RESOLUCIÓN por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada el 30 de agosto de 2013

Jueves 24 de julio de 2014

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE MODIFICA LA DIVERSA POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE AGOSTO DE 2013

ALBERTO BAZBAZ SACAL, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 3, fracción III del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y 15, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracciones I, II y VIII; 12, fracción V; 17; 18, fracción VI; 23; 24; 26 y 28 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 3, fracciones II y III; 4, fracción V; 7; 10; 22 y 30 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y 24; 25 y 27 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y

CONSIDERANDO

Que el 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en lo sucesivo la Ley;

Que el 16 de agosto de 2013 se publicó en el mismo órgano de difusión federal el Reglamento de la Ley;

Que el 23 de agosto de 2013 se publicaron en el mencionado Diario las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley, en adelante las Reglas;

Que la Unidad de Inteligencia Financiera emitió la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales para la presentación de avisos e informes que deben presentar quienes realizan Actividades Vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013, en el ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 15, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 3, fracción III del Reglamento de la Ley, y

Que derivado de la implementación de los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables y en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 12, fracción V de la Ley, resulta conveniente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modifique la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables, con la finalidad de simplificar dichos formatos y evitar trámites innecesarios que lleguen a afectar el normal desarrollo de las actividades que se regulan, he tenido a bien expedir la siguiente:

RESOLUCIÓN

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 3, inciso p), párrafo segundo; 4; 5; 6, párrafo segundo; 8 y 9, y se ADICIONA el artículo 3, con un párrafo tercero, recorriéndose el actual párrafo tercero para ser párrafo cuarto de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013, para quedar como sigue:

Artículo 3.- …

a) a o) …

p) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XIV, del artículo 17 de la Ley, cuando tengan que presentar los informes a que se refiere el artículo 25 de las Reglas, tomando en consideración el Anexo “14”.

q) …

Una vez presentada la información a que se refiere el presente artículo, el SAT procesará la misma y, a través de su Portal en Internet, generará un acuse electrónico con sello digital en el que se hará constar la información siguiente:

I.        Número de folio;

II.       Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable;

III.      Actividad Vulnerable objeto del Aviso o informe;

IV.     Medio electrónico de envío;

V.      Fecha y hora de recepción por parte del SAT;

VI.     Número de avisos, en caso de ser correctos, y

VII.    Estatus de la recepción.

En caso de que se detecten errores en la integridad de la información presentada, conforme a lo establecido en los Formatos Electrónicos que prevé el presente artículo y en los instructivos que se den a conocer a través del Portal en Internet, se emitirá un acuse en el que se señalará el estatus de la recepción como “rechazado”, a efecto de que se corrijan los errores y se envíe nuevamente la información dentro del plazo para la presentación de Avisos e informes, de conformidad con lo establecido en la Ley y su Reglamento.

…

Artículo 4.- Quienes realicen Actividades Vulnerables y no hayan realizado actos u operaciones que sean objeto de Aviso, o que la totalidad de los mismos se ubiquen en los supuestos previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas, durante el mes que corresponda, deberán llenar, para efectos de la remisión del informe a que se refiere el artículo 25 de las referidas Reglas, hasta el campo “2.4 ¿El envío del informe corresponde a la realización de actos u operaciones previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI” del Formato Electrónico.

Artículo 5.- Quienes realicen Actividades Vulnerables, directamente o a través de la Entidad Colegiada que corresponda, podrán presentar ante el SAT los Avisos o informes referidos en los artículos 3 y 4 anteriores vía electrónica, mediante la carga y envío de un archivo XML en el Portal en Internet, el cual será llenado de conformidad con los Formatos Electrónicos señalados en el artículo 3 de la presente Resolución y en los instructivos que se den a conocer a través del Portal en Internet.

Artículo 6.-…

Tratándose de los Fedatarios Públicos que no tengan la obligación de presentar Avisos, ya sea a través del sistema electrónico o de los medios y los Formatos Electrónicos señalados en el párrafo anterior, deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de las Reglas, en términos de lo señalado en los artículos 3 y 4 de la presente Resolución, utilizando para tales efectos el Anexo “12”.

Artículo 8.- La información a que se refiere el artículo 3 de la presente Resolución podrá modificarse por una sola ocasión dentro de los 30 días siguientes de la fecha de emisión del acuse electrónico del Aviso de que se trate, mediante la transmisión de un Aviso en el que se señalará que es un Aviso modificatorio, la descripción de la modificación, y la información contenida en el Aviso que se modifica, para lo que, en caso de presentar los Avisos en términos del artículo 5 de la presente Resolución, deberá incluir la etiqueta <modificatorio> conforme se establece en el campo “3.2” “Datos si el aviso es modificatorio” y capturar la información que derive de ésta, utilizando para tal efecto el Formato Electrónico.

Artículo 9.- La UIF, por conducto del SAT, dará a conocer a través del Portal en Internet los catálogos para que quienes realicen las Actividades Vulnerables o las Entidades Colegiadas, según corresponda, capturen la información relativa a los Avisos e informes a que se refieren los artículos 3 y 4 de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMAN los Anexos “1” al “15” de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013, para quedar como sigue:

ANEXO “1”

NO.

NOMBRE DEL CAMPO

ETIQUETA XML

OBLIGATORIEDAD

TIPO DE DATO

LONGITUD

FORMATO

A

Archivo XML

<archivo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

AA

Informe

<informe>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

1

Mes reportado

<mes_reportado>

Obligatorio

Numérico

6

AAAAMM

2

Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable

<sujeto_obligado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

2.1

Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos

<clave_entidad_colegiada>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.2

Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso

<clave_sujeto_obligado>

Obligatorio

Alfanumérico

12-13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.3

Clave de la actividad vulnerable

<clave_actividad>

Obligatorio

Alfanumérico

3

Patrón: AAA

2.4

¿El envío del informe corresponde a la realización de actos u operaciones previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI?

