RESOLUCIÓN por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables

Viernes 30 de agosto de 2013

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

ALBERTO BAZBAZ SACAL, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracciones I, II y VIII, 12, fracción V, inciso b), 17, 18, fracción, VI, 23, 24, 26 y 28 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 3, fracciones II y III, 4, fracción V, 7, 10, 22 y 30 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y 24, 25 y 27 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 3, fracción III del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y

CONSIDERANDO

Que el 17 de octubre de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en lo sucesivo la Ley;

Que el 16 de agosto de 2013 fue publicado en el mismo órgano de difusión federal el Reglamento de la Ley;

Que el 23 de agosto de 2013 se publicaron en el mencionado Diario las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley, en adelante las Reglas;

Que en términos de los artículos 18, fracción VI, 23, 24, 26 y 28 de la Ley y 24 de las Reglas, quienes realicen las Actividades Vulnerables previstas en el artículo 17 de la Ley, directamente o, a través de la entidad colegiada correspondiente, presentarán ante la Unidad de Inteligencia Financiera, en lo sucesivo la UIF por conducto del Servicio de Administración Tributaria en adelante el SAT, los avisos correspondientes a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en que se hubiera llevado a cabo la operación que le diera origen y que sea objeto de aviso, de conformidad con los supuestos establecidos en los artículos 17 de la Ley y 22 de su Reglamento;

Que con fundamento en el artículo 27 de las Reglas, en caso de que quien realice Actividades Vulnerables lleve a cabo un acto u operación que sea objeto de aviso y cuente con información adicional basada en hechos o indicios de que los recursos pudieren provenir o estar destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o los relacionados con éstos, deberán presentar a la UIF el aviso correspondiente, por conducto del SAT, dentro de las 24 horas siguientes, contadas a partir de que conozca dicha información;

Que conforme se establece en los artículos 17, penúltimo párrafo, de la Ley; 7 de su Reglamento, y 24 de las Reglas, quienes realicen las Actividades Vulnerables previstas en el referido artículo 17 de la Ley deberán presentar a la UIF los avisos correspondientes, por conducto del SAT, cuando la suma acumulada de los montos de los actos u operaciones sean iguales o superiores a los montos establecidos en cada supuesto para la formulación de avisos en términos del artículo 17 de la Ley y 22 del Reglamento;

Que con fundamento en el artículo 25 de las Reglas, quienes realicen Actividades Vulnerables y no hayan realizado actos u operaciones que sean objeto de aviso durante el mes que corresponda, deberán remitir un informe en el que señalarán que en el periodo correspondiente no se realizaron actos u operaciones objeto de aviso;

Que en términos de lo señalado en el artículo 30 del Reglamento de la Ley, el formato oficial para la presentación de avisos deberá especificar las fracciones arancelarias que identifiquen las mercancías señaladas en los incisos de la fracción XIV del artículo 17 de la Ley en mención;

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracciones II y VIII, de la Ley, y 3, fracciones II y III del Reglamento de la referida Ley, la UIF tiene atribuciones para determinar y expedir los formatos oficiales para la presentación de los avisos, así como de requerir a quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere el artículo 17 de la referida Ley, la información, documentación, datos o imágenes necesarios para el ejercicio de sus atribuciones;

Que resulta conveniente la organización y automatización de la información correspondiente, a fin de permitir a quienes realicen Actividades Vulnerables generarla en forma suficiente, íntegra y oportuna, así como lograr mayor eficiencia en su envío y recepción, lo cual contribuirá en la materia de que se trata a la prevención y detección de operaciones relacionadas con la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita tipificados en el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal, y

Que en términos de lo anterior, he tenido a bien determinar y expedir la siguiente:

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

Artículo 1.- La presente Resolución tiene por objeto establecer los formatos oficiales previstos en el artículo 24 de la Ley, y los artículos 24, 25 y 27 de las Reglas, aplicables a quienes realicen Actividades Vulnerables, previstas en los artículos 17 de la referida Ley y 22 del Reglamento, y a las Entidades Colegiadas, en términos de lo establecido en los artículos 26 y 28 de la Ley antes referida.

Artículo 2.- Para efectos de esta Resolución, así como de sus Anexos, serán aplicables las definiciones establecidas en el artículo 3 de las Reglas, además de las siguientes que podrán utilizarse en singular o plural:

I.        Formato Electrónico, al que se refiere el artículo 3 de esta Resolución;

II.       Instrumento Monetario, a los billetes y las monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos o en cualquier otro país, los cheques de viajero, cheques de caja, las monedas acuñadas en platino, oro y plata, los cheques, las obligaciones de pago asumidas mediante el uso de una tarjeta de crédito o de débito, las tarjetas emitidas por quien realice una Actividad Vulnerable no vinculadas a una cuenta bancaria en las que se almacenen recursos susceptibles de utilizarse como medio de pago o de retirarse mediante disposiciones en efectivo en cajeros automatizados o establecimientos bancarios o mercantiles, así como los valores o los recursos que se transfieran por cualquier medio electrónico o de otra naturaleza análoga, y cualquier otro tipo de recursos, derechos, bienes o mercancías;

III.      Reglas, a las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley;

IV.     Tarjetas abiertas, a aquellas que cuentan con el respaldo de alguna red de pago, permitiendo hacer transacciones con cualquier establecimiento que participe en la red que corresponda. Asimismo se consideran con tal carácter aquellas que tengan acceso a la red global de cajeros automáticos, las que permitan el envío de transferencias, y aquellas que contemplan la devolución del monto abonado en alguna terminal punto de venta o cualquier otro medio, y

V.      Tarjetas cerradas, a aquellas que sólo se pueden usar para adquirir productos o servicios en un conjunto de establecimientos predeterminados. Estas tarjetas no tienen acceso a la red global de cajeros automáticos y no contemplan la devolución del monto abonado.

Artículo 3.- Quienes realicen Actividades Vulnerables, directamente o a través de la Entidad Colegiada que corresponda, deberán remitir a la UIF, por conducto del SAT, el Aviso correspondiente de conformidad con los supuestos establecidos en los artículos 17 de la Ley; 7 y 22 del Reglamento, y 24, 25 y 27 de las Reglas, mediante el Portal en Internet, utilizando para tales efectos los Formatos Electrónicos que se acompañan a la presente Resolución, conforme a lo siguiente:

a)      Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción I, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “1”.

b)      Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción II, del artículo 17 de la Ley, relacionadas con la emisión o comercialización de tarjetas de servicio o de crédito, tomando en consideración el Anexo “2-A”.

c)      Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción II, del artículo 17 de la Ley, relacionadas con la emisión o comercialización de tarjetas prepagadas, así como las referidas en la fracción I, del artículo 23 del Reglamento, tomando en consideración el Anexo “2-B”.

d)      Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción II, del artículo 23 del Reglamento, tomando en consideración el Anexo “2-C”.

e)      Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción III, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “3”.

f)       Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción IV, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “4”.

g)      Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción V, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “5”.

h)      Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción VI, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “6”.

i)       Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción VII, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “7”.

j)       Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción VIII, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “8”.

k)      Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción IX, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “9”.

l)       Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción X, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “10”.

m)     Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XI, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “11”.

n)      Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XII, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “12”.

o)      Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XIII, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “13”.

p)      Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XIV, del artículo 17 de la Ley, cuando tengan que presentar los informes a que refiere el artículo 24 de las Reglas, tomando en consideración el Anexo “14”.

q)      Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XV, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “15”.

Una vez presentada la información a que se refiere el presente artículo, el SAT a través de su Portal en Internet, generará un acuse electrónico con sello digital en el que se hará constar la información capturada en el Formato Electrónico, número de folio, fecha de envío, así como fecha y hora de recepción por parte del SAT.

La página electrónica del Portal en Internet es la siguiente: https://sppld.sat.gob.mx/sppld/

Artículo 4.- En términos del artículo 25 de las Reglas, quienes realicen Actividades Vulnerables y no hayan realizado actos u operaciones que sean objeto de Aviso durante el mes que corresponda, deberán llenar para tales efectos hasta el campo “2.3” “Clave de la actividad vulnerable” del Formato Electrónico.

Artículo 5.- Quienes realicen Actividades Vulnerables, directamente o a través de la Entidad Colegiada que corresponda, podrán presentar ante el SAT los Avisos o informes referidos en los artículos 3 y 4 anteriores vía electrónica, mediante archivo XML, el cual será llenado de conformidad con el instructivo que se dé a conocer a través del Portal en Internet.

Una vez realizado lo anterior el sistema generará un acuse electrónico de registro con sello digital en el que se hará constar la información siguiente:

·           Folio de acuse;

·           Nombre de archivo XML;

·           Actividad Vulnerable reportada;

·           Hora de recepción de archivo;

·           Hora de proceso de archivo;

·           Estatus de proceso, y

·           Número de Avisos.

Con relación a los Avisos rechazados, el acuse correspondiente además establecerá lo siguiente:

·           Estatus de Aviso;

·           Línea del rechazo dentro del archivo XML o número de Aviso dentro del archivo XML, y

·           Causa del rechazo.

Artículo 6.- Los Fedatarios Públicos que no presenten sus Avisos a través del sistema electrónico por el que éstos informen o presenten declaraciones y avisos a que se refieren las disposiciones fiscales federales, en términos de lo señalado en el artículo 17 del Reglamento, deberán utilizar los medios y el Formato Electrónico señalados en el artículo 3 de ésta Resolución.

Tratándose de los Fedatarios Públicos que sí envíen sus Avisos a través del sistema electrónico por el que informen o presenten declaraciones y avisos a que se refieren las disposiciones fiscales federales señaladas en el párrafo anterior, éstos deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de las Reglas, en términos de lo señalado en los artículos 3 y 4 anteriores, utilizando para tales efectos el Anexo “12”.

Artículo 7.- De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento, quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XIV del artículo 17 de la Ley deberán tomar en consideración las fracciones arancelarias establecidas en el Anexo “A” de la presente Resolución, que identifican las mercancías señaladas en los incisos de la fracción XIV antes mencionada.

Para efecto de que los agentes y apoderados aduanales den cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de las Reglas, éstos deberán presentar los referidos informes en términos de lo señalado en los artículos 3 y 4 anteriores, utilizando para tales efectos el Anexo “14”.

Artículo 8.- La información a que se refiere el artículo 3 de la presente Resolución únicamente se podrá modificar por una sola ocasión, mediante la transmisión de un Aviso, dentro de los 30 días siguientes a la presentación del Aviso que se pretende modificar, en el que deberán establecer si el Aviso es modificatorio y la descripción de dicha modificación, así como capturar nuevamente la información contenida en el Aviso que se modifica, para lo que, en caso de presentar los Avisos en términos del artículo 5 de la presente Resolución, deberá incluir la etiqueta <modificatorio> conforme se establece en el campo “3.2” “Datos si el aviso es modificatorio” y capturar la información que derive de ésta, utilizando para tal efecto el Formato Electrónico.

Artículo 9.- La UIF, por conducto del SAT, deberá proporcionar los catálogos para que quienes realicen las Actividades Vulnerables o las Entidades Colegiadas, según corresponda, capturen la información relativa a los Avisos e informes a que se refieren los artículos 3 y 4 anteriores.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Resolución entrará en vigor el treinta y uno de octubre del año dos mil trece.

SEGUNDO.- A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Resolución, el SAT pondrá a disposición de quienes realicen las Actividades Vulnerables y las Entidades Colegiadas, en versión electrónica, los catálogos a que se refiere el artículo 9 de la presente Resolución, con la finalidad de que quienes realicen las Actividades Vulnerables puedan presentar los Avisos e informes a que se refieren los artículos 3 y 4 de la presente Resolución.

México, Distrito Federal, a 28 de agosto de 2013.- El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alberto Bazbaz Sacal.- Rúbrica.

