apellido_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.5.4.1.1.4 | Fecha de Nacimiento | <fecha_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | Formato: AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.5.4.1.1.5 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.5.4.1.1.6 | Clave Única de Registro de Población | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.2.5.4.1.1.7 | Clave país nacionalidad | <pais_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.5.4.1.2 | Datos de la persona cuando se trata de persona moral | <persona_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.5.4.1.2.1 | Denominación o Razón Social | <denominacion_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 | |
| 3.5.1.2.5.4.1.2.2 | Fecha de Constitución | <fecha_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.5.4.1.2.3 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.5.4.1.2.4 | Clave país nacionalidad | <pais_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.5.4.1.3 | Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.5.4.1.3.1 | Denominación o Razón Social del Fiduciario | <denominacion_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 | |
| 3.5.1.2.5.4.1.3.2 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.5.4.1.3.3 | Número, referencia o identificador del fideicomiso | <identificador_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 | |
| 3.5.1.2.5.5 | Datos de identificación del solicitante del mutuo o crédito o deudor | <datos_deudor> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.5.5.1 | Datos de tipo de persona del deudor | <tipo_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.5.5.1.1 | Datos de la persona cuando se trata de persona física | <persona_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.5.5.1.1.1 | Nombre(s) | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.5.5.1.1.2 | Apellido Paterno | <apellido_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.5.5.1.1.3 | Apellido Materno | <apellido_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.5.5.1.1.4 | Fecha de Nacimiento | <fecha_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | Formato: AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.5.5.1.1.5 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.5.5.1.1.6 | Clave Única de Registro de Población | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.2.5.5.1.1.7 | Clave país nacionalidad | <pais_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.5.5.1.2 | Datos de la persona cuando se trata de persona moral | <persona_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.5.5.1.2.1 | Denominación o Razón Social | <denominacion_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 | |
| 3.5.1.2.5.5.1.2.2 | Fecha de Constitución | <fecha_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.5.5.1.2.3 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.5.5.1.2.4 | Clave país nacionalidad | <pais_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.5.5.1.3 | Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.5.5.1.3.1 | Denominación o Razón Social del Fiduciario | <denominacion_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 | |
| 3.5.1.2.5.5.1.3.2 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.5.5.1.3.3 | Número, referencia o identificador del fideicomiso | <identificador_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 | |
| 3.5.1.2.5.6 | Datos de la garantía | <datos_garantia> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.5.6.1 | Tipo de garantía | <tipo_garantia> | Obligatorio | Numérico | 1-2 | 99 |
| 3.5.1.2.5.6.2 | Datos del bien objeto de la garantía | <datos_bien_garantia> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.5.6.2.1 | Datos de la garantía cuando es un Inmueble | <datos_inmueble> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.5.6.2.1.1 | Tipo de inmueble | <tipo_inmueble> | Obligatorio | Numérico | 1-2 | Patrón: 99 |
| 3.5.1.2.5.6.2.1.2 | Valor de referencia del inmueble | <valor_referencia> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |
| 3.5.1.2.5.6.2.1.3 | Código Postal de la ubicación del inmueble | <codigo_postal> | Obligatorio | Alfanumérico | 5 | |
| 3.5.1.2.5.6.2.1.4 | Folio real del inmueble o antecedentes registrales | <folio_real> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 - 200 | |
| 3.5.1.2.5.6.2.2 | Datos de la garantía cuando es "Otro" | <datos_otro> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.5.6.2.2.1 | Descripción cuando Tipo de Garantía es "Otro" | <descripcion_garantia> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-3000 | |
| 3.5.1.2.5.6.3 | Datos de tipo de persona del garante | <tipo_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.5.6.3.1 | Datos de la persona cuando se trata de persona física | <persona_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.5.6.3.1.1 | Nombre(s) | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.5.6.3.1.2 | Apellido Paterno | <apellido_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.5.6.3.1.3 | Apellido Materno | <apellido_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.5.6.3.1.4 | Fecha de Nacimiento | <fecha_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.5.6.3.1.5 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.5.6.3.1.6 | Clave Única de Registro de Población | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.2.5.6.3.2 | Datos de la persona cuando se trata de persona moral | <persona_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.5.6.3.2.1 | Denominación o Razón Social | <denominacion_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 | |
| 3.5.1.2.5.6.3.2.2 | Fecha de Constitución | <fecha_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.5.6.3.2.3 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.5.6.3.3 | Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.5.6.3.3.1 | Denominación o Razón Social del Fiduciario | <denominacion_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 | |