<exento>

Obligatorio

Numérico

1

 

3

Datos del Aviso

<aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.1

Referencia del Aviso

<referencia_aviso>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -14

 

3.2

Datos si el aviso es modificatorio

<modificatorio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.2.1

Folio del Aviso previo que se modifica

<folio_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

6 - 14

Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)

3.2.2

Descripción de la modificación

<descripcion_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.3

Prioridad de aviso

<prioridad>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.4

Alertas

<alerta>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.4.1

Tipo de alerta

<tipo_alerta>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.4.2

Descripción de alerta

<descripcion_alerta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.5

Datos de identificación de la persona objeto del aviso

<persona_aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1

Datos de tipo de persona objeto del aviso

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

 

3.5.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.8

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.5.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.5.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.5.1.2.6

Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral

<representante_apoderado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.6.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.2.6.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

 

3.5.1.2.6.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3.4

Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso

<apoderado_delegado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.4.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.3.4.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.4.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.2

Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso

<tipo_domicilio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

 

3.5.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.5.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.5.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.5.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.6

Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<dueno_beneficiario>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1

Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.6.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

 

3.6.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.6.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.6.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7

Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)

<detalle_operaciones>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1

Datos de la operación

<datos_operacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1

Fecha de la operación o acto

<fecha_operacion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.7.1.2

La operación o acto se llevó a cabo en una sucursal propia o de un operador

<tipo_sucursal>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.2.1

Datos de la sucursal propia

<datos_sucursal_propia>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.2.1.1

Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

 

3.7.1.2.2

Datos de la sucursal del operador

<datos_sucursal_operador>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.2.2.1

Nombre del operador

<nombre_operador>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.7.1.2.2.2

Código Postal del establecimiento del operador donde se realizó la operación  o acto

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.7.1.3

Tipo de operación o acto

<tipo_operacion>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón:  9999

3.7.1.4

Línea de negocio en la que se llevo a cabo la operación o acto

<linea_negocio>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.5

Medio empleado para realizar la  operación o acto

<medio_operacion>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.7.1.6

Datos de liquidación de la operación o acto

<datos_liquidacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.6.1

Datos de liquidación cuando es en Numerario

<liquidacion_numerario>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.6.1.1

Fecha de pago

<fecha_pago>

Obligatorio

Numérico

8

 Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.6.1.2

Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto

<instrumento_monetario>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.6.1.3

Tipo de moneda o divisa de la operación o acto

<moneda>

Obligatorio

Numérico

1-3

Patrón: 999

3.7.1.6.1.4

Monto de la operación o acto

<monto_operacion>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

3.7.1.6.2

Datos de liquidación cuando es en Especie

<liquidacion_especie>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.6.2.1

Valor del bien de liquidación

<valor_bien>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

3.7.1.6.2.2

Tipo de moneda o divisa en la que esta expresado el valor del bien de liquidación

<moneda>

Obligatorio

Numérico

1-3

Patrón: 999

3.7.1.6.2.3

Tipo de bien de la liquidación

<bien_liquidacion>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.6.2.4

Datos del bien de la liquidación

<datos_bien_liquidacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.6.2.4.1

Datos del bien de la liquidación cuando es un Inmueble

<datos_inmueble>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.6.2.4.1.1

Tipo de inmueble

<tipo_inmueble>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.6.2.4.1.2

Código Postal de la ubicación del inmueble

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.7.1.6.2.4.1.3

Folio real del inmueble o antecedentes registrales

<folio_real>

Obligatorio

Alfanumérico

1 - 200

 

3.7.1.6.2.4.2

Datos del bien de la liquidación cuando es "Otro"

<datos_otro>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.6.2.4.2.1

Descripción del bien de la liquidación

<descripcion_bien_liquidacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

ANEXO “2-A”

NO.

NOMBRE DEL CAMPO

ETIQUETA XML

OBLIGATORIEDAD

TIPO DE DATO

LONGITUD

FORMATO

A

Archivo XML

<archivo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

AA

Informe

<informe>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

1

Mes reportado

<mes_reportado>

Obligatorio

Numérico

6

AAAAMM

2

Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable

<sujeto_obligado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

2.1

Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos

<clave_entidad_colegiada>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.2

Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso

<clave_sujeto_obligado>

Obligatorio

Alfanumérico

12-13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.3

Clave de la actividad vulnerable

<clave_actividad>

Obligatorio

Alfanumérico

3

Patrón: AAA

2.4

¿El envío del informe corresponde a la realización de actos u operaciones previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI?

<exento>

Obligatorio

Numérico

1

 

3

Datos del Aviso

<aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.1

Referencia del Aviso

<referencia_aviso>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -14

 

3.2

Datos si el aviso es modificatorio

<modificatorio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.2.1

Folio del Aviso previo que se modifica

<folio_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

6 - 14

Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)

3.2.2

Descripción de la modificación

<descripcion_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.3

Prioridad de aviso

<prioridad>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.4

Alertas

<alerta>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.4.1

Tipo de alerta

<tipo_alerta>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.4.2

Descripción de alerta

<descripcion_alerta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.5

Datos de identificación de la persona objeto del aviso

<persona_aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1

Datos de tipo de persona objeto del aviso

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

 

3.5.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.8

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.5.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.5.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.5.1.2.6

Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral

<representante_apoderado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.6.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.2.6.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.6.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

 

3.5.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3.4

Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso

<apoderado_delegado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.4.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.3.4.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.4.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.2

Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso

<tipo_domicilio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.5.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

 

3.5.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.5.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.5.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.6

Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<dueno_beneficiario>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1

Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.6.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.6.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

 

3.6.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.6.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7

Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)

<detalle_operaciones>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1

Datos de la Operación

<datos_operacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1

Periodo a reportar

<fecha_periodo>

Obligatorio

Numérico

6

Patrón: AAAAMM

3.7.1.2

Tipo de Operación

<tipo_operacion>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón:  9999

3.7.1.3

Tipo de tarjeta

<tipo_tarjeta>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón:  9

3.7.1.4

Número de Tarjeta, Cuenta, Contrato o Identificador

<numero_identificador>

Obligatorio

Alfanumérico

1 - 18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.5

Monto Total del gasto acumulado en el periodo

<monto_gasto>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

 

ANEXO “2-B”

NO.

NOMBRE DEL CAMPO

ETIQUETA XML

OBLIGATORIEDAD

TIPO DE DATO

LONGITUD

FORMATO

A

Archivo XML

<archivo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

AA

Informe

<informe>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

1

Mes reportado

<mes_reportado>

Obligatorio

Numérico

6

AAAAMM

2

Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable

<sujeto_obligado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

2.1

Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos

<clave_entidad_colegiada>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.2

Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso

<clave_sujeto_obligado>

Obligatorio

Alfanumérico

12-13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.3

Clave de la actividad vulnerable

<clave_actividad>

Obligatorio

Alfanumérico

3

Patrón: AAA

2.4

¿El envío del informe corresponde a la realización de actos u operaciones previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI?