ANEXO “1” DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.

NOMBRE DEL CAMPO

ETIQUETA XML

OBLIGATORIEDAD

TIPO DE DATO

LONGITUD

FORMATO

A

Archivo XML

<archivo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

AA

Informe

<informe>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

1

Mes reportado

<mes_reportado>

Obligatorio

Numérico

6

AAAAMM

2

Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable

<sujeto_obligado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

2.1

Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos

<clave_entidad_colegiada>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.2

Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso

<clave_sujeto_obligado>

Obligatorio

Alfanumérico

12-13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.3

Clave de la actividad vulnerable

<clave_actividad>

Obligatorio

Alfanumérico

3

Patrón: AAA

3

Datos del Aviso

<aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.1

Referencia del Aviso

<referencia_aviso>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -14

 

3.2

Datos si el aviso es modificatorio

<modificatorio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.2.1

Folio del Aviso previo que se modifica

<folio_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

9 - 14

Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)

3.2.2

Descripción de la modificación

<descripcion_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.3

Prioridad de aviso

<prioridad>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.4

Alertas

<alerta>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.4.1

Tipo de alerta

<tipo_alerta>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.4.2

Descripción de alerta

<descripcion_alerta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.5

Datos de identificación de la persona objeto del aviso

<persona_aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1

Datos de tipo de persona objeto del aviso

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_física>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

 

3.5.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M o H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.8

Clave país de nacimiento

<pais_nacimiento>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.9

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.5.1.1.10

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.1.11

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.1.12

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.1.13

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.5.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.5.1.2.6

Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral

<representante_apoderado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.6.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.2.6.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.6.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M o H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

 

3.5.1.2.6.7

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.2.6.8

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.2.6.9

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.2.6.10

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3.4

Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso

<apoderado_delegado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.4.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.3.4.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.4.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M o H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.3.4.7

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.3.4.8

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.3.4.9

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.3.4.10

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2

Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso

<tipo_domicilio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

 

3.5.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.5.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.5.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.5.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.6

Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<dueno_beneficiario>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1

Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.6.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M o H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.6.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.1.8

Clave país de nacimiento

<pais_nacimiento>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

 

3.6.1.1.9

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.6.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.6.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.6.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2

Datos de tipo de domicilio del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_domicilio>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.6.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.6.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.6.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.6.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

 

3.6.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.6.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.6.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.7

Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)

<detalle_operaciones>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1

Datos cuando la prioridad del aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones"

<operaciones_realizadas>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1

Datos de la operación

<datos_operacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.1

Fecha de la operación o acto

<fecha_operacion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.7.1.1.2

La operación o acto se llevó a cabo en una sucursal propia o de un operador

<tipo_sucursal>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.2.1

Datos de la sucursal propia

<datos_sucursal_propia>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.2.1.1

Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.7.1.1.2.1.2

Nombre de la sucursal donde se realizó la operación o acto

<nombre_sucursal>

Obligatorio

Alfanumérico

1-90

 

3.7.1.1.2.2

Datos de la sucursal del operador

<datos_sucursal_operador>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.2.2.1

Nombre del operador

<nombre_operador>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.7.1.1.2.2.2

Código Postal del establecimiento del operador donde se realizó la operación o acto

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.7.1.1.2.2.3

Nombre del establecimiento del operador donde se realizó la operación o acto

<nombre_establecimiento>

Obligatorio

Alfanumérico

1-90

 

3.7.1.1.3

Tipo de operación o acto

<tipo_operacion>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón:  9999

3.7.1.1.4

Línea de negocio en la que se llevó a cabo la operación o acto

<linea_negocio>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.1.5

Medio empleado para realizar la operación o acto

<medio_operacion>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.7.1.1.6

Número de boletos/fichas/recibos

<numero_boletos>

Obligatorio

Numérico

1-8

Patrón:  99999999

 

3.7.1.1.7

Datos de liquidación de la operación o acto

<datos_liquidacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.1

Datos de liquidación cuando es en Numerario

<liquidacion_numerario>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.1.1

Fecha de pago

<fecha_pago>

Obligatorio

Numérico

8

 Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.1.7.1.2

Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto

<instrumento_monetario>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.1.7.1.3

Detalle del instrumento monetario

<detalle_instrumento>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.1.3.1

Cheque

<cheque>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.1.3.1.1

Institución de crédito

<institucion_credito>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.7.1.3.1.2

Número de cuenta del librador

<numero_cuenta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.7.1.3.1.3

Número de cheque

<numero_cheque>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.7.1.3.2

Cheque de caja

<cheque_caja>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.1.3.2.1

Institución de crédito

<institucion_credito>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.7.1.3.2.2

Número de cuenta del librador

<numero_cuenta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.7.1.3.2.3

Número de cheque

<numero_cheque>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.7.1.3.3

Cheque de viajero

<cheque_viajero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.1.3.3.1

Institución de crédito

<institucion_credito>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.7.1.3.3.2

Número de cheque

<numero_cheque>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.7.1.3.4

Transferencia interbancaria

<transferencia_interbancaria>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.1.3.4.1

Clave de Rastreo

<clave_rastreo>

Opcional

Alfanumérico

1-30

 

3.7.1.1.7.1.3.5

Transferencia del mismo banco

<transferencia_mismo_banco>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.1.3.5.1

Folio interno de la transferencia

<folio_interno>

Opcional

Alfanumérico

1-30

 

3.7.1.1.7.1.3.6

Transferencia internacional

<transferencia_internacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.1.3.6.1

Institución del ordenante

<institucion_ordenante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.7.1.3.6.2

Número de cuenta

<numero_cuenta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.7.1.3.6.3

País de origen

<pais_origen>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.7.1.1.7.1.3.7

Giro

<giro>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.1.3.7.1

Institución del ordenante

<institucion_ordenante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.7.1.3.7.2

Número de cuenta del ordenante

<numero_cuenta>

Opcional

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.7.1.3.7.3

Número de giro

<numero_giro>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

 

3.7.1.1.7.1.3.8

Orden de pago

<orden_pago>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.1.3.8.1

Institución del ordenante

<institucion_ordenante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.7.1.3.8.2

Número de cuenta del ordenante

<numero_cuenta>

Opcional

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.7.1.3.8.3

Número de orden de pago

<numero_orden_pago>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.7.1.3.9

Tarjeta de crédito

<tarjeta_credito>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.1.3.9.1

Últimos cuatro dígitos de la tarjeta

<numero_tarjeta>

Obligatorio

Alfanumérico

4

Patrón: 9999

3.7.1.1.7.1.3.10

Tarjeta de débito

<tarjeta_debito>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.1.3.10.1

Últimos cuatro dígitos de la tarjeta

<numero_tarjeta>

Obligatorio

Alfanumérico

4

Patrón: 9999

3.7.1.1.7.1.3.11

Tarjeta prepagada

<tarjeta_prepagada>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.1.3.11.1

Últimos cuatro dígitos de la tarjeta

<numero_tarjeta>

Obligatorio

Alfanumérico

4

Patrón: 9999

3.7.1.1.7.1.4

Tipo de moneda o divisa de la operación o acto

<moneda>

Obligatorio

Numérico

1-3

Patrón: 999

3.7.1.1.7.1.5

Monto de la operación o acto

<monto_operacion>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

3.7.1.1.7.2

Datos de liquidación cuando es en Especie

<liquidacion_especie>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.2.1

Valor del bien de liquidación

<valor_bien>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

3.7.1.1.7.2.2

Tipo de moneda o divisa en la que esta expresado el valor del bien de liquidación

<moneda>

Obligatorio

Numérico

1-3

Patrón: 999

3.7.1.1.7.2.3

Tipo de bien de la liquidación

<bien_liquidacion>

Obligatorio

Numérico

1-3

Patrón: 999

3.7.1.1.7.2.4

Datos del bien de la liquidación

<datos_bien_liquidación>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.2.4.1

Datos del bien de la liquidación cuando es un Inmueble

<datos_inmueble>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.2.4.1.1

Tipo de inmueble

<tipo_inmueble>

Obligatorio

Numérico

1-3

Patrón: 999

3.7.1.1.7.2.4.1.2

Código Postal de la ubicación del inmueble

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.7.1.1.7.2.4.1.3

Folio real del inmueble

<folio_real>

Obligatorio

Alfanumérico

1 - 20

 

3.7.1.1.7.2.4.2

Datos del bien de la liquidación cuando es "Otro"

<datos_otro>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.2.4.2.1

Descripción del bien de la liquidación

<descripcion_bien_liquidacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

 

ANEXO “2-A” DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.

NOMBRE DEL CAMPO

ETIQUETA XML

OBLIGATORIEDAD

TIPO DE DATO

LONGITUD

FORMATO

A

Archivo XML

<archivo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

AA

Informe

<informe>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

1

Mes reportado

<mes_reportado>

Obligatorio

Numérico

6

AAAAMM

2

Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable

<sujeto_obligado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

2.1

Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos

<clave_entidad_colegiada>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.2

Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso

<clave_sujeto_obligado>

Obligatorio

Alfanumérico

12-13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.3

Clave de la actividad vulnerable

<clave_actividad>

Obligatorio

Alfanumérico

3

Patrón: AAA

3

Datos del Aviso

<aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.1

Referencia del Aviso

<referencia_aviso>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -14

 

3.2

Datos si el aviso es modificatorio

<modificatorio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.2.1

Folio del Aviso previo que se modifica

<folio_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

9 - 14

Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)

3.2.2

Descripción de la modificación

<descripcion_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.3

Prioridad de aviso

<prioridad>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.4

Alertas

<alerta>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.4.1

Tipo de alerta

<tipo_alerta>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.4.2

Descripción de alerta

<descripcion_alerta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.5

Datos de identificación de la persona objeto del aviso

<persona_aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1

Datos de tipo de persona objeto del aviso

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_física>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

 

3.5.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.8

Clave país de nacimiento

<pais_nacimiento>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.9

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.5.1.1.10

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.1.11

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.1.12

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.1.13

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.5.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.5.1.2.6

Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral

<representante_apoderado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.6.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

 

3.5.1.2.6.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.6.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.2.6.7

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.2.6.8

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.2.6.9

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.2.6.10

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3.4

Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso

<apoderado_delegado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.4.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.3.4.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.4.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.3.4.7

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.3.4.8

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.3.4.9

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

 

3.5.1.3.4.10

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2

Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso

<tipo_domicilio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.5.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.5.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.5.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.6

Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<dueno_beneficiario>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1

Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

 

3.6.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.6.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.6.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.1.8

Clave país de nacimiento

<pais_nacimiento>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.1.9

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.6.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.6.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.6.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2

Datos de tipo de domicilio del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_domicilio>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.6.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.6.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

 

3.6.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.6.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.6.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.6.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.6.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.6.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.7

Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)

<detalle_operaciones>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1

Datos cuando la prioridad del aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones"

<operaciones_realizadas>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1

Datos de la Operación

<datos_operacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.1

Periodo a reportar

<fecha_periodo>

Obligatorio

Numérico

6

Patrón: AAAAMM

3.7.1.1.2

Tipo de Operación

<tipo_operacion>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón:  9999

3.7.1.1.3

Tipo de tarjeta

<tipo_tarjeta>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón:  9

3.7.1.1.4

Número de Tarjeta, Cuenta, Contrato o Identificador

<numero_identificador>

Obligatorio

Alfanumérico

1 - 18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.5

Monto Total del gasto acumulado en el periodo

<monto_gasto>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

ANEXO “2-B” DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.