| 3.5.1.2.5.6.3.3.2 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.5.6.3.3.3 | Número, referencia o identificador del fideicomiso | <identificador_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 | |
| 3.5.1.2.5.7 | Datos de la forma de otorgamiento del crédito | <datos_liquidacion> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.5.7.1 | Tipo de moneda o divisa de la operación o acto | <moneda> | Obligatorio | Numérico | 1-3 | Patrón: 999 |
| 3.5.1.2.5.7.2 | Monto de la operación o acto | <monto_operacion> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |
| 3.5.1.2.6 | Realización de Avalúos | <avaluo> | Opcional | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.6.1 | Órgano administrativo | <organo> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.6.2 | Cargo de la autoridad ante quien se realiza el acto | <cargo> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-100 | |
| 3.5.1.2.6.3 | Número de Expediente u Oficio | <expediente_oficio> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-20 | |
| 3.5.1.2.6.4 | Datos de la persona que solicita el acto u operación | <persona_solicita> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.6.4.1 | Nombre(s) | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.6.4.2 | Apellido Paterno | <apellido_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.6.4.3 | Apellido Materno | <apellido_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.6.4.4 | Fecha de Nacimiento | <fecha_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.6.4.5 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.6.4.6 | Clave Única de Registro de Población | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.2.6.4.7 | Clave país nacionalidad | <pais_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.6.5 | Tipo de bien objeto de avalúo | <tipo_bien> | Obligatorio | Numérico | 1-2 | Patrón: 99 |
| 3.5.1.2.6.6 | Descripción del bien | <descripcion> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-3000 | N/A |
| 3.5.1.2.6.7 | Valor avalúo en Moneda Nacional | <valor_avaluo> | Obligatorio | Numérico | 4 - 17 | Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. |
| 3.5.1.2.6.8 | Datos del propietario de los bienes objeto del avalúo | <datos_propietario> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.6.8.1 | El propietario del bien es el que solicita el avalúo | <propietario_solicita> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: SI/NO |
| 3.5.1.2.6.8.2 | Datos del o los propietarios de los bienes objeto del avalúo | <dato_propietario> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.6.8.2.1 | Datos de tipo de persona del propietario de los bienes objeto del avalúo si no es quien solicita el avalúo | <tipo_persona> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.6.8.2.1.1 | Datos de la persona cuando se trata de persona física | <persona_fisica> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.6.8.2.1.1.1 | Nombre(s) | <nombre> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.6.8.2.1.1.2 | Apellido Paterno | <apellido_paterno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.6.8.2.1.1.3 | Apellido Materno | <apellido_materno> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-200 | |
| 3.5.1.2.6.8.2.1.1.4 | Fecha de Nacimiento | <fecha_nacimiento> | Obligatorio | Numérico | 8 | AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.6.8.2.1.1.5 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 13 | Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.6.8.2.1.1.6 | Clave Única de Registro de Población | <curp> | Obligatorio | Alfanumérico | 18 | Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número |
| 3.5.1.2.6.8.2.1.1.7 | Clave país nacionalidad | <pais_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.6.8.2.1.2 | Datos de la persona cuando se trata de persona moral | <persona_moral> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.6.8.2.1.2.1 | Denominación o Razón Social | <denominacion_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 | |
| 3.5.1.2.6.8.2.1.2.2 | Fecha de Constitución | <fecha_constitucion> | Obligatorio | Numérico | 8 | Patrón: AAAAMMDD |
| 3.5.1.2.6.8.2.1.2.3 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.6.8.2.1.2.4 | Clave país nacionalidad | <pais_nacionalidad> | Obligatorio | Alfabético | 2 | Formato: AA |
| 3.5.1.2.6.8.2.1.3 | Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso | <fideicomiso> | Obligatorio | Etiqueta | N/A | N/A |
| 3.5.1.2.6.8.2.1.3.1 | Denominación o Razón Social del Fiduciario | <denominacion_razon> | Obligatorio | Alfanumérico | 1 -254 | |
| 3.5.1.2.6.8.2.1.3.2 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso | <rfc> | Obligatorio | Alfanumérico | 12 | Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. |
| 3.5.1.2.6.8.2.1.3.3 | Número, referencia o identificador del fideicomiso | <identificador_fideicomiso> | Obligatorio | Alfanumérico | 1-40 | |
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Resolución entrará en vigor el 3 de noviembre de 2015.
SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de esta Resolución, la UIF, por conducto del SAT, dará a conocer el Instructivo correspondiente mediante publicación en el Portal en Internet, para que quienes realicen las Actividades Vulnerables capturen la información relativa a los Avisos que deban presentar en los términos establecidos por el artículo 17, fracción XII, Apartado C de la Ley.
TERCERO.- Los Avisos por parte de quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en el artículo 17, fracción XII, Apartado C de la Ley, contendrán la información referente a los actos u operaciones relacionados con dichas Actividades Vulnerables que hayan sido realizadas a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Resolución.
México, Distrito Federal, a 14 de septiembre de 2015.- El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alberto Bazbaz Sacal.- Rúbrica.
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