<exento>

Obligatorio

Numérico

1

 

3

Datos del Aviso

<aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.1

Referencia del Aviso

<referencia_aviso>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -14

 

3.2

Datos si el aviso es modificatorio

<modificatorio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.2.1

Folio del Aviso previo que se modifica

<folio_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

6 - 14

Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)

3.2.2

Descripción de la modificación

<descripcion_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.3

Prioridad de aviso

<prioridad>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.4

Alertas

<alerta>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.4.1

Tipo de alerta

<tipo_alerta>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.4.2

Descripción de alerta

<descripcion_alerta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

 

3.5

Datos de identificación de la persona objeto del aviso

<persona_aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1

Datos de tipo de persona objeto del aviso

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.8

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.5.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.5.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

 

3.5.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.5.1.2.6

Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral

<representante_apoderado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.6.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.2.6.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.6.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3.4

Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso

<apoderado_delegado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.4.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

 

3.5.1.3.4.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.3.4.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.4.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.2

Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso

<tipo_domicilio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.5.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

 

3.5.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.5.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.5.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.6

Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<dueno_beneficiario>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1

Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.6.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.6.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

 

3.6.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.6.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7

Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)

<detalle_operaciones>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1

Datos de la Operación

<datos_operacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1

Fecha de la operación o acto

<fecha_operacion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.2

Código Postal del lugar donde se realizó la operación o acto

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

N/A

3.7.1.3

Tipo de Operación

<tipo_operacion>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.7.1.4

Cantidad de Tarjetas o Cupones comercializados

<cantidad>

Obligatorio

Numérico

1-8

Patrón:  99999999

3.7.1.5

Datos de liquidación de la operación o acto

<datos_liquidacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.5.1

Fecha de pago

<fecha_pago>

Obligatorio

Numérico

8

 Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.5.2

Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto

<instrumento_monetario>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.5.3

Tipo de moneda o divisa de la operación o acto

<moneda>

Obligatorio

Numérico

1-3

Patrón:  999

3.7.1.5.4

Monto de la operación o acto

<monto_operacion>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

ANEXO “2-C”

NO.

NOMBRE DEL CAMPO

ETIQUETA XML

OBLIGATORIEDAD

TIPO DE DATO

LONGITUD

FORMATO

A

Archivo XML

<archivo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

AA

Informe

<informe>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

1

Mes reportado

<mes_reportado>

Obligatorio

Numérico

6

AAAAMM

2

Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable

<sujeto_obligado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

2.1

Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos

<clave_entidad_colegiada>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.2

Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso

<clave_sujeto_obligado>

Obligatorio

Alfanumérico

12-13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.3

Clave de la actividad vulnerable

<clave_actividad>

Obligatorio

Alfanumérico

3

Patrón: AAA

2.4

¿El envío del informe corresponde a la realización de actos u operaciones previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI?

<exento>

Obligatorio

Numérico

1

 

3

Datos del Aviso

<aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.1

Referencia del Aviso

<referencia_aviso>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -14

 

3.2

Datos si el aviso es modificatorio

<modificatorio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.2.1

Folio del Aviso previo que se modifica

<folio_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

6 - 14

Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)

3.2.2

Descripción de la modificación

<descripcion_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.3

Prioridad de aviso

<prioridad>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.4

Alertas

<alerta>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.4.1

Tipo de alerta

<tipo_alerta>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.4.2

Descripción de alerta

<descripcion_alerta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

 

3.5

Datos de identificación de la persona objeto del aviso

<persona_aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1

Datos de tipo de persona objeto del aviso

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.8

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.5.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.5.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

 

3.5.1.2.6

Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral

<representante_apoderado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.6.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.2.6.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.6.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3.4

Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso

<apoderado_delegado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.4.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

 

3.5.1.3.4.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.3.4.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.4.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.2

Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso

<tipo_domicilio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.5.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

 

3.5.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.5.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.6

Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<dueno_beneficiario>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1

Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.6.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.6.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

 

3.6.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7

Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)

<detalle_operaciones>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1

Datos de la Operación

<datos_operacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1

Fecha de la Operación o acto

<fecha_operacion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.2

Código Postal del lugar donde se realizó la operación o acto

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

N/A

3.7.1.3

Tipo de Operación

<tipo_operacion>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.7.1.4

Cantidad de Tarjetas

<cantidad>

Obligatorio

Numérico

1-8

Patrón:  99999999

3.7.1.5

Datos de liquidación de la operación o acto

<datos_liquidacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.5.1

Tipo de moneda o divisa de la operación o acto

<moneda>

Obligatorio

Numérico

1-3

Patrón:  999

3.7.1.5.2

Monto de la operación o acto

<monto_operacion>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

ANEXO “3”

NO.

NOMBRE DEL CAMPO

ETIQUETA XML

OBLIGATORIEDAD

TIPO DE DATO

LONGITUD

FORMATO

A

Archivo XML

<archivo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

AA

Informe

<informe>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

1

Mes reportado

<mes_reportado>

Obligatorio

Numérico

6

AAAAMM

2

Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable

<sujeto_obligado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

2.1

Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos

<clave_entidad_colegiada>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.2

Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso

<clave_sujeto_obligado>

Obligatorio

Alfanumérico

12-13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.3

Clave de la actividad vulnerable

<clave_actividad>

Obligatorio

Alfanumérico

3

Patrón: AAA

2.4

¿El envío del informe corresponde a la realización de actos u operaciones previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI?