NOMBRE DEL CAMPO

ETIQUETA XML

OBLIGATORIEDAD

TIPO DE DATO

LONGITUD

FORMATO

A

Archivo XML

<archivo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

AA

Informe

<informe>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

1

Mes reportado

<mes_reportado>

Obligatorio

Numérico

6

AAAAMM

2

Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable

<sujeto_obligado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

2.1

Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos

<clave_entidad_colegiada>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.2

Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso

<clave_sujeto_obligado>

Obligatorio

Alfanumérico

12-13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.3

Clave de la actividad vulnerable

<clave_actividad>

Obligatorio

Alfanumérico

3

Patrón: AAA

3

Datos del Aviso

<aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.1

Referencia del Aviso

<referencia_aviso>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -14

 

3.2

Datos si el aviso es modificatorio

<modificatorio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.2.1

Folio del Aviso previo que se modifica

<folio_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

9 - 14

Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)

3.2.2

Descripción de la modificación

<descripcion_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.3

Prioridad de aviso

<prioridad>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.4

Alertas

<alerta>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.4.1

Tipo de alerta

<tipo_alerta>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.4.2

Descripción de alerta

<descripcion_alerta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.5

Datos de identificación de la persona objeto del aviso

<persona_aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1

Datos de tipo de persona objeto del aviso

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_física>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

 

3.5.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.8

Clave país de nacimiento

<pais_nacimiento>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.9

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.5.1.1.10

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.1.11

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.1.12

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.1.13

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.5.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.5.1.2.6

Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral

<representante_apoderado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.6.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.2.6.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

 

3.5.1.2.6.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.2.6.7

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.2.6.8

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.2.6.9

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.2.6.10

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3.4

Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso

<apoderado_delegado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.4.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.3.4.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.4.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.3.4.7

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.3.4.8

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.3.4.9

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

 

3.5.1.3.4.10

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2

Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso

<tipo_domicilio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.5.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.5.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.5.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.6

Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<dueno_beneficiario>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1

Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

 

3.6.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.6.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.6.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.1.8

Clave país de nacimiento

<pais_nacimiento>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.1.9

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.6.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.6.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.6.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2

Datos de tipo de domicilio del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_domicilio>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.6.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

 

3.6.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.6.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.6.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.6.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.6.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.6.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.6.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.7

Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)

<detalle_operaciones>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1

Datos cuando la prioridad del aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones"

<operaciones_realizadas>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1

Datos de la Operación

<datos_operacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.1

Fecha de la operación o acto

<fecha_operacion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.1.2

Código Postal del lugar donde se realizó la operación o acto

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

N/A

3.7.1.1.3

Nombre de la sucursal donde se realizó la operación o acto

<nombre_sucursal>

Obligatorio

Alfanumérico

1-90

 

3.7.1.1.4

Tipo de Operación

<tipo_operacion>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.7.1.1.5

Número de Tarjeta, Cuenta, Contrato o Identificador

<numero_identificador>

Obligatorio

Alfanumérico

1 - 18

Patrón: 999999999999999999

 

3.7.1.1.6

Tipo de tarjeta

<tipo_tarjeta>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.7.1.1.7

Opciones de recarga

<recarga>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.7.1.1.8

Cuenta con un límite para el monto del saldo acumulado en la tarjeta

<limite_monto_carga>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato:  SI/NO

3.7.1.1.9

Métodos de acceso al efectivo

<acceso_efectivo>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.7.1.1.10

Servicios de transferencias

<transferencias>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.7.1.1.11

Datos de liquidación de la operación o acto

<datos_liquidacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.11.1

Fecha de pago

<fecha_pago>

Obligatorio

Numérico

8

 Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.1.11.2

Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto

<instrumento_monetario>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.1.11.3

Detalle del instrumento monetario

<detalle_instrumento>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.11.3.1

Cheque

<cheque>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.11.3.1.1

Institución de crédito

<institucion_credito>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.11.3.1.2

Número de cuenta del librador

<numero_cuenta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.11.3.1.3

Número de cheque

<numero_cheque>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.11.3.2

Cheque de caja

<cheque_caja>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.11.3.2.1

Institución de crédito

<institucion_credito>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.11.3.2.2

Número de cuenta del librador

<numero_cuenta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.11.3.2.3

Número de cheque

<numero_cheque>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.11.3.3

Cheque de viajero

<cheque_viajero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.11.3.3.1

Institución de crédito

<institucion_credito>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.11.3.3.2

Número de cheque

<numero_cheque>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.11.3.4

Transferencia interbancaria

<transferencia_interbancaria>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

 

3.7.1.1.11.3.4.1

Clave de Rastreo

<clave_rastreo>

Opcional

Alfanumérico

1-30

 

3.7.1.1.11.3.5

Transferencia del mismo banco

<transferencia_mismo_banco>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.11.3.5.1

Folio interno de la transferencia

<folio_interno>

Opcional

Alfanumérico

1-30

 

3.7.1.1.11.3.6

Transferencia internacional

<transferencia_internacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.11.3.6.1

Institución del ordenante

<institucion_ordenante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.11.3.6.2

Número de cuenta

<numero_cuenta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.11.3.6.3

País de origen

<pais_origen>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.7.1.1.11.3.7

Giro

<giro>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.11.3.7.1

Institución del ordenante

<institucion_ordenante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.11.3.7.2

Número de cuenta del ordenante

<numero_cuenta>

Opcional

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.11.3.7.3

Número de giro

<numero_giro>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.11.3.8

Orden de pago

<orden_pago>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.11.3.8.1

Institución del ordenante

<institucion_ordenante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.11.3.8.2

Número de cuenta del ordenante

<numero_cuenta>

Opcional

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.11.3.8.3

Número de orden de pago

<numero_orden_pago>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.11.3.9

Tarjeta de crédito

<tarjeta_credito>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.11.3.9.1

Últimos cuatro dígitos de la tarjeta

<numero_tarjeta>

Obligatorio

Alfanumérico

4

Patrón: 9999

3.7.1.1.11.3.10

Tarjeta de débito

<tarjeta_debito>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.11.3.10.1

Últimos cuatro dígitos de la tarjeta

<numero_tarjeta>

Obligatorio

Alfanumérico

4

Patrón: 9999

3.7.1.1.11.3.11

Tarjeta prepagada

<tarjeta_prepagada>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.11.3.11.1

Últimos cuatro dígitos de la tarjeta

<numero_tarjeta>

Obligatorio

Alfanumérico

4

Patrón: 9999

3.7.1.1.11.4

Tipo de moneda o divisa de la operación o acto

<moneda>

Obligatorio

Numérico

1-3

Patrón:  999

3.7.1.1.11.5

Monto de la operación o acto

<monto_operacion>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

 

ANEXO “2-C” DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.

NOMBRE DEL CAMPO

ETIQUETA XML

OBLIGATORIEDAD

TIPO DE DATO

LONGITUD

FORMATO

A

Archivo XML

<archivo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

AA

Informe

<informe>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

1

Mes reportado

<mes_reportado>

Obligatorio

Numérico

6

AAAAMM

2

Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable

<sujeto_obligado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

2.1

Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos

<clave_entidad_colegiada>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.2

Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso

<clave_sujeto_obligado>

Obligatorio

Alfanumérico

12-13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.3

Clave de la actividad vulnerable

<clave_actividad>

Obligatorio

Alfanumérico

3

Patrón: AAA

3

Datos del Aviso

<aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.1

Referencia del Aviso

<referencia_aviso>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -14

 

3.2

Datos si el aviso es modificatorio

<modificatorio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.2.1

Folio del Aviso previo que se modifica

<folio_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

9 - 14

Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)

3.2.2

Descripción de la modificación

<descripcion_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.3

Prioridad de aviso

<prioridad>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.4

Alertas

<alerta>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.4.1

Tipo de alerta

<tipo_alerta>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.4.2

Descripción de alerta

<descripcion_alerta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.5

Datos de identificación de la persona objeto del aviso

<persona_aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1

Datos de tipo de persona objeto del aviso

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_física>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

 

3.5.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde,  L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.8

Clave país de nacimiento

<pais_nacimiento>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.9

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.5.1.1.10

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.1.11

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.1.12

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.1.13

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.5.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde,  L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.5.1.2.6

Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral

<representante_apoderado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.6.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.2.6.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde,  L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.6.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

 

3.5.1.2.6.7

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.2.6.8

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.2.6.9

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.2.6.10

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3.4

Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso

<apoderado_delegado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.4.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.3.4.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde,  L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.4.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.3.4.7

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.3.4.8

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.3.4.9

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.3.4.10

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2

Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso

<tipo_domicilio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

 

3.5.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.5.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.5.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.5.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.6

Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<dueno_beneficiario>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1

Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.6.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

 

3.6.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.1.8

Clave país de nacimiento

<pais_nacimiento>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.1.9

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.6.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.6.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.6.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2

Datos de tipo de domicilio del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_domicilio>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.6.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.6.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.6.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

 

3.6.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.6.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.6.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.6.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.6.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.7

Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)

<detalle_operaciones>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1

Datos cuando la prioridad del aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones"

<operaciones_realizadas>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1

Datos de la Operación

<datos_operacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.1

Fecha de la Operación o acto

<fecha_operacion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.1.2

Código Postal del lugar donde se realizó la operación o acto

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

N/A

3.7.1.1.3

Nombre de la sucursal donde se realizó la operación o acto

<nombre_sucursal>

Obligatorio

Alfanumérico

1-90

 

3.7.1.1.4

Tipo de Operación

<tipo_operacion>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.7.1.1.5

Número de Tarjeta, Cuenta, Contrato o Identificador

<numero_identificador>

Obligatorio

Alfanumérico

1 - 18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.6

Tipo de tarjeta

<tipo_tarjeta>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.1.7

Métodos de acceso al efectivo

<acceso_efectivo>

Obligatorio

Numérico

1

9

3.7.1.1.8

Datos de liquidación de la operación o acto

<datos_liquidacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.8.1

Tipo de moneda o divisa de la operación o acto

<moneda>

Obligatorio

Numérico

1-3

Patrón:  999

3.7.1.1.8.2

Monto de la operación o acto

<monto_operacion>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

ANEXO “3” DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.

NOMBRE DEL CAMPO

ETIQUETA XML

OBLIGATORIEDAD

TIPO DE DATO

LONGITUD

FORMATO

A

Archivo XML

<archivo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

AA

Informe

<informe>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

1

Mes reportado

<mes_reportado>

Obligatorio

Numérico

6

AAAAMM

2

Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable

<sujeto_obligado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

2.1

Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos

<clave_entidad_colegiada>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.2

Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso

<clave_sujeto_obligado>

Obligatorio

Alfanumérico

12-13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.3

Clave de la actividad vulnerable

<clave_actividad>

Obligatorio

Alfanumérico

3

Patrón: AAA

3

Datos del Aviso

<aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.1

Referencia del Aviso

<referencia_aviso>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -14

 

3.2

Datos si el aviso es modificatorio

<modificatorio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.2.1

Folio del Aviso previo que se modifica

<folio_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

9 - 14

Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)

3.2.2

Descripción de la modificación

<descripcion_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.3

Prioridad de aviso

<prioridad>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.4

Alertas

<alerta>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.4.1

Tipo de alerta

<tipo_alerta>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.4.2

Descripción de alerta

<descripcion_alerta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.5

Datos de identificación de la persona objeto del aviso

<persona_aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1

Datos de tipo de persona objeto del aviso

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_física>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

 

3.5.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde,  L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.8

Clave país de nacimiento

<pais_nacimiento>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.9

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.5.1.1.10

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.1.11

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.1.12

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.1.13

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.5.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.5.1.2.6

Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral

<representante_apoderado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.6.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

 

3.5.1.2.6.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.6.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.2.6.7

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.2.6.8

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.2.6.9

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.2.6.10

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3.4

Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso

<apoderado_delegado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.4.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.3.4.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.4.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.3.4.7

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.3.4.8

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

 

3.5.1.3.4.9

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.3.4.10

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2

Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso

<tipo_domicilio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.5.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.5.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.5.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.6

Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<dueno_beneficiario>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1

Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

 

3.6.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.6.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde,  L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.6.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.1.8

Clave país de nacimiento

<pais_nacimiento>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.1.9

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.6.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.6.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.6.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2

Datos de tipo de domicilio del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_domicilio>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

 

3.6.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.6.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.6.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.6.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.6.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.6.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.6.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.6.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.7

Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)

<detalle_operaciones>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1

Datos cuando la prioridad del aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones"

<operaciones_realizadas>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1

Datos de la Operación

<datos_operacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.1

Fecha de la operación o acto

<fecha_operacion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.1.2

Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.7.1.1.3

Nombre de la sucursal donde se realizó la operación o acto

<nombre_sucursal>

Obligatorio

Alfanumérico

1-90

 

 

3.7.1.1.4

Tipo de Operación

<tipo_operacion>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.7.1.1.5

Datos del cheque de viajero

<datos_cheque>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.5.1

Número de cheques de viajero comercializados

<numero_cheques>

Obligatorio

Numérico

1 - 18

Patrón:  999999999999999999

3.7.1.1.5.2

Tipo de moneda o divisa de denominación de los Cheques de Viajero

<moneda_cheques>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.7.1.1.6

Datos de liquidación de la operación o acto

<datos_liquidacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.1

Fecha de pago

<fecha_pago>

Obligatorio

Numérico

8

 Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.1.6.2

Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto

<instrumento_monetario>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.1.6.3

Detalle del instrumento monetario

<detalle_instrumento>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.1

Cheque

<cheque>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.1.1

Institución de crédito

<institucion_credito>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.6.3.1.2

Número de cuenta del librador

<numero_cuenta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.6.3.1.3

Número de cheque

<numero_cheque>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.6.3.2

Cheque de caja

<cheque_caja>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.2.1

Institución de crédito

<institucion_credito>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.6.3.2.2

Número de cuenta del librador

<numero_cuenta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.6.3.2.3

Número de cheque

<numero_cheque>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.6.3.3

Cheque de viajero

<cheque_viajero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.3.1

Institución de crédito

<institucion_credito>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.6.3.3.2

Número de cheque

<numero_cheque>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.6.3.4

Transferencia interbancaria

<transferencia_interbancaria>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.4.1

Clave de Rastreo

<clave_rastreo>

Opcional

Alfanumérico

1-30

 

 

3.7.1.1.6.3.5

Transferencia del mismo banco

<transferencia_mismo_banco>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.5.1

Folio interno de la transferencia

<folio_interno>

Opcional

Alfanumérico

1-30

 

3.7.1.1.6.3.6

Transferencia internacional

<transferencia_internacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.6.1

Institución del ordenante

<institucion_ordenante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.6.3.6.2

Número de cuenta

<numero_cuenta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.6.3.6.3

País de origen

<pais_origen>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.7.1.1.6.3.7

Giro

<giro>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.7.1

Institución del ordenante

<institucion_ordenante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.6.3.7.2

Número de cuenta del ordenante

<numero_cuenta>

Opcional

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.6.3.7.3

Número de giro

<numero_giro>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.6.3.8

Orden de pago

<orden_pago>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.8.1

Institución del ordenante

<institucion_ordenante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.6.3.8.2

Número de cuenta del ordenante

<numero_cuenta>

Opcional

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.6.3.8.3

Número de orden de pago

<numero_orden_pago>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.6.3.9

Tarjeta de crédito

<tarjeta_credito>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.9.1

Últimos cuatro dígitos de la tarjeta

<numero_tarjeta>

Obligatorio

Alfanumérico

4

Patrón: 9999

3.7.1.1.6.3.10

Tarjeta de débito

<tarjeta_debito>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.10.1

Últimos cuatro dígitos de la tarjeta

<numero_tarjeta>

Obligatorio

Alfanumérico

4

Patrón: 9999

3.7.1.1.6.3.11

Tarjeta prepagada

<tarjeta_prepagada>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.11.1

Últimos cuatro dígitos de la tarjeta

<numero_tarjeta>

Obligatorio

Alfanumérico

4

Patrón: 9999

3.7.1.1.6.4

Tipo de moneda o divisa de la operación o acto

<moneda>

Obligatorio

Numérico

1-3

999

3.7.1.1.6.5

Monto de la operación o acto

<monto_operacion>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato:  14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

 

ANEXO “4” DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.

NOMBRE DEL CAMPO

ETIQUETA XML

OBLIGATORIEDAD

TIPO DE DATO

LONGITUD

FORMATO

A

Archivo XML

<archivo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

AA

Informe

<informe>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

1

Mes reportado

<mes_reportado>

Obligatorio

Numérico

6

AAAAMM

2

Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable

<sujeto_obligado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

2.1

Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos

<clave_entidad_colegiada>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.2

Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso

<clave_sujeto_obligado>

Obligatorio

Alfanumérico

12-13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.3

Clave de la actividad vulnerable

<clave_actividad>

Obligatorio

Alfanumérico

3

Patrón: AAA

3

Datos del Aviso

<aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.1

Referencia del Aviso

<referencia_aviso>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -14

 

3.2

Datos si el aviso es modificatorio

<modificatorio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.2.1

Folio del Aviso previo que se modifica

<folio_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

9 - 14

Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)

3.2.2

Descripción de la modificación

<descripcion_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.3

Prioridad de aviso

<prioridad>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.4

Alertas

<alerta>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.4.1

Tipo de alerta

<tipo_alerta>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.4.2

Descripción de alerta

<descripcion_alerta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.5

Datos de identificación de la persona objeto del aviso

<persona_aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1

Datos de tipo de persona objeto del aviso

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_física>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

 

3.5.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde,  L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.8

Clave país de nacimiento

<pais_nacimiento>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.9

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.5.1.1.10

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.1.11

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.1.12

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.1.13

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.5.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.5.1.2.6

Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral

<representante_apoderado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

 

3.5.1.2.6.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.2.6.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde,  L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.6.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.2.6.7

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.2.6.8

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.2.6.9

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.2.6.10

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3.4

Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso

<apoderado_delegado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.4.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.3.4.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

 

3.5.1.3.4.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.3.4.7

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.3.4.8

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.3.4.9

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.3.4.10

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2

Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso

<tipo_domicilio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.5.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.5.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

 

3.5.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.5.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.6

Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<dueno_beneficiario>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1

Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.6.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.6.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.1.8

Clave país de nacimiento

<pais_nacimiento>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.1.9

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.6.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.6.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

 

3.6.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2

Datos de tipo de domicilio del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_domicilio>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.6.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.6.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.6.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.6.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.6.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.6.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

 

3.6.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.7

Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)

<detalle_operaciones>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1

Datos cuando la prioridad del aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones"

<operaciones_realizadas>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1

Datos de la Operación

<datos_operacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.1

Fecha de la operación o acto

<fecha_operacion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.7.1.1.2

Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.7.1.1.3

Nombre de la sucursal donde se realizó la operación o acto

<nombre_sucursal>

Obligatorio

Alfanumérico

1-90

 

3.7.1.1.4

Tipo de Operación

<tipo_operacion>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.7.1.1.5

Datos de la garantía

<datos_garantia>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.5.1

Tipo de garantía

<tipo_garantia>

Obligatorio

Numérico

1-2

99

3.7.1.1.5.2

Datos del bien materia del mutuo, préstamo o crédito

<datos_bien_mutuo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.5.2.1

Datos de la garantía cuando es un Inmueble

<datos_inmueble>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.5.2.1.1

Tipo de inmueble

<tipo_inmueble>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.1.5.2.1.2

Valor avalúo o valor catastral del inmueble

<valor_avaluo_catastral>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

3.7.1.1.5.2.1.3

Código Postal de la ubicación del inmueble

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.7.1.1.5.2.1.4

Folio real del inmueble

<folio_real>

Obligatorio

Alfanumérico

1 - 20

 

3.7.1.1.5.2.2

Datos de la garantía cuando es "Otro"

<datos_otro>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.5.2.2.1

Descripción cuando Tipo de Garantía es "Otro"

<descripcion_garantia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.7.1.1.5.3

Datos de tipo de persona del garante

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.5.3.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_física>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

 

3.7.1.1.5.3.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.7.1.1.5.3.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.7.1.1.5.3.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.7.1.1.5.3.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.7.1.1.5.3.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.7.1.1.5.3.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.7.1.1.5.3.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.5.3.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.7.1.1.5.3.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.7.1.1.5.3.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.7.1.1.5.3.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.5.3.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.7.1.1.5.3.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.7.1.1.5.3.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7.1.1.6

Datos de la forma de otorgamiento del crédito

<datos_liquidacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.1

Fecha de pago

<fecha_pago>

Obligatorio

Numérico

8

 Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.1.6.2

Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto

<instrumento_monetario>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.1.6.3

Tipo de moneda o divisa de la operación o acto

<moneda>

Obligatorio

Numérico

1-3

Patrón: 999

3.7.1.1.6.4

Monto de la operación o acto

<monto_operacion>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

ANEXO “5” DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.

NOMBRE DEL CAMPO

ETIQUETA XML

OBLIGATORIEDAD

TIPO DE DATO

LONGITUD

FORMATO

A

Archivo XML

<archivo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

AA

Informe

<informe>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

1

Mes reportado

<mes_reportado>

Obligatorio

Numérico

6

AAAAMM

2

Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable

<sujeto_obligado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

2.1

Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos

<clave_entidad_colegiada>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.2

Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso

<clave_sujeto_obligado>

Obligatorio

Alfanumérico

12-13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.3

Clave de la actividad vulnerable

<clave_actividad>

Obligatorio

Alfanumérico

3

Patrón: AAA

3

Datos del Aviso

<aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.1

Referencia del Aviso

<referencia_aviso>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -14

 

3.2

Datos si el aviso es modificatorio

<modificatorio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.2.1

Folio del Aviso previo que se modifica

<folio_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

9 - 14

Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)

3.2.2

Descripción de la modificación

<descripcion_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.3

Prioridad de aviso

<prioridad>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.4

Alertas

<alerta>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.4.1

Tipo de alerta

<tipo_alerta>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.4.2

Descripción de alerta

<descripcion_alerta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.5

Datos de identificación de la persona objeto del aviso

<persona_aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1

Datos de tipo de persona objeto del aviso

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_física>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

 

3.5.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.8

Clave país de nacimiento

<pais_nacimiento>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.9

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.5.1.1.10

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.1.11

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.1.12

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.1.13

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.5.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.5.1.2.6

Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral

<representante_apoderado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.6.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

 

3.5.1.2.6.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.2.6.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.6.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.2.6.7

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.2.6.8

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.2.6.9

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.2.6.10

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3.4

Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso

<apoderado_delegado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.4.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.3.4.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.4.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

 

3.5.1.3.4.7

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.3.4.8

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.3.4.9

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.3.4.10

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2

Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso

<tipo_domicilio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.5.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.5.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.5.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.6

Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<dueno_beneficiario>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

 

3.6.1

Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.6.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.6.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.1.8

Clave país de nacimiento

<pais_nacimiento>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.1.9

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.6.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.6.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.6.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

 

3.6.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2

Datos de tipo de domicilio del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_domicilio>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.6.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.6.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.6.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.6.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.6.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.6.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.6.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.7

Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)

<detalle_operaciones>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1

Datos cuando la prioridad del aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones"

<operaciones_realizadas>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

 

3.7.1.1

Datos de la Operación

<datos_operacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.1

Fecha de la operación o acto

<fecha_operacion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.1.2

Tipo de Operación

<tipo_operacion>

Obligatorio

Numérico

3-4

 Patrón: 9999

3.7.1.1.3

Tipo de bien inmueble

<tipo_inmueble>

Obligatorio

Numérico

1-3

Patrón: 999

3.7.1.1.4

Valor pactado del inmueble en Moneda Nacional

<valor_pactado>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato:  14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

3.7.1.1.5

Figura del Cliente reportado en el aviso en la operación

<figura_cliente>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.7.1.1.6

Figura de la persona que realiza la Actividad Vulnerable

<figura_so>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.7.1.1.7

Datos de la contraparte que interviene en la operación cuando la persona que realiza la Actividad Vulnerable es Intermediario

<datos_contraparte>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.1

Datos de tipo de persona de la contraparte

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.1.1

Datos de la contraparte cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.7.1.1.7.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.7.1.1.7.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.7.1.1.7.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

Formato: AAAAMMDD

3.7.1.1.7.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.7.1.1.7.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.7.1.1.7.1.1.7

Clave nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.7.1.1.7.1.1.8

Clave país de nacimiento

<pais_nacimiento>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

 

3.7.1.1.7.1.1.9

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.7.1.1.7.1.2

Datos de la contraparte cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.7.1.1.7.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.7.1.1.7.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.7.1.1.7.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.7.1.1.7.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.7.1.1.7.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.7.1.1.7.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.7.1.1.7.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7.1.1.7.2

Datos del domicilio de la contraparte

<datos_domicilio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.7.1.1.7.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.7.1.1.7.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.7.1.1.7.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.7.1.1.7.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.7.1.1.7.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

 

3.7.1.1.7.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.7.1.1.7.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.7.1.1.7.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.7.1.1.7.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.7.1.1.7.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.7.1.1.7.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.7.1.1.7.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.7.1.1.8

Características del Inmueble

<caracteristicas_inmueble>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.8.1

Colonia de la ubicación del inmueble

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.7.1.1.8.2

Calle, avenida o vía de la ubicación del inmueble

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.7.1.1.8.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.7.1.1.8.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.7.1.1.8.5

Código Postal de la ubicación del inmueble

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.7.1.1.8.6

Dimensiones del inmueble en m2 del terreno

<dimension_terreno>

Obligatorio

Numérico

4 - 10

 

3.7.1.1.8.7

Dimensiones del inmueble en m2 Construidos

<dimension_construido>

Obligatorio

Numérico

4 - 10

 

3.7.1.1.8.8

El inmueble o parte de él está blindado

<blindaje>

Obligatorio

Alfanumérico

1

Formato: 9

3.7.1.1.8.9

Folio real del inmueble

<folio_real>

Obligatorio

Alfanumérico

1 - 20

 

3.7.1.1.9

La operación se realizó por medio de un contrato privado o Instrumento Público?

<contrato_instrumento_publico>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.9.1

Datos para cuando se tenga Instrumento Público

<datos_instrumento_publico>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.9.1.1

Número del Instrumento Público

<numero_instrumento_publico>

Obligatorio

Alfanumérico

1 - 20

 

3.7.1.1.9.1.2

Fecha del Instrumento Público

<fecha_instrumento_publico>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón:  AAAAMMDD

 

3.7.1.1.9.1.3

Número del Notario del Instrumento Público

<notario_instrumento_publico>

Obligatorio

Alfanumérico

1 - 8

 

3.7.1.1.9.1.4

Clave de la Entidad Federativa del Notario Público

<entidad_instrumento_publico>

Obligatorio

Alfanumérico

2

 

3.7.1.1.9.1.5

Valor avalúo o valor catastral del inmueble

<valor_avaluo_catastral>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato:  14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

3.7.1.1.9.2

Datos para cuando se tenga contrato privado

<datos_contrato>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.9.2.1

Fecha del contrato

<fecha_contrato>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.1.10

Datos de liquidación de la operación o acto

<datos_liquidacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.10.1

Fecha de pago

<fecha_pago>

Obligatorio

Numérico

8

 Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.1.10.2

Forma de Pago

<forma_pago>

Obligatorio

Numérico

1

9

3.7.1.1.10.3

Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto

<instrumento_monetario>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.1.10.4

Detalle del instrumento monetario

<detalle_instrumento>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.10.4.1

Cheque

<cheque>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.10.4.1.1

Institución de crédito

<institucion_credito>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.10.4.1.2

Número de cuenta del librador

<numero_cuenta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.10.4.1.3

Número de cheque

<numero_cheque>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.10.4.2

Cheque de caja

<cheque_caja>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.10.4.2.1

Institución de crédito

<institucion_credito>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.10.4.2.2

Número de cuenta del librador

<numero_cuenta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.10.4.2.3

Número de cheque

<numero_cheque>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.10.4.3

Cheque de viajero

<cheque_viajero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.10.4.3.1

Institución de crédito

<institucion_credito>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.10.4.3.2

Número de cheque

<numero_cheque>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

 

3.7.1.1.10.4.4

Transferencia interbancaria

<transferencia_interbancaria>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.10.4.4.1

Clave de Rastreo

<clave_rastreo>

Opcional

Alfanumérico

1-30

 

3.7.1.1.10.4.5

Transferencia del mismo banco

<transferencia_mismo_banco>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.10.4.5.1

Folio interno de la transferencia

<folio_interno>

Opcional

Alfanumérico

1-30

 

3.7.1.1.10.4.6

Transferencia internacional

<transferencia_internacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.10.4.6.1

Institución del ordenante

<institucion_ordenante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.10.4.6.2

Número de cuenta

<numero_cuenta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.10.4.6.3

País de origen

<pais_origen>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.7.1.1.10.4.7

Giro

<giro>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.10.4.7.1

Institución del ordenante

<institucion_ordenante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.10.4.7.2

Número de cuenta del ordenante

<numero_cuenta>

Opcional

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.10.4.7.3

Número de giro

<numero_giro>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.10.4.8

Orden de pago

<orden_pago>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.10.4.8.1

Institución del ordenante

<institucion_ordenante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.10.4.8.2

Número de cuenta del ordenante

<numero_cuenta>

Opcional

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.10.4.8.3

Número de orden de pago

<numero_orden_pago>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.10.4.9

Tarjeta de crédito

<tarjeta_credito>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.10.4.9.1

Últimos cuatro dígitos de la tarjeta

<numero_tarjeta>

Obligatorio

Alfanumérico

4

Patrón: 9999

3.7.1.1.10.4.10

Tarjeta de débito

<tarjeta_debito>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.10.4.10.1

Últimos cuatro dígitos de la tarjeta

<numero_tarjeta>

Obligatorio

Alfanumérico

4

Patrón: 9999

3.7.1.1.10.4.11

Tarjeta prepagada

<tarjeta_prepagada>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.10.4.11.1

Últimos cuatro dígitos de la tarjeta

<numero_tarjeta>

Obligatorio

Alfanumérico

4

Patrón: 9999

3.7.1.1.10.5

Tipo de moneda o divisa de la operación o acto

<moneda>

Obligatorio

Numérico

1-3

Patrón: 999

3.7.1.1.10.6

Monto de la operación o acto

<monto_operacion>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

ANEXO “6” RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.

NOMBRE DEL CAMPO

ETIQUETA XML

OBLIGATORIEDAD

TIPO DE DATO

LONGITUD

FORMATO

A

Archivo XML

<archivo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

AA

Informe

<informe>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

1

Mes reportado

<mes_reportado>

Obligatorio

Numérico

6

AAAAMM

2

Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable

<sujeto_obligado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

2.1

Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos

<clave_entidad_colegiada>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.2

Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso

<clave_sujeto_obligado>

Obligatorio

Alfanumérico

12-13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.3

Clave de la actividad vulnerable

<clave_actividad>

Obligatorio

Alfanumérico

3

Patrón: AAA

3

Datos del Aviso

<aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.1

Referencia del Aviso

<referencia_aviso>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -14

 

3.2

Datos si el aviso es modificatorio

<modificatorio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.2.1

Folio del Aviso previo que se modifica

<folio_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

9 - 14

Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)

3.2.2

Descripción de la modificación

<descripcion_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.3

Prioridad de aviso

<prioridad>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.4

Alertas

<alerta>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.4.1

Tipo de alerta

<tipo_alerta>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.4.2

Descripción de alerta

<descripcion_alerta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.5

Datos de identificación de la persona objeto del aviso

<persona_aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1

Datos de tipo de persona objeto del aviso

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_física>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

 

3.5.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.8

Clave país de nacimiento

<pais_nacimiento>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.9

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.5.1.1.10

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.1.11

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.1.12

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.1.13

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.5.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.5.1.2.6

Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral

<representante_apoderado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.6.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

 

3.5.1.2.6.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.6.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.2.6.7

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.2.6.8

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.2.6.9

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.2.6.10

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3.4

Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso

<apoderado_delegado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.4.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.3.4.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.4.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.3.4.7

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.3.4.8

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

 

3.5.1.3.4.9

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.3.4.10

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2

Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso

<tipo_domicilio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.5.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.5.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.5.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.6

Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<dueno_beneficiario>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1

Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

 

3.6.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.6.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.6.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.1.8

Clave país de nacimiento

<pais_nacimiento>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.1.9

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.6.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.6.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.6.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2

Datos de tipo de domicilio del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_domicilio>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

 

3.6.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.6.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.6.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.6.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.6.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.6.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.6.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.6.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.7

Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)

<detalle_operaciones>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1

Datos cuando la prioridad del aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones"

< operaciones_realizadas>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1

Datos de la Operación

<datos_operacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.1

Fecha de la operación o acto

<fecha_operacion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.1.2

Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.7.1.1.3

Nombre de la sucursal donde se realizó la operación o acto

<nombre_sucursal>

Obligatorio

Alfanumérico

1-90

 

 

3.7.1.1.4

Tipo de Operación

<tipo_operacion>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.7.1.1.5

Datos del bien comercializado

<datos_bien>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.5.1

Tipo de Bien

<tipo_bien>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.1.5.2

Unidad de comercialización del bien

<unidad_comercializada>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.7.1.1.5.3

Cantidad comercializada del bien

<cantidad_comercializada>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato:  14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

3.7.1.1.6

Datos de liquidación de la operación o acto

<datos_liquidacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.1

Fecha de pago

<fecha_pago>

Obligatorio

Numérico

8

 Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.1.6.2

Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto

<instrumento_monetario>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.1.6.3

Detalle del instrumento monetario

<detalle_instrumento>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.1

Cheque

<cheque>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.1.1

Institución de crédito

<institucion_credito>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.6.3.1.2

Número de cuenta del librador

<numero_cuenta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.6.3.1.3

Número de cheque

<numero_cheque>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.6.3.2

Cheque de caja

<cheque_caja>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.2.1

Institución de crédito

<institucion_credito>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.6.3.2.2

Número de cuenta del librador

<numero_cuenta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.6.3.2.3

Número de cheque

<numero_cheque>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.6.3.3

Cheque de viajero

<cheque_viajero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.3.1

Institución de crédito

<institucion_credito>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.6.3.3.2

Número de cheque

<numero_cheque>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.6.3.4

Transferencia interbancaria

<transferencia_interbancaria>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.4.1

Clave de Rastreo

<clave_rastreo>

Opcional

Alfanumérico

1-30

 

 

3.7.1.1.6.3.5

Transferencia del mismo banco

<transferencia_mismo_banco>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.5.1

Folio interno de la transferencia

<folio_interno>

Opcional

Alfanumérico

1-30

 

3.7.1.1.6.3.6

Transferencia internacional

<transferencia_internacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.6.1

Institución del ordenante

<institucion_ordenante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.6.3.6.2

Número de cuenta

<numero_cuenta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.6.3.6.3

País de origen

<pais_origen>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.7.1.1.6.3.7

Giro

<giro>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.7.1

Institución del ordenante

<institucion_ordenante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.6.3.7.2

Número de cuenta del ordenante

<numero_cuenta>

Opcional

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.6.3.7.3

Número de giro

<numero_giro>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.6.3.8

Orden de pago

<orden_pago>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.8.1

Institución del ordenante

<institucion_ordenante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.6.3.8.2

Número de cuenta del ordenante

<numero_cuenta>

Opcional

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.6.3.8.3

Número de orden de pago

<numero_orden_pago>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.6.3.9

Tarjeta de crédito

<tarjeta_credito>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.9.1

Últimos cuatro dígitos de la tarjeta

<numero_tarjeta>

Obligatorio

Alfanumérico

4

Patrón: 9999

3.7.1.1.6.3.10

Tarjeta de débito

<tarjeta_debito>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.10.1

Últimos cuatro dígitos de la tarjeta

<numero_tarjeta>

Obligatorio

Alfanumérico

4

Patrón: 9999

3.7.1.1.6.3.11

Tarjeta prepagada

<tarjeta_prepagada>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.11.1

Últimos cuatro dígitos de la tarjeta

<numero_tarjeta>

Obligatorio

Alfanumérico

4

Patrón: 9999

3.7.1.1.6.4

Tipo de moneda o divisa de la operación o acto

<moneda>

Obligatorio

Numérico

1-3

Patrón: 999

3.7.1.1.6.5

Monto de la operación o acto

<monto_operacion>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

 

ANEXO “7” RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.