<exento>

Obligatorio

Numérico

1

 

3

Datos del Aviso

<aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.1

Referencia del Aviso

<referencia_aviso>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -14

 

3.2

Datos si el aviso es modificatorio

<modificatorio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.2.1

Folio del Aviso previo que se modifica

<folio_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

6 - 14

Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)

3.2.2

Descripción de la modificación

<descripcion_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.3

Prioridad de aviso

<prioridad>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.4

Alertas

<alerta>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.4.1

Tipo de alerta

<tipo_alerta>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.4.2

Descripción de alerta

<descripcion_alerta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

 

3.5

Datos de identificación de la persona objeto del aviso

<persona_aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1

Datos de tipo de persona objeto del aviso

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.8

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.5.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.5.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

 

3.5.1.2.6

Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral

<representante_apoderado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.6.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.2.6.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.6.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3.4

Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso

<apoderado_delegado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.4.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

 

3.5.1.3.4.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.4.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.2

Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso

<tipo_domicilio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.5.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.5.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.5.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

 

3.6

Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<dueno_beneficiario>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1

Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.6.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.6.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.6.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

 

3.6.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7

Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)

<detalle_operaciones>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1

Datos de la Operación

<datos_operacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1

Fecha de la operación o acto

<fecha_operacion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.2

Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.7.1.3

Tipo de Operación

<tipo_operacion>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.7.1.4

Datos del cheque de viajero

<datos_cheque>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.4.1

Número de cheques de viajero comercializados

<numero_cheques>

Obligatorio

Numérico

1 - 18

Patrón:  999999999999999999

3.7.1.4.2

Tipo de moneda o divisa de denominación de los Cheques de Viajero

<moneda_cheques>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.7.1.5

Datos de liquidación de la operación o acto

<datos_liquidacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.5.1

Fecha de pago

<fecha_pago>

Obligatorio

Numérico

8

 Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.5.2

Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto

<instrumento_monetario>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.5.3

Tipo de moneda o divisa de la operación o acto

<moneda>

Obligatorio

Numérico

1-3

999

3.7.1.5.4

Monto de la operación o acto

<monto_operacion>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato:  14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

ANEXO “4”

NO.

NOMBRE DEL CAMPO

ETIQUETA XML

OBLIGATORIEDAD

TIPO DE DATO

LONGITUD

FORMATO

A

Archivo XML

<archivo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

AA

Informe

<informe>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

1

Mes reportado

<mes_reportado>

Obligatorio

Numérico

6

AAAAMM

2

Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable

<sujeto_obligado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

2.1

Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos

<clave_entidad_colegiada>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.2

Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso

<clave_sujeto_obligado>

Obligatorio

Alfanumérico

12-13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.3

Clave de la actividad vulnerable

<clave_actividad>

Obligatorio

Alfanumérico

3

Patrón: AAA

2.4

¿El envío del informe corresponde a la realización de actos u operaciones previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI?

<exento>

Obligatorio

Numérico

1

 

3

Datos del Aviso

<aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.1

Referencia del Aviso

<referencia_aviso>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -14

 

3.2

Datos si el aviso es modificatorio

<modificatorio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.2.1

Folio del Aviso previo que se modifica

<folio_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

6 - 14

Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)

3.2.2

Descripción de la modificación

<descripcion_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.3

Prioridad de aviso

<prioridad>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.4

Alertas

<alerta>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.4.1

Tipo de alerta

<tipo_alerta>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.4.2

Descripción de alerta

<descripcion_alerta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.5

Datos de identificación de la persona objeto del aviso

<persona_aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1

Datos de tipo de persona objeto del aviso

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

 

3.5.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.8

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.5.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.5.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.5.1.2.6

Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral

<representante_apoderado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.6.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.2.6.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.6.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

 

3.5.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3.4

Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso

<apoderado_delegado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.4.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.3.4.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.4.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.2

Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso

<tipo_domicilio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.5.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

 

3.5.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.5.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.5.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.6

Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<dueno_beneficiario>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1

Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.6.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.6.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.6.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

 

3.6.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7

Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)

<detalle_operaciones>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1

Datos de la Operación

<datos_operacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1

Fecha de la operación o acto

<fecha_operacion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.7.1.2

Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.7.1.3

Tipo de Operación

<tipo_operacion>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.7.1.4

Datos de la garantía

<datos_garantia>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.4.1

Tipo de bien objeto de la garantía

<tipo_garantia>

Obligatorio

Numérico

1-2

99

3.7.1.4.2

Datos del bien materia del mutuo, préstamo o crédito

<datos_bien_mutuo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.4.2.1

Datos de la garantía cuando es un Inmueble

<datos_inmueble>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.4.2.1.1

Tipo de inmueble

<tipo_inmueble>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.4.2.1.2

Valor de referencia

<valor_referencia>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

3.7.1.4.2.1.3

Código Postal de la ubicación del inmueble

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.7.1.4.2.1.4

Folio real del inmueble o antecedentes registrales

<folio_real>

Obligatorio

Alfanumérico

1 - 200

 

3.7.1.4.2.2

Datos de la garantía cuando es "Otro"

<datos_otro>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.4.2.2.1

Descripción cuando Tipo de Garantía es "Otro"

<descripcion_garantia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

 

3.7.1.4.3

Datos de tipo de persona del garante

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.4.3.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.4.3.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.7.1.4.3.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.7.1.4.3.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.7.1.4.3.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.7.1.4.3.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.7.1.4.3.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.7.1.4.3.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.4.3.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.7.1.4.3.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.7.1.4.3.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.7.1.4.3.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.4.3.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.7.1.4.3.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.7.1.4.3.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7.1.5

Datos de la forma de otorgamiento del crédito

<datos_liquidacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.5.1

Fecha de disposición

<fecha_disposicion>

Obligatorio

Numérico

8

 Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.5.2

Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto

<instrumento_monetario>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.5.3

Tipo de moneda o divisa de la operación o acto

<moneda>

Obligatorio

Numérico

1-3

Patrón: 999

3.7.1.5.4

Monto de la operación o acto

<monto_operacion>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

ANEXO “5”

NO.

NOMBRE DEL CAMPO

ETIQUETA XML

OBLIGATORIEDAD

TIPO DE DATO

LONGITUD

FORMATO

A

Archivo XML

<archivo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

AA

Informe

<informe>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

1

Mes reportado

<mes_reportado>

Obligatorio

Numérico

6

AAAAMM

2

Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable

<sujeto_obligado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

2.1

Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos

<clave_entidad_colegiada>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.2

Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso

<clave_sujeto_obligado>

Obligatorio

Alfanumérico

12-13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.3

Clave de la actividad vulnerable

<clave_actividad>

Obligatorio

Alfanumérico

3

Patrón: AAA

2.4

¿El envío del informe corresponde a la realización de actos u operaciones previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI?