NOMBRE DEL CAMPO

ETIQUETA XML

OBLIGATORIEDAD

TIPO DE DATO

LONGITUD

FORMATO

A

Archivo XML

<archivo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

AA

Informe

<informe>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

1

Mes reportado

<mes_reportado>

Obligatorio

Numérico

6

AAAAMM

2

Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable

<sujeto_obligado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

2.1

Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos

<clave_entidad_colegiada>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.2

Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso

<clave_sujeto_obligado>

Obligatorio

Alfanumérico

12-13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.3

Clave de la actividad vulnerable

<clave_actividad>

Obligatorio

Alfanumérico

3

Patrón: AAA

3

Datos del Aviso

<aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.1

Referencia del Aviso

<referencia_aviso>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -14

 

3.2

Datos si el aviso es modificatorio

<modificatorio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.2.1

Folio del Aviso previo que se modifica

<folio_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

9 - 14

Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)

3.2.2

Descripción de la modificación

<descripcion_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.3

Prioridad de aviso

<prioridad>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.4

Alertas

<alerta>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.4.1

Tipo de alerta

<tipo_alerta>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.4.2

Descripción de alerta

<descripcion_alerta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.5

Datos de identificación de la persona objeto del aviso

<persona_aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1

Datos de tipo de persona objeto del aviso

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_física>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

 

3.5.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.8

Clave país de nacimiento

<pais_nacimiento>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.9

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.5.1.1.10

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.1.11

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.1.12

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.1.13

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.5.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.5.1.2.6

Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral

<representante_apoderado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.6.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

 

3.5.1.2.6.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.6.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.2.6.7

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.2.6.8

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.2.6.9

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.2.6.10

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3.4

Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso

<apoderado_delegado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.4.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.3.4.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde,  L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.4.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.3.4.7

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.3.4.8

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

 

3.5.1.3.4.9

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.3.4.10

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2

Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso

<tipo_domicilio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.5.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.5.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.5.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.6

Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<dueno_beneficiario>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1

Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

 

3.6.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.6.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.6.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.1.8

Clave país de nacimiento

<pais_nacimiento>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.1.9

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.6.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.6.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.6.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2

Datos de tipo de domicilio del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_domicilio>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

 

3.6.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.6.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.6.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.6.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.6.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.6.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.6.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.6.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.7

Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)

<detalle_operaciones>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1

Datos cuando la prioridad del aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones"

<operaciones_realizadas>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1

Datos de la Operación

<datos_operacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.1

Fecha de la operación o acto

<fecha_operacion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.7.1.1.2

Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.7.1.1.3

Nombre de la sucursal donde se realizó la operación o acto

<nombre_sucursal>

Obligatorio

Alfanumérico

1-90

 

3.7.1.1.4

Tipo de Operación

<tipo_operacion>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

 

3.7.1.1.5

Datos del objeto comercializado

<datos_objeto>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.5.1

Tipo de objeto comercializado

<tipo_objeto>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.1.5.2

Descripción del objeto comercializado

<descripcion>

Obligatorio

Alfanumérico

1 - 3000

 

3.7.1.1.5.3

Número de Registro de la obra

<numero_registro>

Opcional

Numérico

1-20

 

3.7.1.1.5.4

Valor de referencia en Moneda Nacional

<valor_referencia>

Opcional

Numérico

4 - 17

Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

3.7.1.1.6

Datos de liquidación de la operación o acto

<datos_liquidacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.1

Fecha de pago

<fecha_pago>

Obligatorio

Numérico

8

 Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.1.6.2

Forma de pago

<forma_pago>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.7.1.1.6.3

Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto

<instrumento_monetario>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.1.6.4

Detalle del instrumento monetario

<detalle_instrumento>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.4.1

Cheque

<cheque>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.4.1.1

Institución de crédito

<institucion_credito>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.6.4.1.2

Número de cuenta del librador

<numero_cuenta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.6.4.1.3

Número de cheque

<numero_cheque>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.6.4.2

Cheque de caja

<cheque_caja>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.4.2.1

Institución de crédito

<institucion_credito>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.6.4.2.2

Número de cuenta del librador

<numero_cuenta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.6.4.2.3

Número de cheque

<numero_cheque>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.6.4.3

Cheque de viajero

<cheque_viajero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.4.3.1

Institución de crédito

<institucion_credito>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.6.4.3.2

Número de cheque

<numero_cheque>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

 

3.7.1.1.6.4.4

Transferencia interbancaria

<transferencia_interbancaria>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.4.4.1

Clave de Rastreo

<clave_rastreo>

Opcional

Alfanumérico

1-30

 

3.7.1.1.6.4.5

Transferencia del mismo banco

<transferencia_mismo_banco>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.4.5.1

Folio interno de la transferencia

<folio_interno>

Opcional

Alfanumérico

1-30

 

3.7.1.1.6.4.6

Transferencia internacional

<transferencia_internacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.4.6.1

Institución del ordenante

<institucion_ordenante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.6.4.6.2

Número de cuenta

<numero_cuenta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.6.4.6.3

País de origen

<pais_origen>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.7.1.1.6.4.7

Giro

<giro>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.4.7.1

Institución del ordenante

<institucion_ordenante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.6.4.7.2

Número de cuenta del ordenante

<numero_cuenta>

Opcional

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.6.4.7.3

Número de giro

<numero_giro>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.6.4.8

Orden de pago

<orden_pago>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.4.8.1

Institución del ordenante

<institucion_ordenante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.6.4.8.2

Número de cuenta del ordenante

<numero_cuenta>

Opcional

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.6.4.8.3

Número de orden de pago

<numero_orden_pago>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.6.4.9

Tarjeta de crédito

<tarjeta_credito>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.4.9.1

Últimos cuatro dígitos de la tarjeta

<numero_tarjeta>

Obligatorio

Alfanumérico

4

Patrón: 9999

3.7.1.1.6.4.10

Tarjeta de débito

<tarjeta_debito>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.4.10.1

Últimos cuatro dígitos de la tarjeta

<numero_tarjeta>

Obligatorio

Alfanumérico

4

Patrón: 9999

3.7.1.1.6.4.11

Tarjeta prepagada

<tarjeta_prepagada>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.4.11.1

Últimos cuatro dígitos de la tarjeta

<numero_tarjeta>

Obligatorio

Alfanumérico

4

Patrón: 9999

3.7.1.1.6.5

Tipo de moneda o divisa de la operación

<moneda>

Obligatorio

Numérico

1-3

Patrón: 999

3.7.1.1.6.6

Monto de la operación

<monto_operacion>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

ANEXO “8” DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.

NOMBRE DEL CAMPO

ETIQUETA XML

OBLIGATORIEDAD

TIPO DE DATO

LONGITUD

FORMATO

A

Archivo XML

<archivo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

AA

Informe

<informe>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

1

Mes reportado

<mes_reportado>

Obligatorio

Numérico

6

AAAAMM

2

Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable

<sujeto_obligado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

2.1

Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos

<clave_entidad_colegiada>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.2

Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso

<clave_sujeto_obligado>

Obligatorio

Alfanumérico

12-13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.3

Clave de la actividad vulnerable

<clave_actividad>

Obligatorio

Alfanumérico

3

Patrón: AAA

3

Datos del Aviso

<aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.1

Referencia del Aviso

<referencia_aviso>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -14

 

3.2

Datos si el aviso es modificatorio

<modificatorio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.2.1

Folio del Aviso previo que se modifica

<folio_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

9 - 14

Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)

3.2.2

Descripción de la modificación

<descripcion_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.3

Prioridad de aviso

<prioridad>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.4

Alertas

<alerta>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.4.1

Tipo de alerta

<tipo_alerta>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.4.2

Descripción de alerta

<descripcion_alerta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.5

Datos de identificación de la persona objeto del aviso

<persona_aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1

Datos de tipo de persona objeto del aviso

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_física>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

 

3.5.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.8

Clave país de nacimiento

<pais_nacimiento>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.9

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.5.1.1.10

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.1.11

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.1.12

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.1.13

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.5.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.5.1.2.6

Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral

<representante_apoderado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.6.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

 

3.5.1.2.6.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.2.6.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.6.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.2.6.7

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.2.6.8

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.2.6.9

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.2.6.10

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3.4

Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso

<apoderado_delegado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.4.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.3.4.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.4.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

 

3.5.1.3.4.7

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.3.4.8

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.3.4.9

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.3.4.10

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2

Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso

<tipo_domicilio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.5.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.5.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.5.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

 

3.6

Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<dueno_beneficiario>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1

Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.6.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.6.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.1.8

Clave país de nacimiento

<pais_nacimiento>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.1.9

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.6.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.6.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.6.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

 

3.6.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2

Datos de tipo de domicilio del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_domicilio>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.6.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.6.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.6.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.6.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.6.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.6.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.6.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.7

Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)

<detalle_operaciones>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

 

3.7.1

Datos cuando la prioridad del aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones"

<operaciones_realizadas>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1

Datos de la Operación

<datos_operacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.1

Fecha de la operación o acto

<fecha_operacion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.7.1.1.2

Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.7.1.1.3

Nombre de la sucursal donde se realizó la operación o acto

<nombre_sucursal>

Obligatorio

Alfanumérico

1-90

 

3.7.1.1.4

Tipo de Operación

<tipo_operacion>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.7.1.1.5

Tipo de Vehículo

<tipo_vehiculo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.5.1

Datos del vehículo cuando es un Vehículo Terrestre

<datos_vehiculo_terrestre>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.5.1.1

Marca/ Fabricante

<marca_fabricante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7.1.1.5.1.2

Modelo

<modelo>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7.1.1.5.1.3

Año

<anio>

Obligatorio

Numérico

4

Formato: AAAA

3.7.1.1.5.1.4

Número de Identificación Vehicular (VIN)

<vin>

Obligatorio

Alfanumérico

17

 

3.7.1.1.5.1.5

No. de inscripción en el Registro Público Vehicular

<repuve>

Obligatorio

Alfanumérico

8

 

3.7.1.1.5.1.6

 Placas

<placas>

Obligatorio

Alfanumérico

1 - 12

 

3.7.1.1.5.2

Datos del vehículo cuando es un Vehículo Marítimo

<datos_vehiculo_maritimo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.5.2.1

Marca/ Fabricante

<marca_fabricante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7.1.1.5.2.2

Modelo

<modelo>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7.1.1.5.2.3

Año

<anio>

Obligatorio

Numérico

4

Formato: AAAA

3.7.1.1.5.2.4

Bandera

<bandera>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.7.1.1.5.2.5

Matrícula

<matricula>

Obligatorio

Alfanumérico

1 - 12

 

3.7.1.1.5.3

Datos del vehículo cuando es un Vehículo Aéreo

<datos_vehiculo_aereo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.5.3.1

Marca/ Fabricante

<marca_fabricante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7.1.1.5.3.2

Modelo

<modelo>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

 

3.7.1.1.5.3.3

Año

<anio>

Obligatorio

Numérico

4

Formato: AAAA

3.7.1.1.5.3.4

Número de serie

<numero_serie>

Obligatorio

Alfanumérico

20

 

3.7.1.1.5.3.5

Bandera

<bandera>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.7.1.1.5.3.6

Matrícula

<matricula>

Obligatorio

Alfanumérico

1 - 12

 

3.7.1.1.6

El vehículo está blindado

<vehiculo_blindado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.1

Nivel de blindaje

<nivel_blindaje>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.1.7

Datos de liquidación de la operación o acto

<datos_liquidacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.1

Fecha de pago

<fecha_pago>

Obligatorio

Numérico

8

 Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.1.7.2

Forma de pago

<forma_pago>

Obligatorio

Numérico

1

9

3.7.1.1.7.3

Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto

<instrumento_monetario>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.1.7.4

Detalle del instrumento monetario

<detalle_instrumento>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.4.1

Cheque

<cheque>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.4.1.1

Institución de crédito

<institucion_credito>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.7.4.1.2

Número de cuenta del librador

<numero_cuenta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.7.4.1.3

Número de cheque

<numero_cheque>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.7.4.2

Cheque de caja

<cheque_caja>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.4.2.1

Institución de crédito

<institucion_credito>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.7.4.2.2

Número de cuenta del librador

<numero_cuenta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.7.4.2.3

Número de cheque

<numero_cheque>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.7.4.3

Cheque de viajero

<cheque_viajero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.4.3.1

Institución de crédito

<institucion_credito>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.7.4.3.2

Número de cheque

<numero_cheque>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.7.4.4

Transferencia interbancaria

<transferencia_interbancaria>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.4.4.1

Clave de Rastreo

<clave_rastreo>

Opcional

Alfanumérico

1-30

 

 

3.7.1.1.7.4.5

Transferencia del mismo banco

<transferencia_mismo_banco>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.4.5.1

Folio interno de la transferencia

<folio_interno>

Opcional

Alfanumérico

1-30

 

3.7.1.1.7.4.6

Transferencia internacional

<transferencia_internacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.4.6.1

Institución del ordenante

<institucion_ordenante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.7.4.6.2

Número de cuenta

<numero_cuenta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.7.4.6.3

País de origen

<pais_origen>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.7.1.1.7.4.7

Giro

<giro>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.4.7.1

Institución del ordenante

<institucion_ordenante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.7.4.7.2

Número de cuenta del ordenante

<numero_cuenta>

Opcional

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.7.4.7.3

Número de giro

<numero_giro>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.7.4.8

Orden de pago

<orden_pago>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.4.8.1

Institución del ordenante

<institucion_ordenante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.7.4.8.2

Número de cuenta del ordenante

<numero_cuenta>

Opcional

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.7.4.8.3

Número de orden de pago

<numero_orden_pago>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.7.4.9

Tarjeta de crédito

<tarjeta_credito>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.4.9.1

Últimos cuatro dígitos de la tarjeta

<numero_tarjeta>

Obligatorio

Alfanumérico

4

Patrón: 9999

3.7.1.1.7.4.10

Tarjeta de débito

<tarjeta_debito>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.4.10.1

Últimos cuatro dígitos de la tarjeta

<numero_tarjeta>

Obligatorio

Alfanumérico

4

Patrón: 9999

3.7.1.1.7.4.11

Tarjeta prepagada

<tarjeta_prepagada>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.4.11.1

Últimos cuatro dígitos de la tarjeta

<numero_tarjeta>

Obligatorio

Alfanumérico

4

Patrón: 9999

3.7.1.1.7.5

Tipo de moneda o divisa de la operación o acto

<moneda>

Obligatorio

Numérico

1-3

Patrón: 999

3.7.1.1.7.6

Monto de la operación o acto

<monto_operacion>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

 

ANEXO “9” DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.

NOMBRE DEL CAMPO

ETIQUETA XML

OBLIGATORIEDAD

TIPO DE DATO

LONGITUD

FORMATO

A

Archivo XML

<archivo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

AA

Informe

<informe>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

1

Mes reportado

<mes_reportado>

Obligatorio

Numérico

6

AAAAMM

2

Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable

<sujeto_obligado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

2.1

Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos

<clave_entidad_colegiada>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.2

Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso

<clave_sujeto_obligado>

Obligatorio

Alfanumérico

12-13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.3

Clave de la actividad vulnerable

<clave_actividad>

Obligatorio

Alfanumérico

3

Patrón: AAA

3

Datos del Aviso

<aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.1

Referencia del Aviso

<referencia_aviso>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -14

 

3.2

Datos si el aviso es modificatorio

<modificatorio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.2.1

Folio del Aviso previo que se modifica

<folio_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

9 - 14

Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)

3.2.2

Descripción de la modificación

<descripcion_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.3

Prioridad de aviso

<prioridad>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.4

Alertas

<alerta>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.4.1

Tipo de alerta

<tipo_alerta>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.4.2

Descripción de alerta

<descripcion_alerta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.5

Datos de identificación de la persona objeto del aviso

<persona_aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1

Datos de tipo de persona objeto del aviso

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_física>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

 

3.5.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.8

Clave país de nacimiento

<pais_nacimiento>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.9

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.5.1.1.10

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.1.11

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.1.12

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.1.13

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.5.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.5.1.2.6

Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral

<representante_apoderado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.6.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.2.6.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.6.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

 

3.5.1.2.6.7

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.2.6.8

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.2.6.9

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.2.6.10

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3.4

Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso

<apoderado_delegado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.4.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.3.4.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.4.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.3.4.7

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.3.4.8

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.3.4.9

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.3.4.10

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2

Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso

<tipo_domicilio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

 

3.5.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.5.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.5.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.5.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.6

Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<dueno_beneficiario>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1

Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.6.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

 

3.6.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.1.8

Clave país de nacimiento

<pais_nacimiento>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.1.9

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.6.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.6.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.6.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2

Datos de tipo de domicilio del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_domicilio>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.6.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.6.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.6.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

 

3.6.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.6.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.6.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.6.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.6.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.7

Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)

<detalle_operaciones>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1

Datos cuando la prioridad del aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones"

<operaciones_realizadas>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1

Datos de la Operación

<datos_operacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.1

Fecha de la operación o acto

<fecha_operacion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.7.1.1.2

Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.7.1.1.3

Nombre de la sucursal donde se realizó la operación o acto

<nombre_sucursal>

Obligatorio

Alfanumérico

1-90

 

3.7.1.1.4

Tipo de Operación

<tipo_operacion>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.7.1.1.5

Tipo de Bien blindado

<tipo_bien>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.5.1

Datos del bien blindado cuando es un Vehículo Terrestre

<datos_vehiculo_terrestre>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.5.1.1

Marca/ Fabricante

<marca_fabricante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7.1.1.5.1.2

Modelo

<modelo>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.7.1.1.5.1.3

Año

<anio>

Obligatorio

Numérico

4

Formato: AAAA

3.7.1.1.5.1.4

Número de Identificación Vehicular (VIN)

<vin>

Obligatorio

Alfanumérico

17

 

3.7.1.1.5.1.5

No. de inscripción en el Registro Público Vehicular

<repuve>

Obligatorio

Alfanumérico

8

 

 

3.7.1.1.5.1.6

Placas

<placas>

Obligatorio

Alfanumérico

1 - 12

 

3.7.1.1.5.1.7

Estado del Vehículo Terrestre que se blinda

<estado_bien>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.7.1.1.5.1.8

Nivel de blindaje

<nivel_blindaje>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.1.5.2

Datos del bien blindado cuando es un Inmueble

<datos_inmueble>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.5.2.1

Tipo de inmueble

<tipo_inmueble>

Obligatorio

Numérico

1-3

Patrón: 999

3.7.1.1.5.2.2

Código Postal de la ubicación del inmueble

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.7.1.1.5.2.3

Datos de parte blindada

<datos_parte_blindada>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.5.2.3.1

Parte de inmueble objeto del Servicio

<parte_blindada>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.1.5.2.3.2

Nivel de blindaje

<nivel_blindaje>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.1.6

Datos de liquidación de la operación o acto

<datos_liquidacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.1

Fecha de pago

<fecha_pago>

Obligatorio

Numérico

8

 Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.1.6.2

Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto

<instrumento_monetario>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.1.6.3

Detalle del instrumento monetario

<detalle_instrumento>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.1

Cheque

<cheque>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.1.1

Institución de crédito

<institucion_credito>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.6.3.1.2

Número de cuenta del librador

<numero_cuenta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.6.3.1.3

Número de cheque

<numero_cheque>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.6.3.2

Cheque de caja

<cheque_caja>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.2.1

Institución de crédito

<institucion_credito>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.6.3.2.2

Número de cuenta del librador

<numero_cuenta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.6.3.2.3

Número de cheque

<numero_cheque>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.6.3.3

Cheque de viajero

<cheque_viajero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.3.1

Institución de crédito

<institucion_credito>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

 

3.7.1.1.6.3.3.2

Número de cheque

<numero_cheque>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.6.3.4

Transferencia interbancaria

<transferencia_interbancaria>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.4.1

Clave de Rastreo

<clave_rastreo>

Opcional

Alfanumérico

1-30

 

3.7.1.1.6.3.5

Transferencia del mismo banco

<transferencia_mismo_banco>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.5.1

Folio interno de la transferencia

<folio_interno>

Opcional

Alfanumérico

1-30

 

3.7.1.1.6.3.6

Transferencia internacional

<transferencia_internacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.6.1

Institución del ordenante

<institucion_ordenante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.6.3.6.2

Número de cuenta

<numero_cuenta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.6.3.6.3

País de origen

<pais_origen>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.7.1.1.6.3.7

Giro

<giro>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.7.1

Institución del ordenante

<institucion_ordenante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.6.3.7.2

Número de cuenta del ordenante

<numero_cuenta>

Opcional

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.6.3.7.3

Número de giro

<numero_giro>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.6.3.8

Orden de pago

<orden_pago>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.8.1

Institución del ordenante

<institucion_ordenante>

Obligatorio

Alfanumérico

1-254

 

3.7.1.1.6.3.8.2

Número de cuenta del ordenante

<numero_cuenta>

Opcional

Alfanumérico

1-18

Patrón: 999999999999999999

3.7.1.1.6.3.8.3

Número de orden de pago

<numero_orden_pago>

Obligatorio

Alfanumérico

1-10

Patrón: 9999999999

3.7.1.1.6.3.9

Tarjeta de crédito

<tarjeta_credito>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.9.1

Últimos cuatro dígitos de la tarjeta

<numero_tarjeta>

Obligatorio

Alfanumérico

4

Patrón: 9999

3.7.1.1.6.3.10

Tarjeta de débito

<tarjeta_debito>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.10.1

Últimos cuatro dígitos de la tarjeta

<numero_tarjeta>

Obligatorio

Alfanumérico

4

Patrón: 9999

3.7.1.1.6.3.11

Tarjeta prepagada

<tarjeta_prepagada>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.3.11.1

Últimos cuatro dígitos de la tarjeta

<numero_tarjeta>

Obligatorio

Alfanumérico

4

Patrón: 9999

3.7.1.1.6.4

Tipo de moneda o divisa de la operación o acto

<moneda>

Obligatorio

Numérico

1-3

Patrón: 999

3.7.1.1.6.5

Monto de la operación o acto

<monto_operacion>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

ANEXO “10” DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.