<exento>

Obligatorio

Numérico

1

 

3

Datos del Aviso

<aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.1

Referencia del Aviso

<referencia_aviso>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -14

 

3.2

Datos si el aviso es modificatorio

<modificatorio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.2.1

Folio del Aviso previo que se modifica

<folio_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

6 - 14

Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)

3.2.2

Descripción de la modificación

<descripcion_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.3

Prioridad de aviso

<prioridad>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.4

Alertas

<alerta>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.4.1

Tipo de alerta

<tipo_alerta>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.4.2

Descripción de alerta

<descripcion_alerta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.5

Datos de identificación de la persona objeto del aviso

<persona_aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1

Datos de tipo de persona objeto del aviso

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

 

3.5.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.8

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.5.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.5.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.5.1.2.6

Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral

<representante_apoderado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.6.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.2.6.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.6.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

 

3.5.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3.4

Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso

<apoderado_delegado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.4.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.3.4.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.4.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.2

Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso

<tipo_domicilio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.5.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

 

3.5.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.5.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.5.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.6

Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<dueno_beneficiario>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1

Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.6.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.6.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.6.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

 

3.6.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7

Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)

<detalle_operaciones>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1

Datos de la Operación

<datos_operacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1

Fecha de la operación o acto

<fecha_operacion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.2

Tipo de Operación

<tipo_operacion>

Obligatorio

Numérico

3-4

 Patrón: 9999

3.7.1.3

Figura del Cliente reportado en el aviso en la operación

<figura_cliente>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.7.1.4

Figura de la persona que realiza la Actividad Vulnerable

<figura_so>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.7.1.5

Datos de la contraparte que interviene en la operación cuando la persona que realiza la Actividad Vulnerable es Intermediario

<datos_contraparte>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.5.1

Datos de tipo de persona de la contraparte

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.5.1.1

Datos de la contraparte cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.5.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.7.1.5.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.7.1.5.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.7.1.5.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

Formato: AAAAMMDD

3.7.1.5.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.7.1.5.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.7.1.5.1.1.7

Clave nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

 

3.7.1.5.1.2

Datos de la contraparte cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.5.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.7.1.5.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.7.1.5.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.7.1.5.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.7.1.5.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.5.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.7.1.5.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.7.1.5.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7.1.6

Características del inmueble objeto del aviso

<caracteristicas_inmueble>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.6.1

Tipo de bien inmueble

<tipo_inmueble>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.6.2

Valor pactado del inmueble en Moneda Nacional

<valor_pactado>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato:  14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

3.7.1.6.3

Colonia de la ubicación del inmueble

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.7.1.6.4

Calle, avenida o vía de la ubicación del inmueble

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.7.1.6.5

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.7.1.6.6

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.7.1.6.7

Código Postal de la ubicación del inmueble

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.7.1.6.8

Dimensiones del inmueble en m2 del terreno

<dimension_terreno>

Obligatorio

Numérico

4 - 10

 

3.7.1.6.9

Dimensiones del inmueble en m2 Construidos

<dimension_construido>

Obligatorio

Numérico

4 - 10

 

3.7.1.6.10

Folio real del inmueble o antecedentes registrales

<folio_real>

Obligatorio

Alfanumérico

1 - 200

 

 

3.7.1.7

La operación se realizó por medio de un contrato privado o Instrumento Público?

<contrato_instrumento_publico>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.7.1

Datos para cuando se tenga Instrumento Público

<datos_instrumento_publico>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.7.1.1

Número del Instrumento Público

<numero_instrumento_publico>

Obligatorio

Alfanumérico

1 - 20

 

3.7.1.7.1.2

Fecha del Instrumento Público

<fecha_instrumento_publico>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.7.1.3

Número del Notario del Instrumento Público

<notario_instrumento_publico>

Obligatorio

Alfanumérico

1 - 8

 

3.7.1.7.1.4

Clave de la Entidad Federativa del Notario Público

<entidad_instrumento_publico>

Obligatorio

Alfanumérico

2

 

3.7.1.7.1.5

Valor avalúo o valor catastral del inmueble

<valor_avaluo_catastral>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato:  14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

3.7.1.7.2

Datos para cuando se tenga contrato privado

<datos_contrato>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.7.2.1

Fecha del contrato

<fecha_contrato>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.8

Datos de liquidación de la operación o acto

<datos_liquidacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.8.1

Fecha de pago

<fecha_pago>

Obligatorio

Numérico

8

 Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.8.2

Forma de Pago

<forma_pago>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón:  9

3.7.1.8.3

Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto

<instrumento_monetario>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.8.4

Tipo de moneda o divisa de la operación o acto

<moneda>

Obligatorio

Numérico

1-3

Patrón: 999

3.7.1.8.5

Monto de la operación o acto

<monto_operacion>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

 

ANEXO “6”

NO.

NOMBRE DEL CAMPO

ETIQUETA XML

OBLIGATORIEDAD

TIPO DE DATO

LONGITUD

FORMATO

A

Archivo XML

<archivo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

AA

Informe

<informe>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

1

Mes reportado

<mes_reportado>

Obligatorio

Numérico

6

AAAAMM

2

Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable

<sujeto_obligado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

2.1

Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos

<clave_entidad_colegiada>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.2

Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso

<clave_sujeto_obligado>

Obligatorio

Alfanumérico

12-13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.3

Clave de la actividad vulnerable

<clave_actividad>

Obligatorio

Alfanumérico

3

Patrón: AAA

2.4

¿El envío del informe corresponde a la realización de actos u operaciones previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI?

<exento>

Obligatorio

Numérico

1

 

3

Datos del Aviso

<aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.1

Referencia del Aviso

<referencia_aviso>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -14

 

3.2

Datos si el aviso es modificatorio

<modificatorio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.2.1

Folio del Aviso previo que se modifica

<folio_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

6 - 14

Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)

3.2.2

Descripción de la modificación

<descripcion_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.3

Prioridad de aviso

<prioridad>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.4

Alertas

<alerta>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.4.1

Tipo de alerta

<tipo_alerta>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.4.2

Descripción de alerta

<descripcion_alerta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.5

Datos de identificación de la persona objeto del aviso

<persona_aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1

Datos de tipo de persona objeto del aviso

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

 

3.5.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.8

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.5.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.5.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.5.1.2.6

Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral

<representante_apoderado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.6.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.2.6.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.6.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

 

3.5.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3.4

Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso

<apoderado_delegado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.4.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.3.4.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.4.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.2

Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso

<tipo_domicilio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.5.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

 

3.5.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.5.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.5.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.6

Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<dueno_beneficiario>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1

Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.6.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.6.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.6.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

 

3.6.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7

Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)

<detalle_operaciones>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1

Datos de la Operación

<datos_operacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1

Fecha de la operación o acto

<fecha_operacion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.2

Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.7.1.3

Tipo de Operación

<tipo_operacion>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.7.1.4

Datos del bien comercializado

<datos_bien>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.4.1

Tipo de Bien

<tipo_bien>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.4.2

Unidad de comercialización del bien

<unidad_comercializada>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.7.1.4.3

Cantidad comercializada del bien

<cantidad_comercializada>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato:  14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

3.7.1.5

Datos de liquidación de la operación o acto

<datos_liquidacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.5.1

Fecha de pago

<fecha_pago>

Obligatorio

Numérico

8

 Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.5.2

Forma de Pago

<forma_pago>

Obligatorio

Numérico

1

9

3.7.1.5.3

Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto

<instrumento_monetario>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.5.4

Tipo de moneda o divisa de la operación o acto

<moneda>

Obligatorio

Numérico

1-3

Patrón: 999

3.7.1.5.5

Monto de la operación o acto

<monto_operacion>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

ANEXO “7”

NO.

NOMBRE DEL CAMPO

ETIQUETA XML

OBLIGATORIEDAD

TIPO DE DATO

LONGITUD

FORMATO

A

Archivo XML

<archivo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

AA

Informe

<informe>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

1

Mes reportado

<mes_reportado>

Obligatorio

Numérico

6

AAAAMM

2

Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable

<sujeto_obligado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

2.1

Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos

<clave_entidad_colegiada>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.2

Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso

<clave_sujeto_obligado>

Obligatorio

Alfanumérico

12-13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.3

Clave de la actividad vulnerable

<clave_actividad>

Obligatorio

Alfanumérico

3

Patrón: AAA

2.4

¿El envío del informe corresponde a la realización de actos u operaciones previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI?

<exento>

Obligatorio

Numérico

1

 

3

Datos del Aviso

<aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.1

Referencia del Aviso

<referencia_aviso>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -14

 

3.2

Datos si el aviso es modificatorio

<modificatorio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.2.1

Folio del Aviso previo que se modifica

<folio_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

6 - 14

Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)

3.2.2

Descripción de la modificación

<descripcion_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.3

Prioridad de aviso

<prioridad>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.4

Alertas

<alerta>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.4.1

Tipo de alerta

<tipo_alerta>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.4.2

Descripción de alerta

<descripcion_alerta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.5

Datos de identificación de la persona objeto del aviso

<persona_aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1

Datos de tipo de persona objeto del aviso

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

 

3.5.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.8

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.5.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.5.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.5.1.2.6

Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral

<representante_apoderado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.6.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.2.6.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.6.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

 

3.5.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3.4

Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso

<apoderado_delegado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.4.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.3.4.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.4.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.2

Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso

<tipo_domicilio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.5.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

 

3.5.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.5.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.5.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.6

Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<dueno_beneficiario>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1

Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.6.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.6.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.6.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

 

3.6.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7

Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)

<detalle_operaciones>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1

Datos de la Operación

<datos_operacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1

Fecha de la operación o acto

<fecha_operacion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.7.1.2

Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.7.1.3

Tipo de Operación

<tipo_operacion>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.7.1.4

Datos del objeto comercializado

<datos_objeto>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.4.1

Tipo de objeto comercializado

<tipo_objeto>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.4.2

Descripción del objeto comercializado

<descripcion>

Obligatorio

Alfanumérico

1 - 3000

 

3.7.1.4.3

Número de Registro de la obra

<numero_registro>

Opcional

Numérico

1-20

 

3.7.1.4.4

Valor de referencia en Moneda Nacional

<valor_referencia>

Opcional

Numérico

4 - 17

Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

3.7.1.5

Datos de liquidación de la operación o acto

<datos_liquidacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.5.1

Fecha de pago

<fecha_pago>

Obligatorio

Numérico

8

 Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.5.2

Forma de pago

<forma_pago>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.7.1.5.3

Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto

<instrumento_monetario>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.5.4

Tipo de moneda o divisa de la operación

<moneda>

Obligatorio

Numérico

1-3

Patrón: 999

3.7.1.5.5

Monto de la operación

<monto_operacion>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

ANEXO “8”

NO.

NOMBRE DEL CAMPO

ETIQUETA XML

OBLIGATORIEDAD

TIPO DE DATO

LONGITUD

FORMATO

A

Archivo XML

<archivo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

AA

Informe

<informe>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

1

Mes reportado

<mes_reportado>

Obligatorio

Numérico

6

AAAAMM

2

Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable

<sujeto_obligado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

2.1

Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos

<clave_entidad_colegiada>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.2

Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso

<clave_sujeto_obligado>

Obligatorio

Alfanumérico

12-13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.3

Clave de la actividad vulnerable

<clave_actividad>

Obligatorio

Alfanumérico

3

Patrón: AAA

2.4

¿El envío del informe corresponde a la realización de actos u operaciones previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI?

<exento>

Obligatorio

Numérico

1

 

3

Datos del Aviso

<aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.1

Referencia del Aviso

<referencia_aviso>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -14

 

3.2

Datos si el aviso es modificatorio

<modificatorio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.2.1

Folio del Aviso previo que se modifica

<folio_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

6 - 14

Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)

3.2.2

Descripción de la modificación

<descripcion_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.3

Prioridad de aviso

<prioridad>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.4

Alertas

<alerta>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.4.1

Tipo de alerta

<tipo_alerta>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.4.2

Descripción de alerta

<descripcion_alerta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

 

3.5

Datos de identificación de la persona objeto del aviso

<persona_aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1

Datos de tipo de persona objeto del aviso

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.8

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.5.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.5.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.5.1.2.6

Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral

<representante_apoderado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.6.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

 

3.5.1.2.6.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.2.6.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.6.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3.4

Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso

<apoderado_delegado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.4.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.3.4.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.4.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.2

Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso

<tipo_domicilio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

 

3.5.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.5.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.5.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.5.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.6

Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<dueno_beneficiario>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1

Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.6.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

 

3.6.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.6.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.6.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7

Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)

<detalle_operaciones>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1

Datos de la Operación

<datos_operacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1

Fecha de la operación o acto

<fecha_operacion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.7.1.2

Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.7.1.3

Tipo de Operación

<tipo_operacion>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.7.1.4

Tipo de Vehículo

<tipo_vehiculo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.4.1

Datos del vehículo cuando es un Vehículo Terrestre

<datos_vehiculo_terrestre>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.4.1.1

Marca/ Fabricante

<marca_fabricante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7.1.4.1.2

Modelo

<modelo>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7.1.4.1.3

Año

<anio>

Obligatorio

Numérico

4

Formato: AAAA

3.7.1.4.1.4

Número de Identificación Vehicular (VIN)

<vin>

Obligatorio

Alfanumérico

17

 

 

3.7.1.4.1.5

No. de inscripción en el Registro Público Vehicular

<repuve>

Obligatorio

Alfanumérico

8

 

3.7.1.4.1.6

 Placas

<placas>

Obligatorio

Alfanumérico

1 - 12

 

3.7.1.4.1.7

Nivel de blindaje

<nivel_blindaje>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.7.1.4.2

Datos del vehículo cuando es un Vehículo Marítimo

<datos_vehiculo_maritimo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.4.2.1

Marca/ Fabricante

<marca_fabricante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7.1.4.2.2

Modelo

<modelo>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7.1.4.2.3

Año

<anio>

Obligatorio

Numérico

4

Formato: AAAA

3.7.1.4.2.4

Número de serie

<numero_serie>

Obligatorio

Alfanumérico

20

 

3.7.1.4.2.5

Bandera

<bandera>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.7.1.4.2.6

Matrícula

<matricula>

Obligatorio

Alfanumérico

1 - 12

 

3.7.1.4.2.7

Nivel de blindaje

<nivel_blindaje>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.7.1.4.3

Datos del vehículo cuando es un Vehículo Aéreo

<datos_vehiculo_aereo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.4.3.1

Marca/ Fabricante

<marca_fabricante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7.1.4.3.2

Modelo

<modelo>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7.1.4.3.3

Año

<anio>

Obligatorio

Numérico

4

Formato: AAAA

3.7.1.4.3.4

Número de serie

<numero_serie>

Obligatorio

Alfanumérico

20

 

3.7.1.4.3.5

Bandera

<bandera>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.7.1.4.3.6

Matrícula

<matricula>

Obligatorio

Alfanumérico

1 - 12

 

3.7.1.4.3.7

Nivel de blindaje

<nivel_blindaje>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.7.1.5

Datos de liquidación de la operación o acto

<datos_liquidacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.5.1

Fecha de pago

<fecha_pago>

Obligatorio

Numérico

8

 Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.5.2

Forma de pago

<forma_pago>

Obligatorio

Numérico

1

9

3.7.1.5.3

Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto

<instrumento_monetario>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.5.4

Tipo de moneda o divisa de la operación o acto

<moneda>

Obligatorio

Numérico

1-3

Patrón: 999

3.7.1.5.5

Monto de la operación o acto

<monto_operacion>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

ANEXO “9”

NO.

NOMBRE DEL CAMPO

ETIQUETA XML

OBLIGATORIEDAD

TIPO DE DATO

LONGITUD

FORMATO

A

Archivo XML

<archivo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

AA

Informe

<informe>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

1

Mes reportado

<mes_reportado>

Obligatorio

Numérico

6

AAAAMM

2

Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable

<sujeto_obligado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

2.1

Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos

<clave_entidad_colegiada>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.2

Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso

<clave_sujeto_obligado>

Obligatorio

Alfanumérico

12-13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.3

Clave de la actividad vulnerable

<clave_actividad>

Obligatorio

Alfanumérico

3

Patrón: AAA

2.4

¿El envío del informe corresponde a la realización de actos u operaciones previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI?

<exento>

Obligatorio

Numérico

1

 

3

Datos del Aviso

<aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.1

Referencia del Aviso

<referencia_aviso>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -14

 

3.2

Datos si el aviso es modificatorio

<modificatorio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.2.1

Folio del Aviso previo que se modifica

<folio_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

6 - 14

Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)

3.2.2

Descripción de la modificación

<descripcion_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.3

Prioridad de aviso

<prioridad>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.4

Alertas

<alerta>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.4.1

Tipo de alerta

<tipo_alerta>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.4.2

Descripción de alerta

<descripcion_alerta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

 

3.5

Datos de identificación de la persona objeto del aviso

<persona_aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1

Datos de tipo de persona objeto del aviso

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.8

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.5.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.5.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.5.1.2.6

Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral

<representante_apoderado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.6.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

 

3.5.1.2.6.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.2.6.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.6.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3.4

Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso

<apoderado_delegado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.4.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.3.4.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.4.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.2

Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso

<tipo_domicilio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

 

3.5.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.5.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.5.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.5.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.6

Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<dueno_beneficiario>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1

Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.6.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

 

3.6.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.6.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.6.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7

Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)

<detalle_operaciones>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1

Datos de la Operación

<datos_operacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1

Fecha de la operación o acto

<fecha_operacion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.7.1.2

Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.7.1.3

Tipo de Operación

<tipo_operacion>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.7.1.4

Tipo de Bien blindado

<tipo_bien>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.4.1

Datos del bien blindado cuando es un Vehículo Terrestre

<datos_vehiculo_terrestre>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.4.1.1

Marca/ Fabricante

<marca_fabricante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7.1.4.1.2

Modelo

<modelo>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

 

3.7.1.4.1.3

Año

<anio>

Obligatorio

Numérico

4

Formato: AAAA

3.7.1.4.1.4

Número de Identificación Vehicular (VIN)

<vin>

Obligatorio

Alfanumérico

17

 

3.7.1.4.1.5

No. de inscripción en el Registro Público Vehicular

<repuve>

Obligatorio

Alfanumérico

8

 

3.7.1.4.1.6

 Placas

<placas>

Obligatorio

Alfanumérico

1 - 12

 