NOMBRE DEL CAMPO

ETIQUETA XML

OBLIGATORIEDAD

TIPO DE DATO

LONGITUD

FORMATO

A

Archivo XML

<archivo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

AA

Informe

<informe>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

1

Mes reportado

<mes_reportado>

Obligatorio

Numérico

6

AAAAMM

2

Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable

<sujeto_obligado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

2.1

Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos

<clave_entidad_colegiada>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.2

Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso

<clave_sujeto_obligado>

Obligatorio

Alfanumérico

12-13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.3

Clave de la actividad vulnerable

<clave_actividad>

Obligatorio

Alfanumérico

3

Patrón: AAA

3

Datos del Aviso

<aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.1

Referencia del Aviso

<referencia_aviso>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -14

 

3.2

Datos si el aviso es modificatorio

<modificatorio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.2.1

Folio del Aviso previo que se modifica

<folio_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

9 - 14

Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)

3.2.2

Descripción de la modificación

<descripcion_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.3

Prioridad de aviso

<prioridad>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.4

Alertas

<alerta>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.4.1

Tipo de alerta

<tipo_alerta>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.4.2

Descripción de alerta

<descripcion_alerta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.5

Datos de identificación de la persona objeto del aviso

<persona_aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1

Datos de tipo de persona objeto del aviso

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_física>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

 

3.5.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.8

Clave país de nacimiento

<pais_nacimiento>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.9

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.5.1.1.10

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.1.11

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.1.12

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.1.13

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.5.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

3.5.1.2.6

Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral

<representante_apoderado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

 

3.5.1.2.6.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.2.6.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.6.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.2.6.7

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.2.6.8

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.2.6.9

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.2.6.10

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3.4

Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso

<apoderado_delegado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.4.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.3.4.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.4.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

 

3.5.1.3.4.7

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.3.4.8

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.3.4.9

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.3.4.10

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2

Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso

<tipo_domicilio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.5.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.5.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

 

3.5.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.5.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

3.6

Datos de identificación del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<dueno_beneficiario>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1

Datos de tipo de persona del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.6.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.6.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.6.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.1.8

Clave país de nacimiento

<pais_nacimiento>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.1.9

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.6.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.6.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

 

3.6.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.6.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.6.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2

Datos de tipo de domicilio del beneficiario controlador o dueño beneficiario

<tipo_domicilio>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.6.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.6.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.6.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.6.2.2.5

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.6.2.2.6

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.6.2.2.7

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.6.2.2.8

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.6.3

Datos del número telefónico

<telefono>

Opcional

Etiqueta

N/A

N/A

3.6.3.1

Clave del país

<clave_pais>

Opcional

Alfabético

2

Formato: AA

3.6.3.2

Número de teléfono

<numero_telefono>

Obligatorio

Numérico

10-12

Formato: Clave de región + número telefónico

3.6.3.3

Correo electrónico

<correo_electronico>

Opcional

Alfanumérico

5 - 60

Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+

 

3.7

Detalle de la(s) operación(es) o acto(s)

<detalle_operaciones>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1

Datos cuando la prioridad del aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones"

<operaciones_realizadas>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1

Datos de la Operación

<datos_operacion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.1

Fecha de la operación o acto

<fecha_operacion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.1.2

Tipo de Operación

<tipo_operacion>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.7.1.1.3

Tipo de Bien Trasladado y/o Custodiado

<tipo_bien>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.3.1

Datos del bien cuando es Efectivo o instrumentos financieros

<datos_efectivo_instrumentos>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.3.1.1

Instrumento Monetario del Monto Trasladado y/o Custodiado

<instrumento_monetario>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.1.3.1.2

Tipo de Moneda o Divisa del Monto Trasladado y/o Custodiado

<moneda>

Obligatorio

Numérico

1-3

Patrón: 999

3.7.1.1.3.1.3

Monto Trasladado y/o Custodiado

<monto_operacion>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato:  14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

3.7.1.1.3.2

Datos del bien cuando es Bienes u Objetos

<datos_bienes_objetos>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.3.2.1

Tipo de Bien u objeto Trasladado y/o Custodiado

<tipo_bien_objeto>

Obligatorio

Numérico

1-2

Patrón: 99

3.7.1.1.3.2.2

Valor estimado del bien u objeto Trasladado y/o Custodiado en Moneda Nacional

<valor_objeto>

Obligatorio

Numérico

4 - 17

Formato:  14 dígitos con 2 decimales obligatorios.

3.7.1.1.3.2.3

Descripción del bien u objeto Trasladado y/o Custodiado

<descripcion>

Obligatorio

Alfanumérico

1 - 3000

 

3.7.1.1.4

Datos de recepción del dinero o valores

<recepcion>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.4.1

Tipo de servicio

<tipo_servicio>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.7.1.1.4.2

Fecha de recepción

<fecha_recepcion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón:  AAAAMMDD

 

3.7.1.1.4.3

Código Postal del lugar de recepción

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

Patrón:  99999

3.7.1.1.5

Datos de la custodia

<custodia>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.5.1

Fecha de inicio de custodia

<fecha_inicio>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.7.1.1.5.2

Fecha de fin de custodia

<fecha_fin>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.7.1.1.5.3

Tipo de Custodia

<tipo_custodia>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.5.3.1

Datos de la custodia cuando es en sucursal

<datos_sucursal>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.5.3.1.1

Código Postal de la sucursal donde se realizó la operación

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.7.1.1.5.3.1.2

Nombre de la sucursal donde se realizó la operación o acto

<nombre_sucursal>

Obligatorio

Alfanumérico

1-90

 

3.7.1.1.5.3.2

Datos de la custodia cuando no es en sucursal

<datos_no_sucursal>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.5.3.2.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.7.1.1.5.3.2.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.7.1.1.5.3.2.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.7.1.1.5.3.2.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.7.1.1.5.3.2.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

Patrón:  99999

3.7.1.1.6

Datos de entrega del dinero o valores

<entrega>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.1

Fecha de entrega

<fecha_entrega>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.1.6.2

Servicio de Entrega Nacional o Internacional

<tipo_entrega>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.2.1

Datos del domicilio si la entrega es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.2.1.1

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

Patrón:  99999

3.7.1.1.6.2.2

Datos del domicilio si la entrega es internacional

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.6.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

 

3.7.1.1.6.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.7.1.1.6.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.7.1.1.6.2.2.4

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

4-12

 

3.7.1.1.7

Datos del Destinatario

<destinatario>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.1

Tipo de Persona

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.1.1

Datos del destinatario cuando es persona física

<persona _fisica>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.7.1.1.7.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.7.1.1.7.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.7.1.1.7.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón:  AAAAMMDD

3.7.1.1.7.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.7.1.1.7.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.7.1.1.7.1.2

Datos del destinatario cuando es persona moral

<persona _moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.7.1.1.7.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.7.1.1.7.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.7.1.1.7.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.7.1.1.7.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

 

3.7.1.1.7.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.7.1.1.7.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.7.1.1.7.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

 

ANEXO “11” DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES.

NO.

NOMBRE DEL CAMPO

ETIQUETA XML

OBLIGATORIEDAD

TIPO DE DATO

LONGITUD

FORMATO

A

Archivo XML

<archivo>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

AA

Informe

<informe>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

1

Mes reportado

<mes_reportado>

Obligatorio

Numérico

6

AAAAMM

2

Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable

<sujeto_obligado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

2.1

Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos

<clave_entidad_colegiada>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.2

Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso

<clave_sujeto_obligado>

Obligatorio

Alfanumérico

12-13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico

2.3

Clave de la actividad vulnerable

<clave_actividad>

Obligatorio

Alfanumérico

3

Patrón: AAA

3

Datos del Aviso

<aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.1

Referencia del Aviso

<referencia_aviso>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -14

 

3.2

Datos si el aviso es modificatorio

<modificatorio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.2.1

Folio del Aviso previo que se modifica

<folio_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

9 - 14

Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda)

3.2.2

Descripción de la modificación

<descripcion_modificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.3

Prioridad de aviso

<prioridad>

Obligatorio

Numérico

1

Patrón: 9

3.4

Alertas

<alerta>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.4.1

Tipo de alerta

<tipo_alerta>

Obligatorio

Numérico

3-4

Patrón: 9999

3.4.2

Descripción de alerta

<descripcion_alerta>

Obligatorio

Alfanumérico

1-3000

 

3.5

Datos de identificación de la persona objeto del aviso

<persona_aviso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1

Datos de tipo de persona objeto del aviso

<tipo_persona>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

 

3.5.1.1

Datos de la persona cuando se trata de persona física

<persona_física>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.1.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.1.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.1.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.1.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.1.7

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.8

Clave país de nacimiento

<pais_nacimiento>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.1.9

Actividad económica u ocupación

<actividad_economica>

Obligatorio

Numérico

7

Patrón: 9999999

3.5.1.1.10

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.1.11

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.1.12

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.1.13

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.2

Datos de la persona cuando se trata de persona moral

<persona_moral>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.1

Denominación o Razón Social

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.2.2

Fecha de Constitución

<fecha_constitucion>

Obligatorio

Numérico

8

Patrón: AAAAMMDD

3.5.1.2.3

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.4

Clave país de nacionalidad

<pais_nacionalidad>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.1.2.5

Actividad económica o giro mercantil u objeto social

<giro_mercantil>

Obligatorio

Numérico

7

Formato: 9999999

 

3.5.1.2.6

Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral

<representante_apoderado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.2.6.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.2.6.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.2.6.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.2.6.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.2.6.7

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.2.6.8

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.2.6.9

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.2.6.10

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

3.5.1.3

Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso

<fideicomiso>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.1

Denominación o Razón Social del Fiduciario

<denominacion_razon>

Obligatorio

Alfanumérico

1 -254

 

3.5.1.3.2

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

12

Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.3

Número, referencia o identificador del fideicomiso

<identificador_fideicomiso>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

 

3.5.1.3.4

Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso

<apoderado_delegado>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.1.3.4.1

Nombre(s)

<nombre>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.2

Apellido Paterno

<apellido_paterno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.3

Apellido Materno

<apellido_materno>

Obligatorio

Alfanumérico

1-200

 

3.5.1.3.4.4

Fecha de Nacimiento

<fecha_nacimiento>

Obligatorio

Numérico

8

AAAAMMDD

3.5.1.3.4.5

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

<rfc>

Obligatorio

Alfanumérico

13

Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico.

3.5.1.3.4.6

Clave Única de Registro de Población

<curp>

Obligatorio

Alfanumérico

18

Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número

3.5.1.3.4.7

Tipo de identificación

<tipo_identificacion>

Obligatorio

Numérico

2

Formato: AA

3.5.1.3.4.8

Identificación si el tipo es otro

<identificacion_otro>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.3.4.9

Autoridad que emite la identificación

<autoridad_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

200

 

3.5.1.3.4.10

Número de la identificación

<numero_identificacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-40

 

 

3.5.2

Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso

<tipo_domicilio>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1

Datos del domicilio si es nacional

<nacional>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.1.1

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

3.5.2.1.2

Calle, avenida o vía

<calle>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.1.3

Número exterior

<numero_exterior>

Obligatorio

Alfanumérico

1-56

 

3.5.2.1.4

Número interior

<numero_interior>

Opcional

Alfanumérico

1-40

 

3.5.2.1.5

Código Postal

<codigo_postal>

Obligatorio

Alfanumérico

5

 

3.5.2.2

Datos del domicilio si es extranjero

<extranjero>

Obligatorio

Etiqueta

N/A

N/A

3.5.2.2.1

Clave del país donde se encuentra el domicilio

<pais>

Obligatorio

Alfabético

2

Formato: AA

3.5.2.2.2

Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda

<estado_provincia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.3

Ciudad o población

<ciudad_poblacion>

Obligatorio

Alfanumérico

1-100

 

3.5.2.2.4

Colonia

<colonia>

Obligatorio

Alfanumérico

1-50

 

 

(Continúa en la Quinta Sección)