3.7.1.4.1.7

Estado del Vehículo Terrestre que se blinda

<estado_bien>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.7.1.4.1.8

Nivel de blindaje

<nivel_blindaje>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.7.1.4.2

Datos del bien blindado cuando es un Inmueble

<datos_inmueble>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.4.2.1

Tipo de inmueble

<tipo_inmueble>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.4.2.2

Código Postal de la ubicación del inmueble

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.7.1.4.2.3

Datos de parte blindada

<datos_parte_blindada>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.4.2.3.1

Parte de inmueble objeto del Servicio

<parte_blindada>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.7.1.4.2.3.2

Nivel de blindaje

<nivel_blindaje>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.7.1.5

Datos de liquidación de la operación o acto

<datos_liquidacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.5.1

Fecha de pago

<fecha_pago>

Obligatorio

Numérico

8

 Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.5.2

Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto

<instrumento_monetario>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.5.3

Tipo de moneda o divisa de la operación o acto

<moneda>

Obligatorio

Numérico

1-3

Patrón: 999

3.7.1.5.4

Monto de la operación o acto

<monto_operacion>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

 

ANEXO “10”

NO.

NOMBRE DEL CAMPO

ETIQUETA XML

OBLIGATORIEDAD

TIPO DE DATO

LONGITUD

FORMATO

A

Archivo XML

<archivo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

AA

Informe

<informe>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

1

Mes reportado

<mes_reportado>

Obligatorio

Numérico

6

AAAAMM

2

Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable

<sujeto_obligado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

2.1

Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos

<clave_entidad_colegiada>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.2

Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso

<clave_sujeto_obligado>

Obligatorio

Alfanumérico

12-13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.3

Clave de la actividad vulnerable

<clave_actividad>

Obligatorio

Alfanumérico

3

Patrón: AAA

2.4

¿El envío del informe corresponde a la realización de actos u operaciones previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI?

<exento>

Obligatorio

Numérico

1

 

3

Datos del Aviso

<aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.1

Referencia del Aviso

<referencia_aviso>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -14

 

3.2

Datos si el aviso es modificatorio

<modificatorio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.2.1

Folio del Aviso previo que se modifica

<folio_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

6 - 14

Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)

 

3.2.2

Descripción de la modificación

<descripcion_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.3

Prioridad de aviso

<prioridad>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.4

Alertas

<alerta>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.4.1

Tipo de alerta

<tipo_alerta>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.4.2

Descripción de alerta

<descripcion_alerta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.5

Datos de identificación de la persona objeto del aviso

<persona_aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1

Datos de tipo de persona objeto del aviso

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.8

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

 

3.5.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.5.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.5.1.2.6

Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral

<representante_apoderado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.6.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.2.6.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.6.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

 

3.5.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3.4

Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso

<apoderado_delegado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.4.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.3.4.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.4.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.2

Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso

<tipo_domicilio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

 

3.5.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.5.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.5.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.6

Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<dueno_beneficiario>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1

Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

 

3.6.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.6.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.6.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.6.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

 

3.7

Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)

<detalle_operaciones>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1

Datos de la Operación

<datos_operacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1

Fecha de la operación o acto

<fecha_operacion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.2

Tipo de Operación

<tipo_operacion>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.7.1.3

Tipo de Bien Trasladado y/o Custodiado

<tipo_bien>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.3.1

Datos del bien cuando es Efectivo o instrumentos financieros

<datos_efectivo_instrumentos>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.3.1.1

Instrumento Monetario del Monto Trasladado y/o Custodiado

<instrumento_monetario>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.3.1.2

Tipo de Moneda o Divisa del Monto Trasladado y/o Custodiado

<moneda>

Obligatorio

Numérico

1-3

Patrón: 999

3.7.1.3.1.3

Monto Trasladado y/o Custodiado

<monto_operacion>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato:  14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

3.7.1.3.2

Datos del bien cuando es Otros valores

<datos_valores>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.3.2.1

Tipo de Valor Trasladado y/o Custodiado

<tipo_valor>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.3.2.2

Valor estimado del Valor Trasladado y/o Custodiado en Moneda Nacional

<valor_objeto>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato:  14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

3.7.1.3.2.3

Descripción del Valor Trasladado y/o Custodiado

<descripcion>

Obligatorio

Alfanumérico

1 - 3000

 

 

3.7.1.4

Datos de recepción del dinero o valores

<recepcion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.4.1

Tipo de servicio

<tipo_servicio>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.7.1.4.2

Fecha de recepción

<fecha_recepcion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.4.3

Código Postal del lugar de recepción

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

Patrón:  99999

3.7.1.5

Datos de la custodia

<custodia>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.5.1

Fecha de inicio de custodia

<fecha_inicio>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.7.1.5.2

Fecha de fin de custodia

<fecha_fin>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.7.1.5.3

Tipo de Custodia

<tipo_custodia>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.5.3.1

Datos de la custodia cuando es en sucursal

<datos_sucursal>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.5.3.1.1

Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.7.1.5.3.2

Datos de la custodia cuando no es en sucursal

<datos_no_sucursal>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.5.3.2.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.7.1.5.3.2.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.7.1.5.3.2.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.7.1.5.3.2.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.7.1.5.3.2.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.7.1.6

Datos de entrega del dinero o valores

<entrega>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.6.1

Fecha de entrega

<fecha_entrega>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón:  AAAAMMDD

 

3.7.1.6.2

Servicio de Entrega Nacional o Internacional

<tipo_entrega>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.6.2.1

Datos del domicilio si la entrega es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.6.2.1.1

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.7.1.6.2.2

Datos del domicilio si la entrega es internacional

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.6.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.7.1.6.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.7.1.6.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.7.1.6.2.2.4

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.7.1.7

Datos del Destinatario

<destinatario>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.7.1

El destinatario es la persona objeto del aviso

<destinatario_persona_aviso>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato:  SI/NO

3.7.1.7.2

Tipo de Persona

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.7.2.1

Datos del destinatario cuando es persona física

<persona _fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.7.2.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.7.1.7.2.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.7.1.7.2.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

 

3.7.1.7.2.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.7.2.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.7.1.7.2.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra,  AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.7.1.7.2.2

Datos del destinatario cuando es persona moral

<persona _moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.7.2.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.7.1.7.2.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.7.1.7.2.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.7.1.7.2.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.7.2.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.7.1.7.2.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ,  AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.7.1.7.2.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

(Continúa en la Tercera Sección)